TradingBanks запутал регулятора
В предупреждении южноафриканского регулятора сказано:
«Совет FSB не рекомендует пользоваться финансовыми услугами TradingBanks, компании, расположенной на Британских Виргинских островах. Эта компания не имеет необходимых лицензий и разрешений на предоставление финансовых услуг на территории Южной Африки и не является представительством лицензированного поставщика финансовых услуг в нарушение требований Закона FAIS 37 от 2002 года».
Между тем, просмотрев вебсайт бренда, можно увидеть, что указанный физический адрес значится мальтийский, — тот же адрес, что и у указанной управляющей компании Grizzly Limited. «Бренд TradingBanks принадлежит и управляется Grizzly Limited, компанией, предоставляющей финансовые услуги, и уполномоченной торговать на финансовых рынках, включая хеджирование, рыночный арбитраж, управление рисками и спекуляцию. Офис зарегистрирован по адресу Gorg Borg Oliver St, Suite 4, Number 62/63, Morina Court St. Julians, Мальта», указано на сайте бренда.
Между тем, совсем еще недавно, на вебсайте TradingBanks, также, как и на сайтах других многочисленных родственных брендов, значился адрес 5 Cork Street, Belize City, Белиз, где прописан «бывшая» управляющая компания LAU Global Services, в своем формате похожая на некоего «форекс-спрута». Как сама LAU, так и ее бренды MXTrade и TradingBanks, не раз подвергались изгнанию из многих регионов посредством регуляторных предупреждений. Теперь представители бренда TradingBanks заявляют (на запрос редакции Forex Magnates Russia): «Мы больше не связанны с компанией LAU Global Services».
Какая связь между TradingBanks, Grizzly и LAU?
Но несложная проверка указывает на обратное. TradingBanks, Grizzly и LAU связаны между собой определенной схемой. Например, на сайте «бывшего сестринского» бренда MXTrade до сих пор указана авторизация в Белизе, посредством управляющей компании LAU Global Services. И также отмечено, что платежными услугами оперирует все та же мальтийская компания Grizzly Limited».
Напомним, что вышеупомянутый проект под брендом TradingBanks успел заработать негативный имидж и среди русскоязычной общины трейдеров, которые до сих пор продолжают жаловаться на проблемы с выводом средств. Был ли продан данный бренд, «поменял ли руки» другим способом, — остается неясным. Но связь между всеми упомянутыми участниками схемы довольно очевидна, и способна запутать не только потребителей услуг на рынке форекс, но, как мы видим, даже и регуляторов.
