Аналитический ресурс Bitrace опубликовал отчет о незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии. В 2022 году объем USDT в этом секторе превысил 115 миллиардов долларов США, и некоторая часть этих средств вернулась на криптовалютные биржи.
Из этой суммы на азартные игры приходится 37,16 миллиарда USDT, схемы по отмыванию денег - 69,78 миллиарда USDT, а мошенничество - 460 миллионов USDT.
Наибольшая интенсивность финансовых потоков в теневом секторе приходится на август и сентябрь 2022 года. Минимальное количество незаконных действий было зарегистрировано в феврале.
В то же время, из указанной суммы 14,64 миллиарда USDT вернулись на крупные централизованные биржи, отмечают специалисты Bitrace. Среди них лидируют платформы Binance и OKX, сообщил журналист Колин У.
В заключение специалисты Bitrace указали на то, что противодействие отмыванию денег через сектор криптоактивов остается одной из основных проблем отрасли.
источник
уникальность
