Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал проверку 13 криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств.
Глава ведомства Брендан Томас сообщил, что в 2024 году AUSTRAC уже провел аудит 106 криптовалютных компаний, в результате чего:
9 криптобирж были закрыты за несоответствие требованиям,
50 дел переданы следственным органам для правовой оценки,
общий объем сомнительных криптосделок вырос более чем на $100 миллионов.
Сейчас в Австралии зарегистрировано 417 криптовалютных бирж и криптообменников, но AUSTRAC обеспокоен их использованием преступными группами. С 2025 года регулятор планирует усилить контроль над криптоматами, которые также могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денежных средств.
Власти Австралии ужесточают меры регулирования криптовалютного сектора, стремясь минимизировать риски финансовых преступлений. По словам представителей AUSTRAC, в ближайшее время могут последовать новые ограничения и требования к биржам, включая усиленный мониторинг крупных транзакций и обязательную верификацию клиентов.
источник
уникальность
