Суть не в частоте. Суть в том, что жизнь гораздо сложнее, чем Вы о ней думаете. Честность - не является залогом того, что у вас всё будет хорошо. Обычно всё хорошо бывает у тех, с кого взять нечего.
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда. Уж не думаю, например, что оплата с основанием платежа "Покупка плюшевой игрушки" вызовет проблему у человека, шьющего эти игрушки и зарегистрированного, как ИП.
К сожалению, это правда. С нашими, мягко сказать, странным законодательством за свою же честность можно обзавестись проблемами. Это не значит, что надо врать, но в некоторых случаях лучше не сообщать лишнюю информацию.
В этих самых органах есть миллион инструкций и если что-то выходит за их рамки, то начинается в лучшем случае трата сил и времени. Проще сказать то, что они хотели бы услышать.
. Если у кого будут проблемы со сбером, обязательно отпишите в теме.Ну, допустим, забыл человек указать это основание, и всё - ссылаться не на что. Или покупали у тебя всю жизнь плюшевые игрушки, а потом решили в качеств благодарности прислать тебе пару сотен рублей "на шоколадку". И как всё это объяснять? Контролирующим органом многие вещи по барабану. У меня был в жизни случай, когда меня оштрафовали за то чего я не делала и приписали это на то время, когда меня даже в стране не было. А когда я стала показывать документы, подтверждающие моё нахождение заграницей, сказали, что знать ничего не знают, у них все данные на руках, и мои документы их не волнуют. Вот и весь контроль. Вы пока с эти сами не столкнётесь, так и будете верить в сказки.
Нет такой базы данных....
"Крупные суммы" понятие относительное. каждый банк устанавливает их сам но как правило если сьем наличных идет больше этого лимита в течении месяца или разовый лимит на снятие превышается то это уже привлекает внимание отделал мониторинга в банке и они блкируют карту. спрашивают обоснование. по сути они должны сразу передавать эти данные в РосФинМониторинг.
а какие порядки сумм считаются крупными? От 100 к в месяц?
обычно лимиты 300-600 тысяч в среднем на разовое и 1500-3000 т.р. в месяц. (зависит от банка уоторый устанавливает лимиты сам...) если сумма больше то это автоматом интересует мониторинг. тут еще зависит от карты. какие лимиты там.
должны передавать при сумме более 600 т.р.
Это было раньше.
ИП-то зачем?!
просто платишь непарясь 13% от дохода и всё, претензий никаких не будет.а как ты эти 13% налога декларировать будешь, если фрилансер или хайпер, к примеру?
тут все зависит от самого банка... к тому же как я говорил в каждом банке свои уникальные юристы которые трактуют законы по разному, не всегда правильно но доказывать бесполезно)
