id-reznik, у меня есть торговый счет в Дукасе. я туда с карты хохляцкого банка переводил баблосик. причем с 2-х разных банков. это запрещено? или все же торговый счет можно открыть?
Торговый счет открывать не запрещено.
Запрещено - "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" без инд. лицензии НБУ.
Вот и вопрос: как перевести средства, не попавшись валютному контролю?
Основных варианта перевода три: ЭПС, SWIFT и с украинской карты (VISA, MasterCard) на мерчанта.
ЭПС - пока не отслеживают, но регулируемые западные брокеры неохотно пользуются ими: не дай боже попадется клиент на отмывании денег или финансировании терроризма - отберут лицензию.
Платежная Карта - (VISA, MasterCard) - это тоже в принципе международные платежные системы, но с ними некоторые имеют дело, ибо системы эти банковские и клиент, пользующийся ими идентифицирован.
Дукас принимает оплату через Платежные карты. Здесь есть моменты:
Посмотрите на "Предназначение платежа", это можно сделать посредством интернет-банкинга или взяв выписку у вашего украинского банка.
Что там указано? Пополнение счета?
Согласно постановления, Вы имеете право на
платежі у іноземній валюті,... на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав
Т.е. платить за товари и услугу можно.
В то время как для
"розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України" - нужна лицензия.
SWIFT - банковский перевод
Этот вид переводов полностью попадает под действие норм валютного контроля. Если делаете перевод за границу на свое же имя - можете попасть под пресс. Но скорее, Украинский банк просто заблокирует выплату.
Отвечая
предметно на Ваш вопрос: исходя из норм Декрета "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" факт "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" - это преступление.
Вопрос в том, что доказать этот факт - непросто. Нужны улики, а получить их можно только посредством украинского банка. Поэтому - проверяйте поле "Назначение платежа"
Нормы законодателдьства основательно устарели, но пока-что "маємо те, що маємо"
