Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

[DSteam]

Доброе время суток ув коллеги.
Я начинающий трейдер на NYSE, у моего брокера единственный метод пополнения это SWIFT перевод. Мой ПриветБанк не проводить платеж ссылаясь что это forex и что forex они не обслуживают.
Хотел спросить каким банком пользуетесь вы (Украинским).
Или посоветуйте недорогой заграничный.
Спасибо.

 

[-BUCH-]

последние пару недель также возился с этим вопросом с другими банками. наш кабмин и/или НБУ приняли какое-то постановление и теперь такие переводы вне закона. можно их реализовать только в том случае, если получить лицензию НБУ. ну а это соответственно постановка на полный контроль. сигатерты в ларьке купишь и они будут знать о этом. короче совсем не вариант, во всяком случае для меня.
благо у меня остался еще один способ - это вэбмани. сейчас пытаюсь освоить эту систему.

а про SWIFT лучше забудь.

 

[id-reznik]

С Украинскими банками забудьте - попадаете под валютный контроль. так что банкиры денег Вам "на брокера" не переведут - им проблемы не нужны.
Без индивидуальной лицензии НБУ - никак.

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам
на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для
здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі
операції:
е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом
придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших
корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як
дарунок або у спадщину.

Счет в иностранном банке для резидента Украины - тоже без инд. лицензии НБУ нельзя. Криминальная ответственность

конфіскація самої суми, яка знаходиться на рахунку в іноземному банку, штрафні санкції в розмірі до 17 тисяч гривень і залучення до кримінальної відповідальності за ст. 208 Кримінального кодексу України (можливе обмеження свободи строком до 4 років).

На свой страх и риск можно, конечно, открыть счет в иностранном банке, например - латвийском. Но не вздумайте переводить средства на него из своего же украинского счета, равно как и наоборот - с латвийского счета на украинский. Попадете под мониторинг - будете иметь проблемы с законом. Так что лучше со счета тещи - на свой латвийский, а уже с карточки обналичивать.


Короче, простых законных способов частному лицу сделать SWIFT зарубежному брокеру законом не предусмотрено.
Точнее - запрещено. На этом месте предусмотрено нецензурное слово в отношении "законотворців"

Посмотрите тут банки

 

[-BUCH-]

id-reznik, у меня есть торговый счет в Дукасе. я туда с карты хохляцкого банка переводил баблосик. причем с 2-х разных банков. это запрещено? или все же торговый счет можно открыть?

 

[id-reznik]

id-reznik, у меня есть торговый счет в Дукасе. я туда с карты хохляцкого банка переводил баблосик. причем с 2-х разных банков. это запрещено? или все же торговый счет можно открыть?

Торговый счет открывать не запрещено. Запрещено - "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" без инд. лицензии НБУ.

Вот и вопрос: как перевести средства, не попавшись валютному контролю?

Основных варианта перевода три: ЭПС, SWIFT и с украинской карты (VISA, MasterCard) на мерчанта.

ЭПС - пока не отслеживают, но регулируемые западные брокеры неохотно пользуются ими: не дай боже попадется клиент на отмывании денег или финансировании терроризма - отберут лицензию.

Платежная Карта - (VISA, MasterCard) - это тоже в принципе международные платежные системы, но с ними некоторые имеют дело, ибо системы эти банковские и клиент, пользующийся ими идентифицирован.
Дукас принимает оплату через Платежные карты. Здесь есть моменты:

Посмотрите на "Предназначение платежа", это можно сделать посредством интернет-банкинга или взяв выписку у вашего украинского банка. Что там указано? Пополнение счета?
Согласно постановления, Вы имеете право на

платежі у іноземній валюті,... на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав

Т.е. платить за товари и услугу можно.

В то время как для "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України" - нужна лицензия.


SWIFT - банковский перевод

Этот вид переводов полностью попадает под действие норм валютного контроля. Если делаете перевод за границу на свое же имя - можете попасть под пресс. Но скорее, Украинский банк просто заблокирует выплату.


Отвечая предметно на Ваш вопрос: исходя из норм Декрета "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" факт "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" - это преступление. Вопрос в том, что доказать этот факт - непросто. Нужны улики, а получить их можно только посредством украинского банка. Поэтому - проверяйте поле "Назначение платежа"

Нормы законодателдьства основательно устарели, но пока-что "маємо те, що маємо"

 

[-BUCH-]

Платежная Карта - (VISA, MasterCard) - это тоже в принципе международные платежные системы, но с ними некоторые имеют дело, ибо системы эти банковские и клиент, пользующийся ими идентифицирован.
Дукас принимает оплату через Платежные карты. Здесь есть моменты:

Посмотрите на "Предназначение платежа", это можно сделать посредством интернет-банкинга или взяв выписку у вашего украинского банка. Что там указано? Пополнение счета?
Согласно постановления, Вы имеете право на

Т.е. платить за товари и услугу можно.

В то время как для "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України" - нужна лицензия.

сейчас посмотрел, вот что там написано:

Опис операції:
Списание за покупку в валюте основного счета (+) - Dukascopy Bank SA Geneva CH

а ведь я еще и планирую выводить баблосик.... )))))

 

[quotaaa]

Спрашивал в Альфа-банке, каким образом можно сделать перевод на Альфа-банк России. Сотрудник шепотом сказал: ну это только SWIFT. Цена за перевод около 170

 

[sasha b]

Спрашивал в Альфа-банке, каким образом можно сделать перевод на Альфа-банк России. Сотрудник шепотом сказал: ну это только SWIFT. Цена за перевод около 170

а почему шепотом?