Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей - Страница 2

[rty9000]

а тут есть клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка или Сбербанка, которым приходилось подтверждать транзакции документами?

Есть. У меня один раз Сити поинтересовался, как это я прогнал 1,2 млн за какое то время. Я честно ответил, что занимаюсь стузингом. Они и отстали

попробуйте конечно. интересно, что получится). а вы являетесь клиентом какого банка?

У меня примерно 30 карт различных банков, я беру все что выгодны или просто бесплатны.

 

[Denver10]

Есть. У меня один раз Сити поинтересовался, как это я прогнал 1,2 млн за какое то время. Я честно ответил, что занимаюсь стузингом. Они и отстали

вы этот тут говорили. ну то не суть, там понятно - у вас сумма была огромная. очевидно, что банк скорее всего поинтересуется...

 

[sergsteshen1]

Подобные меры защиты нужно включать начиная хотя бы от 10 тыс. но никак не с 1000, только клиентов распугают такой "заботой".

 

[Denver10]

Подобные меры защиты нужно включать начиная хотя бы от 10 тыс. но никак не с 1000,

хорошо хоть проверки начинаются не со 100 рублей))

 

[ttxz]

Зачем людей так прессовать?

 

[rty9000]

У меня форум почему то повторяет мои сообщения из ветки, это не я повторяю

 

[ttxz]

только клиентов распугают такой "заботой".

Это называется брать под колпак.

 

[vfhmirf]

ого, а с чего это, банки взяли на себя обязанности налоговой?

 

[The Flash]

ого, а с чего это, банки взяли на себя обязанности налоговой?

Хочешь жить умей вертеться , типа того наверно

 

[vfhmirf]

чё тут вертеться, сиди и придумывай откуда бабки взяли))

 

[sergsteshen1]

сиди и придумывай откуда бабки взяли))

... дык такой номер не пройдет, им (банкам) еще и документальное подтверждение о происхождении денег требуется

после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода.

 

[vfhmirf]

ух и поможет 1000 рублей терроризму

 

[ratiborff]

а тут есть клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка или Сбербанка, которым приходилось подтверждать транзакции документами?

У меня сбер заблокировал сбербанк онлайн и устроил допрос - зачем я перевожу 60 тыс. руб. с карты на карту. Убедившись, что я это я, сбербанк онлайн разблокировали, но перевести деньги так и не дали, сославшись на многочисленные жалобы на хозяина карты (адресата перевода). Кончилось тем, что переводить пришлось через Тинькофф, в котором попросили назвать кодовое слово и перевод сделали..

 

[glaz123321]

Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы.

Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают «Известия».

Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центрбанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменное обоснование операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.

Эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.


источник

Круто лассс

 

[rty9000]

Никак я до 1000 не дойду, сегодня переводил 3600, 30000, 5000, все нормально

 

[Ratatara]

ух и поможет 1000 рублей терроризму

Вы хотели сказать, наверное, что поможет "в борьбе с терроризмом"?)))
А, вообще то, они так хотели бороться, как я понимаю, с мелким мошенничеством... которое, как лавина, накрывает интернетно-карточное пространство... однако, такая "борьба" тоже вызывает недовольство пользователей карт... засада.

 

[Denver10]

А, вообще то, они так хотели бороться, как я понимаю, с мелким мошенничеством... которое, как лавина, накрывает интернетно-карточное пространство...

а в чем суть такого мошенничества?

 

[Ratatara]

а в чем суть такого мошенничества?

Суть любого мошенничества всегда одна - выманить у легковерных денюжку. И чем денюжка меньше, тем легче её выманить, вроде и не жалко... однако, с лоха по тыще, а мошеннику - уже миллион.

 

[GPetr51]

Такая забота потребует большого терпения у простых граждан. Лучше хранить деньги под матрасом. Если украдут, то хоть в милицию можно обратиться.

 

[Denver10]

Лучше хранить деньги под матрасом. Если украдут, то хоть в милицию можно обратиться.

а доказать, что деньги действительно были под матрасом?)