Есть. У меня один раз Сити поинтересовался, как это я прогнал 1,2 млн за какое то время. Я честно ответил, что занимаюсь стузингом. Они и отстали
У меня примерно 30 карт различных банков, я беру все что выгодны или просто бесплатны.
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей - Страница 2
- Автор темы Ratatara
- Дата начала
вы этот тут говорили. ну то не суть, там понятно - у вас сумма была огромная. очевидно, что банк скорее всего поинтересуется...
sergsteshen1
Специалист
Подобные меры защиты нужно включать начиная хотя бы от 10 тыс. но никак не с 1000, только клиентов распугают такой "заботой".
хорошо хоть проверки начинаются не со 100 рублей))
Зачем людей так прессовать?
У меня форум почему то повторяет мои сообщения из ветки, это не я повторяю
Это называется брать под колпак.
ого, а с чего это, банки взяли на себя обязанности налоговой?
Хочешь жить умей вертеться , типа того наверно
чё тут вертеться, сиди и придумывай откуда бабки взяли))
sergsteshen1
Специалист
... дык такой номер не пройдет, им (банкам) еще и документальное подтверждение о происхождении денег требуется
ух и поможет 1000 рублей терроризму
У меня сбер заблокировал сбербанк онлайн и устроил допрос - зачем я перевожу 60 тыс. руб. с карты на карту. Убедившись, что я это я, сбербанк онлайн разблокировали, но перевести деньги так и не дали, сославшись на многочисленные жалобы на хозяина карты (адресата перевода). Кончилось тем, что переводить пришлось через Тинькофф, в котором попросили назвать кодовое слово и перевод сделали..
glaz123321
Интересующийся
Круто лассс
Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы.
Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают «Известия».
Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.
Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центрбанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменное обоснование операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.
Эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.
источник
Никак я до 1000 не дойду, сегодня переводил 3600, 30000, 5000, все нормально
Вы хотели сказать, наверное, что поможет "в борьбе с терроризмом"?)))
А, вообще то, они так хотели бороться, как я понимаю, с мелким мошенничеством... которое, как лавина, накрывает интернетно-карточное пространство... однако, такая "борьба" тоже вызывает недовольство пользователей карт... засада.
а в чем суть такого мошенничества?
Суть любого мошенничества всегда одна - выманить у легковерных денюжку. И чем денюжка меньше, тем легче её выманить, вроде и не жалко... однако, с лоха по тыще, а мошеннику - уже миллион.
а доказать, что деньги действительно были под матрасом?)
Похожие темы
- Статья
- Статья
- Статья
- Статья
