Сообщение от kiwin Посмотреть сообщение
Вы не проводили транзакции с обменом сумм 10000долларов сразу???
Проводили, после них сразу и заблочили через пару дней.
__________________
В плену у Liberty Reserve (52417.05 USD и 1992.01 EUR)
Ну вот теперь все ясно стало! Либерти под напором евросоюза и мирового сообщества усилила меры по борьбе с отмыванием преступных денег
Вот правила которые он ввели
_____________________________________________________________
СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ Anti-Money, отмывающий Полис
В соответствии с Анти-финансовым отмывающим законодательством в силе не только в КОСТА РИКА но в большинстве странах делает это необходимым для СВОБОДНОГО РЕЗЕРВА, чтобы делать публику политикой компаний гарантировать что мы подчиняемся деньгам, отмывающим нормы и не принимаем платежи, которые подвергают СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. это - Обменники и учетные держатели в возможные уголовные штрафы и штраф.
Финансовое отмывать является действием конвертирующих денег или другие денежные инструменты выигрывали от незаконной деятельности на деньги или инвестиции, которые оказывается будут законными чтобы незаконный источник не может быть прослежен. Закон No 7786 и Закон No. 8204 делает это незаконным для СВОБОДНОГО РЕЗЕРВА S.A. служащие, агенты, или обменники, чтобы преднамеренно занимать, или пытаться заниматься денежной сделкой в criminally производной собственности.
Это также незаконное, чтобы перемещать, передавать или передавать, или пытаться перемещать, передавать или передавать денежный инструмент или фонды сверх $10,000 (десять тысяча Американских долларов) или в или из КОСТА РИКА и/или любых других стран с аналогичным законодательством если цель в том, чтобы выполнить незаконную деятельность, или, чтобы избегать сообщать требования.
СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. Деньги видов, отмывающие как серьезное преступление, и как таковой, подчиняется полномочным требованиям предположенным, чтобы предупреждать и предохранять финансовое отмывать. Эти включают:
* Проверяя тождество наших Обменников, кроме того запрашивающихся из им компромисса, чтобы проверять тождество их прямых клиентов. Тождество любого прямого клиента СВОБОДНОГО РЕЗЕРВА S.A. будет проверен согласно законам Costa Rican.
* Удерживая сделку и идентификация записывается на минимальный период пяти лет.
* Готовя персонал непрерывно с точки зрения анти-денег, отмывающих нормы.
* Назначая советника ответственного за проверку и сообщая любую и всю подозрительную деятельность.
* Присмотрите и oversea, что все сделки и информация в системе - правильно и подчиняется Закону No. 8204 и прилагаемые законы.
Пожалуйста отметьтесь, что СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. по вышеупомянутым законам имеет право отклонять сделку в любое время если подозрение возникнет, который он может быть подключен к финансовому отмывать или любой другой уголовной деятельности. Кроме того, СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. быть обязанным сообщить эту подозрительную деятельность для того, чтобы подчиняться вышеуказанным нормам, и международно принявшим законы и таможню, которые также запрещат СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. чтобы раскрывать эту информацию.
Обеспечивая СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. с ложной идентификацией или контактными деталями будут считать как неправильное употребление наших условий услуги. СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. юридически обязанное сообщать такие проступки авторитетным специалистам Costa Rican, и как таковой Вы возможно подлежащ уголовному исследованию.
СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. НЕ займется бизнесом с каждым подозревал, или непосредственно включенное в Финансовое Отмывать, или где фонды были sourced любой незаконной деятельностью.
Я прочитал СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A.'Полис s Секретности и понимает и принимает все сроки и условия содержать выше, специально Я принимать и понимает этот СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. уполномочен завершать договорную связь с себя и/или фирма Я представляю, законно и немедленно, без ответственности абсолютно, Если Я нарушаю любую из статей этого полиса секретности и/или норм закона No. 8204 или любые другие прилагаемые законы и нормы.
2002 2010 Свободных Резервов S.A. Все права сохраняются.
источник:
http://www.libertyreserve.com/en/aml_policy/index.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
выделил специально текст в расчете на то что и другие обменники и частные менялы должны знать что перевод единовременно сумм от 10000долларов может привести к блокированию счета и разбирательству!
Такое уже есть и в Российском законадательстве при переводе денег за границу на сумму больше 5000 долларов требуется предъявить паспорт сделки!
Ведь те правила, о которых рассказал уважаемый kiwin наверняка почти никто не читает.
