Начальнику ГУ МВД по Красноярскому краю
Генерал-лейтенанту полиции Антонову В.В.
660017 г.Красноярск ул.Дзержинского,18
От _____________ проживающего по адресу (впишите свой адрес)
З А Я В Л Е Н И Е
В российском сегменте глобальной электронной сети (Интернет) по адресу
http://www.invest-biznes.com/ находится сайт инвестиционной компании AxiomLab Ltd, предлагающей услуги по доверительному управлению средствами граждан на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) с гарантированной доходностью не менее 10% в месяц. Средства принимаются у граждан на условиях договора займа, имеющего статус публичной оферты. На сайте заявлено, что компания существует в интернете с 2009 года (регистрация на Сейшельских островах). В настоящий момент выплаты инвесторам не осуществляются, форум компании закрыт, зарегистрированные пользователи лишены возможности оставлять свои сообщения.
Согласно информации, размещенной на сайте, руководителем компании является Кабанов Алексей Сергеевич, менеджером по работе с клиентами Сергеев Анатолий Сергеевич, начальником финслужбы – Матвиенко Максим Анатольевич, администратор сайта – Свинин Николай Петрович.
Переводы средств для их управления на фондовом рынке осуществлялись на банковские счета следующих физических лиц:…Здесь укажите данные дропов, которым Вы осуществляли переводы средств с соответствующим подтверждением (распечатка платежного поручения с отметками банка).
Учитывая, что на данный момент компания не выполняет свои обязательства перед инвесторами (в дни, отведенные регламентом для выплат, средства на счета и электронные кошельки инвесторов не поступают, а на форуме компании администратором сайта приводятся данные о несуществующих выплатах) полагаю, что в действиях вышеуказанных лиц содержится состав преступления, предусмотренный ст.159 УК РФ (мошенничество). конкретный пункт статьи можно не указывать, он зависит от суммы похищенного и количества и ролей в реализации преступного плана участниками.
По результатам предварительной проверки установлено, что подавляющее большинство счетов физлиц, используемых для транзакций денежных средств, были открыты в Красноярском отделении банка ВТБ 24,а также в других банковских учреждениях данного города. Также было установлено, что возможно сотрудники компании являются учредителями нескольких юридических лиц, зарегистрированных и действующих в г.Красноярске. Указанным обстоятельством продиктовано обращение в правоохранительные органы города Красноярска.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.141,151 УПК РФ
П Р О Ш У:
1.Осуществить комплекс оперативных мероприятий по выявлению лиц, имеющих административный доступ к сайту
http://www.invest-biznes.com/ ,а также лиц, причастных к использованию счетов для транзакций финансовых средств.
2.По результатам проверки возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.
Дата Подпись
Что сейчас делаем конкретно:
Берем распечатки платежек с отметками банков, прилагаем к настоящему заявлению и отправляем:
1.Непосредственно в Управление внутренних дел по Красноярскому краю, адрес есть в шапке быстрой почтой.
2.Можно в территориальный отдел полиции по месту своего жительства, но это будет все долго, да и нет там спецов по киберпреступности. Если все же будете обращаться по месту своего жительства, то последний абзац заявления (перед ПРОШУ) уберите.
3.Через контактную форму сайта
http://24.mvd.ru/appeals, приложив сканы платежек из банка – если сегодня будет много обращений именно через контактную форму, то органы обязательно зашевелятся, поэтому не сидим на месте, не ждем, а бежим в банк для получения платежных документов.
Читайте новости на яндексе висит
