Я полагаю, что цели этих ребят изначально мошеннечискими не были.
А случилось то, что с ними случилось по следующим причинам:
1. Отсутствие регулирования рынка форекс в России. Из-за этого им приходилось строить отношения с посредниками, платежными системами на доверии, без любых юридических гарантий. В результате это их очень подвело)
2. Отсутствие страхования рисков, которое невозможно без регулирования рынков. Что мы страховать будем.
3. Использование для вывода средств клиентам одного канала - какую-то одну платежную систему. Полагаю, что такая же платежная система использовалась для покупки крупных сумм валюты - "совершения сделок".
Когда правоохранительные органы (например, генпрокуратура Украины) направили официальный запрос на МТ и ММСИС, то платежная система все каналы закрыла, ибо в этом случае своя задница дороже, а никаких юридических обязательств из-за отсутсвия регулирования нет. Система посыпалась. Дальше все всем известно.
Вот так думаю.