В Москве осудили за мошенничество участников московского филиала лжефорекс-брокера Forex MMCIS Group.
Основателем компании MMCIS с 2007 года являлся уроженец Мелитополя Константин Кондаков и в Украине располагался и головной офис MMCIS. С 2011 года MMCIS развернул широкую рекламную компанию в РФ и для этого они привлекали популярных российских артистов и шоуменов, типа Ярмольника и т.п. Также они разыгрывали ценные призы как среди клиентов, так и среди форекс-трейдеров.
Для тех кто не в теме, поясним, что от простых вкладчиков в эту форекс-контору требовались только деньги и да, кто-то успел там заработать, но очень многие после их краха "остались с носом", потеряв там даже свои кредитные средства. По сути средства принимались в доверительное управление и типа участвовали в торговых сделках на рынке Forex. За год можно было заработать до 100% годовых и даже больше. Но реальных сделок на рынке Forex не было и вкладчикам отсылались липовые отчёты о торговле валютами. При этом организаторы этой форекс-пирамиды выводили принятые средства вкладчиков в зарубежные офшоры.
Издание "Коммерсант" пишет, что ещё в 2011 году в Москве открылись несколько консультационных центров MMCIS, а главный офис был в "Москва-Сити". Руководителем московского отделения MMCIS назначили 33-летнюю Анастасию Теплыгину и в итоге следствию в 2016 году удалось собрать доказательства как её мошеннических действий, так и членов её команды, а также руководителей компаний-прокладок, которые принимали и обрабатывали деньги от вкладчиков в MMCIS.
Первый суд над Теплыгиной и членами её команды состоялся в Москве в 2021 году в январе месяце, но судью не устроило обвинительное заключение и дело вернулось к прокурору на доработку. Второй суд прошёл через 2 года - в январе 2023, но и на этот раз уже Мосгорсуд признал решение нижестоящего суда признал ошибочным.
И наконец третий заход прокуратуры в суд дал результат и это третье разбирательство в суде длилось более 9 месяцев кряду - с июня 2023 года и по конец февраля 2024 года. Причём, за это время г-жа Теплыгина успела родить ребёнка и не сядет в тюрьму до достижения им возраста 14 лет.
Важно отметить, что судья Чертановского районного суда г. Москвы г-жа Шабашева сочла вину подсудимых полностью доказанной и "впаяла" Теплыгиной 7 лет колонии, а главе компании-прокладки "ИРТ-Консалт" Мишину и того больше - 8 лет. Про остальных участников этого процесса, к сожалению, "Коммерсант" не уточняет, но вероятно, всем им дали тоже немалые сроки - пишут, что от 5 до 6 лет колонии. Правда все участники этой группы будет сидеть меньше: - в зачет каждому из них пойдут сроки, которые они провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.
Ну и о деньгах и согласно решению суда, кому-то из потерпевших осужденные будет возвращать потерянные деньги, а остальные желающие (имеется ввиду признанные официально потерпевшими) могут подавать свои гражданские иски против людей, которые совершили это преступление и получили по заслугам.
источник
уникальность
Последнее редактирование:
