"Мейдофф принимал участие в создании американской фондовой биржи Nasdaq, занимавшейся куплей-продажей ценных бумаг в интересах инвесторов [38] (была открыта в 1971 году [32]). Madoff Investment Securities была одним из 25 крупнейших участников торгов этой биржи [32], [38], [31], ее создателя называли столпом Уолл-стрит [34] и пионером электронной торговли на бирже [38]: он одним из первых в Нью-Йорке полностью компьютеризовал документооборот своей фирмы [40], [39]. Мейдофф входил в совет директоров Nasdaq и в начале 1990-х годов был его председателем [31], [38], [32], [40]. Кроме того, Мейдофф был главой совета директоров основанного в 1983 году хедж-фонда Madoff Securities International, штаб-квартира которого располагалась в Лондоне [38], [32]. Также он в 1985 году был одним из основателей и членом совета директоров корпорации International Securities Clearing, занимавшейся финансовым клирингом, безналичными расчетами между компаниями и государствами [42], [44].
Madoff Investment Securities считался одним из самых надёжных и прибыльных инвестиционных фондов США: он приносил инвесторам стабильно высокую прибыль — порядка 12—13 процентов годовых. Многие инвесторы были убеждены, что фирма Мейдоффа действовала успешно благодаря доступу к инсайдерской информации. Среди его клиентов были многочисленные хедж-фонды, банки, благотворительные организации, а также частные лица, в основном, знаменитости[1]. Всего в 2008 году в распоряжении Madoff Investment Securities находилось 17 миллиардов долларов. Притоку новых клиентов не мешали опасения некоторых экспертов, которые указывали на нулевую волатильность фирмы Мейдоффа, но проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам и аудиторов не выявляли значимых нарушений в деятельности компании[2]. Фирма считалась одним из ведущих маркетмейкеров фондового рынка.
Разоблачение
10 декабря 2008 Мейдофф, как утверждают, сказал своим сыновьям, Эндрю и Марку, что его бизнес — «одна сплошная большая ложь» по схеме Понци. При этом фонд Мейдоффа приносил своим клиентам прибыль на уровне 10-13 процентов годовых и не обещал более[3]. Сыновья передали эту информацию властям. На следующий день Федеральное бюро расследований арестовало Мейдоффа, ещё через 5 дней его счета были заморожены.
Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет.[4] Под влиянием обострения мирового финансового кризиса в ноябре-декабре 2008, несколько крупных инвесторов обратились к Мейдофу с просьбой возвратить вложенные средства или иное имущество на общую сумму в $7 млрд.[5][1], но Мейдофу нечем было платить — пирамида лопнула.
Задолженность компании составляет примерно 50 миллиардов долларов США. Часть инвесторов, журналистов и экономистов сомневаются, что Мейдофф смог провернуть это дело в одиночку и настаивают на поиске пособников."
а Салмин вложенцам начисляет более 10-15% в мес, т.е. 100% за 8-6 мес, и не у кого из вложенцев мысль не возникла - откуда деньжата? и это учитывая что фирмы Е-форекс на бумаге не существует, и свои $ вложенцы перечисляют на банковскую карту Салмина и компании, да и постоянный % в сутки на Форексе - это фантастика (посчитайте на пальцах - сумма в 100/1000$, % прибыли в мес Вы знаете, на сколько вырастит депо за 2-3 года? что намного? тогда зачем заемные средства такому супер/пупер опытному трейдеру?) да и увеличение минималки на вход, ограничение на вывод средств, всевозможные штрафы = бедный Салмин сидит и думает: что бы еще придумать эдакого...
"держится положительное сальдо в балансе обязательств перед инвесторами" - любят Салмин лапшу наваливать вложенцам...