FXOpen - fxopen.com - Страница 130

[itrusted]

Уважаемый Trendseo,
Думаете нам тоже делать нечего, как лично Вам усложнять процесс востановления ПИНа? Есть стандартная процедура, для всех одинаковая по обычной схеме в рамках АМЛ. Мы соблюдам АМЛ, дабы не иметь никаких проблем в будущем.

Чего-то я вот тут не понимаю. Вы ссылаетесь на правила противодействия по отмыву средств, значит эти процедуры обязательны. А если клиент НЕ забыл ПИН-код, то вы эти обязательные процедуры не проводите тогда? А если проводите независимо от ПИН-кода, то почему его нельзя восстановить без выноса мозга?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Николя Саркози]

Добрый день!

Может ли регулятор(ы) Вашей компании или непосредственно Вы запрашивать у клиента справку о несудимости и какие-либо иные документы, помимо сканов паспорта и если да, то на каком конкретно основании и в случае чего? Очень не хочется "сюрпризов" при выводе средств.

Спасибо огромное за ответ.
Всех благ!

Если что честно то не встречал ничего подобного, чтоб писали. Вы раз верифицируетесь и все. Ничего не должны больше требовать. Верификацию до ввода средств проводят

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ALEXEY2013]

Если что честно то не встречал ничего подобного, чтоб писали. Вы раз верифицируетесь и все. Ничего не должны больше требовать. Верификацию до ввода средств проводят

Соседняя тема послужила основанием для подобного вопроса -

Справка была запрошена отделом безопасности CySEC, который может запрашивать от клиентов дополнительные документы для подтверждения личности без объяснения причин.

Обалдеть! А если они еще что захотят? На каком основании кто-то из клиентов должен предоставлять доп.информацию о себе - тайна. И "без объяснения причин". Шикарно! Так и вывод могут заблокировать "без объяснения причин". Почему? Нипочему, просто так захотелось. Стрелки можно перевести на кого угодно, хоть на регулятора, хоть на трансформатора все равно клиент не проверит.

деньги пришли. два рабочих дня, то есть в рамках регламента.

Поддержу, кстати, вопрос. Попрошу привести ссылку на пункт регламента CySec, в котором указано об обязанности брокера предоставлять данные клиентов и исчерпывающий перечень данных, которые регулятор может затребовать (например, о несудимости, о семейном положении, количестве детей, месте работе, ежегодном заработке, сексуальной ориентации). Каковы последствия для клиента и брокера при отказе/невозможности клиента предоставлять эти данные?
Как это соотносится с тем, что в соглашении брокера с клиентом прописаны документы, необходимые для верификации. Справок о несудимости, о семейном положении, количестве детей, месте работе, ежегодном заработке, сексуальной ориентации в этом перечне нет.
Как данное требование CySec вообще соотносится с законами о персональных данных?
И они называют Россию полицейским государством ))))

Ну не состыковывается понятие "строгие требования" и "просим предоставить СКАН справки о несудимости"!!! Если строгие требования - пусть запрашивают органы МВД РФ в официальном порядке.
Ну не верю я, что CySec наделена полномочиями требовать от клиента дополнительные документы, без их исчерпывающего перечня, а клиент должен любую инфу о себе любимом предоставлять...
Подозреваю самодеятельность брокера.
Еще раз прошу предоставить ссылки на пункты регламентов CySec и как это соотносится с п.3.1 Клиентского соглашения, в котором говорится, что деньги зачисляются на торговый счет и торговля разрешается только после того, как от клиента будут получены все требуемые документы. Поскольку сообщение об успешной верификации я получал, никаких ограничений по торговле не было - это означает, что все проверки в отношении меня были проведены.
В п. 3.2 указано, что может потребоваться допинформация о знаниях и навыках клиента. Всё.

Как интересно развивается сюжет.
А скажите, что будет, если клиент вдруг откажется предоставлять "дополнительные документы для подтверждения личности без объяснения причин"? И заодно можно объяснить, каким образом справка о несудимости помогает в установлении личности? Да, кстати, а если эту справку получить невозможно, например потому что так да, есть судимость за какую-нибудь неуплату алиментов, скажем? Судимость запрещает торгово-финансовую деятельность или как?

Более подробно:
https://mmgp.com/showthread.php?t=44669&page=120#post8846215
и https://mmgp.com/showthread.php?t=44669&page=121

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[белый бим черное ухо]

отсылал скан паспорта и прописку. все. никто меня не заставлял снимать трусы чтоб убедиться что пол совпадает с паспортным. ввод вывод торговля личный кабинет только положительные эмоции. рекомендую.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ALEXEY2013]

отсылал скан паспорта и прописку. все. никто меня не заставлял снимать трусы чтоб убедиться что пол совпадает с паспортным. ввод вывод торговля личный кабинет только положительные эмоции. рекомендую.

FXOpen вызывает только положительные эмоции, но ответ на ранее поставленный вопрос для многих не будет лишним.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Prezident]

Чего-то я вот тут не понимаю. Вы ссылаетесь на правила противодействия по отмыву средств, значит эти процедуры обязательны. А если клиент НЕ забыл ПИН-код, то вы эти обязательные процедуры не проводите тогда? А если проводите независимо от ПИН-кода, то почему его нельзя восстановить без выноса мозга?

Это проверка, что вы-есть вы, а не злоумышленник. Стандартная защита вашей информации от взлома. Пин код очень важен, так как с помощью его можно снять деньги. В этом деле не должно быть простоты.

добавлено через 57 минут

FXOpen вызывает только положительные эмоции, но ответ на ранее поставленный вопрос для многих не будет лишним.

Советую ознакомиться с этим документом:
https://www.fxopen.com/ru/aml

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[FXOpen]

Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, компания FXOpen может потребовать от клиента следующие документы:

А. Для физических лиц:
•a) действующий паспорт; или
•b) удостоверение личности национального образца; или
•с) военный билет; или
•d) водительское удостоверение с фотографией; и
•e) документ, подтверждающий адрес постоянного проживания в данный момент времени (страница паспорта с адресом регистрации, иной документ о регистрации, выписка о состоянии банковского счета, счет об оплате коммунальных услуг, иные документы, подтверждающие адрес клиента).

По вопросам об идентификации клиента и предоставлении соответствующих документов, просим связаться с нами по электронной почте [email protected].

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Croshuk]

Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, компания FXOpen может потребовать от клиента следующие документы:

А. Для физических лиц:
•a) действующий паспорт; или
•b) удостоверение личности национального образца; или
•с) военный билет; или
•d) водительское удостоверение с фотографией; и
•e) документ, подтверждающий адрес постоянного проживания в данный момент времени (страница паспорта с адресом регистрации, иной документ о регистрации, выписка о состоянии банковского счета, счет об оплате коммунальных услуг, иные документы, подтверждающие адрес клиента).

По вопросам об идентификации клиента и предоставлении соответствующих документов, просим связаться с нами по электронной почте [email protected].

Стандартные документы, как и у меня требовали - ничего не поменялось.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ALEXEY2013]

(страница паспорта с адресом регистрации, иной документ о регистрации, выписка о состоянии банковского счета, счет об оплате коммунальных услуг, иные документы, подтверждающие адрес клиента)

Спасибо! А данном перечне ИЛИ , либо может быть и то, и другое?

Благодарю за ответ!

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Prezident]

Спасибо! А данном перечне ИЛИ , либо может быть и то, и другое?

Благодарю за ответ!

или --значит на выбор, второй документ подтверждает адрес(прописка, выписка, жировка).

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Selly]

Сразу прошу прощения, если мой вопрос уже раньше подымался. Я на сайте компании отсортировал рейтинг ПАММ счетов по количеству подписчиков и нашлись счета с множеством подписчиков, но балансом 0. Поясните, пожалуйста, как такое возможно?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[FXOpen PAMM Support]

Добрый день.

Если провайдер скрывает баланс PAMM счета, то в рейтинге баланс отображается как 0.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Николя Саркози]

Добрый день.

Если провайдер скрывает баланс PAMM счета, то в рейтинге баланс отображается как 0.

Вот жаль что нет подробной инструкции по мониторингу памм счетов - я и не знал что тут провайдеры могут скрывать баланс. Интересно зачем?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[МОЛ]

блин пытаюсь деньги вывести целый день смс подтверждение не приходит пишу в чат чтобы отключили смс написали чтоб по эмейлу с копиями паспорта сказали быстро сделают послал и не раз послал и тишина НИХРЕНА себе сервис у них там походу всё перегружено все выводят я может сам кним подьеду и всё зделаю может всё быстрей получится очкарик там за компом уснул наверное. а это я если что ( XX82FXPNXXI973511000B )

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Prezident]

блин пытаюсь деньги вывести целый день смс подтверждение не приходит пишу в чат чтобы отключили смс написали чтоб по эмейлу с копиями паспорта сказали быстро сделают послал и не раз послал и тишина НИХРЕНА себе сервис у них там походу всё перегружено все выводят я может сам кним подьеду и всё зделаю может всё быстрей получится очкарик там за компом уснул наверное. а это я если что ( XX82FXPNXXI973511000B )

не паникуйте, попросите отключить вам временно смс, чтобы подтверждать по ссылке в письме. Никакой перегрузки нет, тут в операторе может быть дело.
Утром уже сделают, если смс не заработает.
Попробуйте перегрузить телефон и попробовать снова, иногда помогает..
Какой номер обращения вернулся с письмом?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[МОЛ]

Ticket ID: 127640
Department: FXO Support Dept
Type: Issue
Status: In Progress
Priority: Normal

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Prezident]

Ticket ID: 127640
Department: FXO Support Dept
Type: Issue
Status: In Progress
Priority: Normal

отправьте заново, но с емейла от счета, а то служба безопасности не пропускает. Почему написали не с емейла, на который зарегистрирован евалет?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[МОЛ]

Ticket ID: 127643
Subject: немогу вывести деньги не приходит смс XX82FXPNXXI973511000B
Department: FXO Support Dept
Type: Issue
Status: Open
Priority: Normal

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Prezident]

Ticket ID: 127643
Subject: немогу вывести деньги не приходит смс XX82FXPNXXI973511000B
Department: FXO Support Dept
Type: Issue
Status: Open
Priority: Normal

Вам отключили смс, пробуйте заказывать, подтверждайте по ссылке в письме и мне скиньте данные заявки или обратитесь в чат суппорта, чтобы ускорили вывод.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ГераЯ]

Вам отключили смс, пробуйте заказывать, подтверждайте по ссылке в письме и мне скиньте данные заявки или обратитесь в чат суппорта, чтобы ускорили вывод.

А почему могли отключить СМС? Что за ситуация?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ