Зачем должны быть написаны очевидные вещи? Ты как физ лицо - человек один, имеешь один паспорт, значит и доказывать ты будешь, что отдал компании 30 тыс, а компания докажет, что получил с нее 30. Очевидные вещи! А заблокировали тебя, чтобы ненароком лишнего не вывести пока всем остальным платят.
Второе - регистрация на сайте гаммаркетс появилась в 2012 году, там и стали проверяться паспортные данные, не надо придумывать. Проверялось ли раньше - не помню, врать не буду.
Третье - думаешь всех 100 тыс клиентов отследить реально? Как видишь - отследили, когда стало надо. А ПО ЛОГИКЕ - твой депозит с мультиаккаунта надо прибавить к первому, РЕАЛЬНОМУ, аккаунту. Вернее не депозит, а гарантированную сумму.
Четвертое - про родственников не надо придумывать, их не блокировали, т.к. это договорные отношения с разными людьми.