Инструкция по возврату денег из ЛР - Страница 2

capitalistas · 30.05.2013

Не вернут они деньги заработанные на хайпах, это по закону деньги, полученные мошенническим путем за счет обмана.

Домашняя кошка · 30.05.2013

Ilya Shathkin написал(а):
Ну хотя бы за тридцать дней они обязательно поросят.
Адвокатские услуги не такие уж и дорогие. Если собрать группу людей то можно выставить иск США. В случае иска не кому не чего доказывать не придется.

Вот и я за это - собраться всем пострадавшим на форуме и подать иск. Все зависит от количества участвующих и от цены адвокатских услуг. Если, конечно, цена адвоката не заоблачная.

Greg144 · 31.05.2013

Ilya Shathkin написал(а):
Я всего лишь отправляю в нужный орган власти

Скорее на [нужный орган] - власти.

добавлено через 15 минут
Походу это человек из DOJ, если не разводила...

добавлено через 24 минуты

Ilya Shathkin написал(а):
Закон не позволяет не вернуть деньги вовсе. США не Россия и не будет так что "Диктатор сказал!"

Понятно. США сначала заблокировало все, а теперь собирает заявки, чтобы оправдать свои действия.

tunderdim · 01.06.2013

Вы с головой дружите хоть немного ?

Ilya Shathkin написал(а):
Подготовьте отчет по каждой транзакции.

Какой отчет ? Какой транзакции ?
Где посмотреть свою же историю платежей ? Нет слов...

Барыскин · 01.06.2013

Поясните пожалуйста, какая информация (как вы считаете) будет существенна.
Если у меня есть отчет, каким образом я покупал часть ЛР за наличку.
Но вот другая (та, большая часть) часть получена выплатами в хайпах. И у меня нет информации, что это за хайпы и когда мне выплатили. Какой прогноз?

eltrance · 01.06.2013

Я звонил по телефонам DOJ, но там автоответчик.

Написал запросы в юридические фирмы в NY по financial crimes

Ilya Shathkin · 01.06.2013

Много вопросов и большинство повторяются.
По порядку:
1) Моя личность не является тайной не для кого. Имя и фамилия настоящие, залогинился тут через фейсбук.

2) По поводу отчетности транзакций: Закон об отмывание денег, для физических лиц США не кто не отменял. Международные переводы в валюте США должны подлежать отчетности. То что вы ее не вели не одного из секретарей гос.служб США не впечатлит. Вы уж простите за откровенность но всем на Вас плевать.

3) Согласно законодательству выше указанной страны, обязанность доказательства лежит на Вас. Даже если вы обвиняетесь в изнасилование и находитесь в следственном изоляторе, вам не позволяют пользоваться телефоном... Все равно вы обязаны предоставить суду доказательства. Да согласен, для Вас это читается как абсурд высшего ранга но это так.

4) В гос структуры на должности по типо таких как перебор и рассмотрения документов, принимают только после экзамена в психологическом центре. Чем меньше ваш айкъю тем больше шансов у Вас там работать.

5) Как только вы смиритесь с тем что "в чужой монастырь со своими молитвами не лезут" сможете подавать на возврат.

6) Еще раз США, это не Россия. Страна демократии и выборов. Не кто не будет мараться о ваши 200-300 баксов заработанных потом и кровью. В ЛР зависли деньги многим большеи много грязней. Там осели деньги от продажи кредитных карт, дампов, вирусов и.т.д.

7) Если в Вашем аккаунте ЛР в графе ФИО было написано "Изя из деревни" то тот самы работник из пункта 4 потребуют у Вас паспортные данные вышеуказанного Изи. С ними бесполезно сорить, на них бесполезно подавать в суд. В данном случае правило простое как три копейки. "Сумеете доказать что деньги чистые и принадлежат Вам, они Ваши. Не сумеете, эти деньги хакеров, наркобаронов и кардеров."

8) В США, есть графа в фин. законодательстве. Любые деньги полученные не законным путем принадлежат государству.
Так как ЛР были привязаны к доллару то естественно как владелец валюты выступает США.

Надеюсь все доступно расписал :wink2:

добавлено через 6 минут
Забыл расписать почему США и доллар.
На долларе написано "Имущество центрального банка США"
Так что попробуйте думать с позиции арендатора денег.
Поверьте, если вы возьмете мои советы к размышлению то процесс пойдет намного быстрей.

На данный момент нет однозначной информации где зависли деньги. В процессе следствия стало ясно что у ребят было масса счетов и все в разных странах.
Наберитесь еще не много терпения. Как только все бабло поступит в казну США будет самое время коллективного иска. Пока что готовьте документы.

eltrance · 01.06.2013

Илья, достаточно ли будет списка заявок от обменников ? и платежек из банка ?

Ilya Shathkin · 01.06.2013

eltrance написал(а):
Илья, достаточно ли будет списка заявок от обменников ? и платежек из банка ?

Им еще понадобится маленькая бумажка о том что вы имеете статус обменного пункта. В противном случае это тоже не законный оборот денег.
Запрос в ЦБ они делать не будут, т.к. тот кому в конце будет поручен возврат "честных денег" скорее всего будет "частная лавочка"

eltrance · 01.06.2013

Ilya Shathkin написал(а):
Им еще понадобится маленькая бумажка о том что вы имеете статус обменного пункта. В противном случае это тоже не законный оборот денег.
Запрос в ЦБ они делать не будут, т.к. тот кому в конце будет поручен возврат "честных денег" скорее всего будет "частная лавочка"

Ну, статуса обменного пункта у меня нет. Я же обычный клиент LR

добавлено через 1 минуту
Список заявок у меня есть сейчас лишь в виде скриншотов, которые сделал я сам. Или нужно их запращивать у обменника?

Ilya Shathkin · 01.06.2013

eltrance написал(а):
Ну, статуса обменного пункта у меня нет. Я же обычный клиент LR

добавлено через 1 минуту
Список заявок у меня есть сейчас лишь в виде скриншотов, которые сделал я сам. Или нужно их запращивать у обменника?

Так вы владелец обменника или простой обыватель?
Если простой обыватель то распечатанного скрина (в США не принимают документы в электронном виде) будет достаточно.

eltrance · 01.06.2013

Ilya Shathkin написал(а):
Так вы владелец обменника или простой обыватель?
Если простой обыватель то распечатанного скрина (в США не принимают документы в электронном виде) будет достаточно.

Да, я обычный обыватель, который не успел вывести деньги

Ilya Shathkin · 01.06.2013

Greg144 написал(а):
Скорее на [нужный орган] - власти.

Восприятие штука неординарная. Можно воспринимать как хотите.

Greg144 написал(а):
добавлено через 15 минут
Походу это человек из DOJ, если не разводила...

Поправка DoJ и нет я не из департамента юстиции. :wink2:

Greg144 написал(а):
добавлено через 24 минуты

Понятно. США сначала заблокировало все, а теперь собирает заявки, чтобы оправдать свои действия.

А кто вам доктор что вы держали свои честно нажитые рядом с награбленным? Конечно же сейчас во всем виноват Институт Власти.
Я лично вывел все свои средства из ЛР как только увидел этот заначек на форумах хакерской наклонности.

добавлено через 4 минуты

eltrance написал(а):
Да, я обычный обыватель, который не успел вывести деньги

1) Скрин обменника, на котором должно быть виден домейн.

2) Распечатку банковского счета.

3) Копию паспорта Вашей страны где прописаны ваши ФИО на англ. (Для стран у которых есть понятие внутренний и загран. паспорт, нужен загран.)

4) Письмо на англ. объясняющий вашу деятельность в интернете и использование ЛР.

eltrance · 01.06.2013

1,2,3 будет

а вот в 4 придется писать, что использовал для трейдинга и участия в Forex-проектах

xdendi · 01.06.2013

Ilya Shathkin написал(а):
А кто вам доктор что вы держали свои честно нажитые рядом с награбленным? Конечно же сейчас во всем виноват Институт Власти.
Я лично вывел все свои средства из ЛР как только увидел этот заначек на форумах хакерской наклонности.

молодца что вывели

, форекс-трейдеры тоже награбленным воротили ? Вы сначала хоть один счет верните владельцу - потом и язвить будете, с Вашей стороны немножко некоректно.., а институт власти .. обычно плюет на рядового обывателя, так было и вряд-ли в ближайщем времени измениться.

Ilya Shathkin · 01.06.2013

xdendi написал(а):
молодца что вывели , форекс-трейдеры тоже награбленным воротили ? Вы сначала хоть один счет верните владельцу - потом и язвить будете, с Вашей стороны немножко некоректно.., а институт власти .. обычно плюет на рядового обывателя, так было и вряд-ли в ближайщем времени измениться.

Есть определенные правила игры и если их не знаешь то не садись играть.
Я готов сделать себе обрезание повторно если в ЛР были счета просто рабочих с завода... И байки мне про то что русскому трейдеру было удобней пользоваться ЛР тоже рассказывать не надо...
А то что это не меняется тоже не "институт" виноват. Слава Б-гу не при царях живем...

добавлено через 1 минуту

eltrance написал(а):
1,2,3 будет

а вот в 4 придется писать, что использовал для трейдинга и участия в Forex-проектах

Попросят выписку от фирмы предоставлявший счет...

xdendi · 02.06.2013

Ilya Shathkin написал(а):
И байки мне про то что русскому трейдеру было удобней пользоваться ЛР тоже рассказывать не надо...

ну и оно Вам надо ? заморачиваться со всем этим ... ? на альтруиста Вы совсем не тянете - каков интерес ?

eltrance · 02.06.2013

Ilya Shathkin написал(а):
Попросят выписку от фирмы предоставлявший счет...

Ну, от брокера предоставлю, а вот проекты (кроме одного и стабильного) соскамились

xdendi · 02.06.2013

eltrance написал(а):
а вот проекты (кроме одного и стабильного) соскамились

хайпы я так понимаю не есть легальным получением средств.

Ilya Shathkin · 02.06.2013

eltrance, если вы вкладывали в хайп то выдумывать не стоит. Это просто обзываете "проект совместного выживания путем передачи денег" Это ЗАКОННО!

добавлено через 1 минуту

xdendi написал(а):
ну и оно Вам надо ? заморачиваться со всем этим ... ? на альтруиста Вы совсем не тянете - каков интерес ?

Пиарюсь! А что не заметно?

Инструкция по возврату денег из ЛР - Страница 2

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Похожие темы