информации о том где будет урезанная Либерти нет! Скорее всего на своем же домене!Все что узнает мой адвокат и я с источников информации в нете и тв и DOJ - будет выкладываться здесь!В целях объединения нас в единый слаженный механизм по возврату нашего!
добавлено через 3 минуты
потерпевшим L.R.
SDNY Victim and Witness Coordinator
United States Attorney's Office
One St. Andrew's Plaza
New York, New York 10007
1-866-874-8900
law enforcement professionals are concerned about victims and witnesses of
financial crimes. As a victim or witness, you probably have questions about how your case will be investigated, what services and information will be
available to you, and how you can begin to cope with your financial losses. This brochure was designed to provide you with general information to answer these common concerns.
What can I do about my financial loss?
The first thing you should do is collect and save all
paperwork that directly relates to your loss. If an arrest is made and a conviction is obtained, the judge will con*
sider requiring the offender to pay you for your losses (called restitution).
Some losses are tax deductible. Because tax laws are complicated, consult a qualified tax advisor or the
Internal Revenue Service to see if your losses qualify.
Finally, if you believe the fraud perpetrator has assets, you may be able to recover some losses through a civil lawsuit. Contact your state or local bar association for
the names of attorneys who specialize in this area of law to determine if your case is appropriate for civil action.
If you have additional questions about recovering your
financial losses, contact the victim/witness coordinator at the phone number provided.
What if I am contacted by anyone other than criminal justice professionals about my case?
Although this rarely happens, if you receive harassing or other improper phone calls, mail, or actions from anyone as a result of your cooperation in the investigation of your case, contact your case agent immediately. Federal law provides for extra penalties for harassment or other
threats against victims and witnesses.
If you are contacted by an individual claiming he or she
can help you recover your losses, ask for the name of the person and the agency he or she claims to represent.
Then contact your case agent or victim/witness coordina* tor immediately so he or she can help you verify the
legitimacy of the individual or agency. Many fraud artists use this ploy to further victimize known victims, often
using the names of official-sounding federal agencies.
How will I receive information about my case?
Federal crime victims have been granted a number of
rights throughout their participation in the federal criminal justice system. As your case proceeds, each of your
rights will be explained to you. Specifically, during the investigation of the case, you have the right to:
Be treated with fairness and with respect for your dignity and privacy
Be reasonably protected from the accused offender
Be notified of court dates
Be present at court hearings
Speak with the government’s attorney
Learn of the offender’s conviction, sentence, and imprisonment
Seek restitution
Some of these rights may only be available if your case is accepted for prosecution. To learn more about your rights, and at what stage in the justice process, you are eligible to receivethem, please contact your victim/
witness coordinator or case agent.
If you ask to be kept informed about the status of your case, you will receive periodic updates from the case agent or victim/witness coordinator.
The investigation of a possible fraud crime is often
complex, especially if it involves several law enforcement agencies and many victims. Your case is important, and the professionals involved want to give it all the attention it deserves. If you have questions about how your case is progressing, contact your case agent or victim/witness
coordinator. It is important to keep justice system
representatives advised of any change in your address or contact information.
If an arrest is made, you will be notified as soon as
possible. Victim/witness coordinators can answer your questions, describe your rights, and explain your role in the justice process.
Why do I feel the way I do?
Victims of financial crime experience varying degrees of emotional trauma. You may feel some or all of the
following:
Anger, resentment, and a sense of betrayal toward the offender for taking advantage of you
Frustration with criminal justice professionals
Shame, embarrassment, and guilt if you feel you contributed to your victimization
Fear for your financial security
Increased concern about your personal safety or that of your family
Some victims find it helpful to seek the services of a
counseling professional, clergy member, or advocacy organization. Contact your victim/witness coordinator if you need help in locating such services.
What can I do to address financial or credit problems?
If your losses were severe and you are unable to meet your financial obligations, your credit rating may be
affected. Consider some of these options:
Contact your creditors immediately. Creditors will
often work with you to reduce or modify your payments.
Consult a nonprofit consumer credit counseling
service, which may be able to negotiate new payment arrangements or consolidate or reduce payments or interest.
Submit a written statement to local and national credit
reporting agencies about your victimization.
Additional Assistance and Support
National Credit Reporting Agencies
Equifax .......................................................................800-525-6285
P.O. Box 740256
Atlanta, GA 30374
Experian, Inc. .......................................................... 800-682-7654
P.O. Box 949
Allen, TX 75013
Trans Union Corporation .................................... 800-680-7289
P.O. Box 6790
Fullerton, CA 92834
To find local credit reporting agencies, consult your localBetter Business Bureau or phone directory.
Credit Counseling Services
National Foundation for Consumer Credit .. 800-388-2227
For additional credit counseling services near you, contact your local Better Business Bureau.
Support Services
American Association of
Retired Persons ...................................................... 202-434-2277
Community Elder Care Locator 800-677-1116
Neighbors Who Care ........................................ 800-NWC-7770
U.S. Dept. of Housing and Urban Development, Office of the Elderly and Handicapped ........................... 202-755-5318
National Hotlines to Report or File Complaints of Fraudulent Practices
National Association of Securities Dealers 800-289-9999
National Consumer League Fraud Information
Hotline ........................................................................800-846-7661
National Fraud Information Center ................. 800-876-7060 National Insurance Consumer Help Line .... 800-942-4242
Securities and Exchange Commission ....... 800-SEC-0330 Social Security Administration
Fraud Hotline 800-269-0271
U.S. Dept. of Health and Human Services, Office of the
Inspector General .................................................. 800-HHS- TIPS
U.S. Postal Service Crime Hotline ................. 800-654-8896 The information above is only a partial list of reporting
agencies. Please call the Federal Government Information
Center (800-688-9889) for a list of additional govern* ment reporting and licensing agencies.
State and Local Reporting and Licensing Agencies
Please refer to your local phone directory to obtain these numbers. Some agencies provide victims with additional avenues for financial recovery, such as administrative hearings and reparation boards.
добавлено через 30 минут
Звонить до 18 по uSA времени либо автоответчик-дешевле со skype!!
добавлено через 5 часов 34 минуты
В России дельцы вывели "в тень" более
В России пресечена деятельность преступной группировки, выведшей "в тень" более 36 млрд рублей (приблизительно 8,7 млрд грн).
Полицейские пресекли деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 миллиардов рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, сообщили в МВД РФ в понедельник."На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 миллиарда рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц", - уточнило ведомство.По информации полиции, за время своей "работы" в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 миллиардов рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей ОПГ.Руководил ОПГ 42-летний уроженец Мытищ, передает УНИАН. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.Услуги злоумышленников обходились желавшим вывести средства за рубеж в 2% от суммы сделки. Как сообщал , американские власти предъявили обвинения владельцам и операторам электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долларов.
добавлено через 5 часов 37 минут
НЬЮ-ЙОРК, 8 июля (Thomson Reuters Accelus) - банковские регуляторы во всем мире уделяют повышенное внимание борьбе с отмыванием денег (AML) и операционных рисков как часть их роль в контроле институциональной безопасности и надежности. Это следует огромные штрафы, налагаемые на исполнение системообразующих банков регулирующими органами и министерствами юстиции. Он также отражает обеспокоенность тем, что любые сопутствующие ударили по репутации банка могут повлиять на возможность получения краткосрочного финансирования торговых или других, чем для работы с полностью обеспеченных основе.
Базельский комитет по банковскому надзору на прошлой неделе предложил стандарты по рискам отмывания денег, которые банки обязаны включать в свои AML всей фирмы процесса управления рисками. "Приверженность Базеля ПОД полностью соответствуют ее мандат на усиление регулирования, надзора и практики банков по всему миру, с целью повышения финансовой стабильности", Комитет заявил о выдаче предложения для консультации.
AML является новым направлением для Базеле, который обычно имеет дело с пруденциальных нормативов, таких как Базель III правил капитала. Его усилия в дополнение к тем, Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), которая выдается глобальных стандартов БОД в 2012 году и шквал практических руководств на прошлой неделе. Базель поддерживает индивидуальные реализации стране стандартов ФАТФ, и рассматривает их предлагаемые стандарты в качестве дополнительных к ним, включая перекрестные ссылки вернуться к этим, в своем тексте.
Движется иллюстрируют перекрытие между ведения бизнеса и пруденциального регулирования. Это относится как к отдельным банкам и целостности банковской системы в целом. Плохо надзора повышает воздействие банка репутационный, операционный, соблюдения и концентрации рисков. Вытекающими последствиями, которые могут повлиять банка включают потери доступа к оптовому финансированию, юридические требования, ответственность, расходы на исследования и активами судороги.
"Наша новая организация сестра, PRA, будет интересно, если, скажем, слабая борьба с отмыванием денег или управления большими мошенничества представляет угрозу для здоровья пруденциального учреждения", Трейси Макдермотт, директор органов и финансовых преступлений в Великобритании Финансовое поведение администрации (FCA), сообщил преступления конференции Агентства на этой неделе.
Великобритания имеет двойной пики нормативной модели с отдельными агентствами финансовых рисков и проведения. Она разделяется между Prudential регулирующего органа (АРП) и FCA. Финансовый комитет Политика который наблюдает системных рисков заявила о своей потребности иметь полномочия навязать контроль над бедными поведения в таких областях, ипотечные кредиты, которые, если проводятся широко могли бы макропруденциальная воздействия.
Крупные штрафы в действиях органов AML регуляторами выделить расходы банков. В дополнение к большему числу действий, уровне отдельных штрафов больше. Многие из нарушений, включая такие области, как подозреваемые фальсификации ставку ЛИБОР, имевших место до финансового кризиса, и только сейчас изучается. В нынешних условиях, регуляторы не хотят казаться слабыми по защите прав, столкнувшись недавнюю критику по этому вопросу.
В августе прошлого года в Нью-Йорке суперинтенданта финансовых услуг оштрафованы Standard Chartered $ 340 млн за то, чтобы контролировать 670 миллиардов долларов в банковские переводы из Мексики. В июне, Департамент финансовых услуг также оштрафован Tokyo-Mitsubishi UFJ $ 250 млн для перемещения средств для государственных и частных структур в Иране, Судане и Мьянме. В декабре, HSBC заплатил $ 1,9 млрд. за нарушение санкций в рамках соглашения с правительством США, и федеральные регуляторы.
Вход новых регуляторов в пространство AML привело к некоторому банки сталкиваются с многочисленными штрафы. Через четыре месяца после расчетов с Нью-Йорк, Standard Chartered также заплатил федеральных регуляторов США $ 327 млн, чтобы урегулировать аналогичные обвинения. Другие регуляторы также становится более жестким, с финансовым услугам Великобритании присоединения Регуляторы США в урегулировании HSBC, и наложение повышение эффективности управления в рамках всей Группы.
Чем выше профиль дел по отмыванию денег также оказывает давление на законодательных органов. В США Конгресс принял законы более жесткие санкции в последние годы и провел свое собственное расследование нарушений. За шесть месяцев до HSBC прекрасно, Сенат издал отчет о следственных HSBC с подробной информацией о нарушениях.
Изменение ландшафта
Великобритания FCA провел финансовую конференцию преступления на этой неделе, чтобы подчеркнуть AML риски для банков в области торгового финансирования. Его исполнения команды раздавали рекордные £ 321 млн в виде штрафов в прошлом году, более чем втрое превышает предыдущий максимум £ 89 миллионов. Хотя до сих пор не на уровне обычно взимается в США, они закрывают щель. Кроме того, Франция на прошлой неделе UBS оштрафован сумму до € 10 млн за помощь своим клиентам уйти от налогообложения.
В Азии, Валютное управление Гонконга (HKMA) в июне заявил, что уклонение от уплаты налогов будет одной из главных задач своей следующей серии на месте экзаменов. Новое руководство требует высшего руководства, чтобы обсудить меры банка по борьбе с уклонением от уплаты налогов и быть готовыми к возникновению новых и обострению типы отмывания денег угроз. Банки будут рассмотрены на том, как они придерживаются новых правил AML, а также эффективность их надлежащей проверке клиентов для оценки налоговых рисков преступления.
В Австралии, Новой Зеландии имеет на этой неделе увеличили ее режима AML, с борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма 2009, наконец, вступает в силу. Новые законы ввести в действие всеобъемлющий ПОД / ФТ, с топ-менеджеров отчитывающихся субъектов, имеющих прямой надзор за соблюдением AML своей фирмы. Руководители заявили, что они будут допросы старших менеджеров непосредственно в ходе кураторских визитов об их борьбе с отмыванием денег и систем управления.
Консолидированный надзор
Консолидированный надзор за банковскими группами, давно используется для финансового надзора, также имеет отношение к AML, как клиенты часто имеют дело с несколькими компаниями и предприятиями группы. Базельский комитет ожидает, что информационные системы для обеспечения управления информацией, что агрегаты AML рискам в рамках всей Группы и доклад ключевых рисков изменения для своих клиентов. Там также должен быть процесс, сообщать о случаях подозрительной деятельности.
"Комитет считает, что нет уважительных причин, почему местное законодательство должно препятствовать передаче информации о клиентах с ветки хозяина банк или филиал своего головного офиса," Базель предложения, изложенные. Такое между партнерской связи должны будут позволить компании материнского банка для оценки всей фирмы экспозиций.
Банки также толкают делать больше для предотвращения использования новых систем оплаты за мошенничество. В прошлом месяце США взимается Liberty Reserve, виртуальные деньги передатчик, работающий с $ 6000000000 схеме отмывания. Базель Предложения также покрытия рисков, где банки используют третьих лиц ввести бизнеса, и действия в последнее время были выдвинуты против банков США за предоставление маркетинговых фирм в дебет счета клиентов.
Базельский комитет описывает, как управление рисками AML должна быть интегрирована с руководством других рисков, таких как рыночные и кредитные. Три главных направления обороны в фирмы бизнес-единицы; ОМЛ и соблюдением требований действующего законодательства, а также обзор внутреннего аудита. Клавиши управления находятся в процессе принятия учетной записи, например по надлежащей проверке клиентов, идентификация владельцев счетов и бенефициаров, проверки и профилей риска.
Прозрачности структуры собственности в настоящее время является межправительственной инициативой, чтобы остановить уклонение от уплаты налогов и повышения доходов. G8 в июне постановил, что компании необходимо будет определить владельцев, с новой базой данных Великобритании, которая будет создана в Companies House. Обеспечении верховенства может сосредоточиться на банки как регулируемых организаций. Банки были также поручил, чтобы помочь остановить уклонение от уплаты налогов через американские счета в иностранной налоговой отчетности закона, который в настоящее время принята во всем мире.
В июньском докладе, Управление контролера денежного обращения (OCC), выделенный AML, кибер-угроз и стратегических рисков, основные проблемы для банков США.
"OCC экзаменаторы будут сосредоточены на банки процессов стратегического планирования и планирования новых продуктов для обеспечения учета в целости и сохранности деловой практики, и потенциальное соответствие, репутации и операционных рисков", говорится в докладе.
( Ник Параскева является директором Reg-номера ООО ( www.reg-room.com ), который обеспечивает нормативную информацию и консультации. Он охватывает различные аспекты банковского сектора и ценных бумаг и поставляет эксклюзивные анализа через Thomson Reuters. ним можно связаться по адресу (212) 217-0403 и
[email protected] . Следуйте на Twitter Ник regroom @ .)
(Данная статья была подготовлена по соблюдению Комплексное обслуживание Thomson Reuters Accelus Полное соответствие. представляет собой единый источник для регулирующих новости, анализ, правила и разработок, с глобальным охватом более 230 регуляторов и бирж Следуйте Accelus соответствия на новости Twitter:. @ GRC_Accelus )
добавлено через 7 часов 30 минут
Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в список злостных нарушителей законов об отмывании денег, составляемый согласно положениям PATRIOT Act, федерального закона, принятого в США в октябре 2001 года. Внесение в этот список означает, что американским финансовым институтам запрещено открывать или поддерживать корреспондентские счета с банками, которые обслуживали Liberty Reserve.
а покороче никак нельзя?)
эта компания может иметь до миллиона пользователей по всему миру, которое могло бы способствовать отмыванию до 6000 миллионов долларов.
