• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 2423

Айнур Белов

Интересующийся
Регистрация
27.08.2013
Сообщения
74
Реакции
29
Поинты
0.000
Кстати у кого есть квитанции от платежных систем где указан банк в который платежные системы отправили деньги, отправьте запрос и квитанцию в банк и узнайте поступили ли деньги в этот банк, информация будет очень полезна.
может быть даже есть у кого связи в этом банке и узнает эту информацию.
 
Последнее редактирование:

Дмитрий Борисов 691866335

Интересующийся
Регистрация
28.11.2014
Сообщения
14
Реакции
0
Поинты
0.000
Да, просто ранее не видел смысла рассказывать обо всем этом. Общение с Калвертом не имело какого-то логического заключения, по просту было пустым. Мы все это время искали варианты для возврата средств, даже Гаркушке звонить планировали. И вот сейчас, когда решение нашлось я сообщил.

Я тоже думаю что одними скринами не обойтись, тем более у многих их нет. Я уже пишу ему письмо, для того чтобы спросить каким образом он собирается добиваться возврата и что ему вообще нужно от нас, как от влошенцев компании. Ведь по факту у нас нет никаких договоров, деньги шли через всевозможные прокладки.

Информация, которую вы прикрепили, о нем. Да, сайт его. Контакты указанные на сайте и контакты которые дал Калверт совпадают. Этих Рубенштейнов похоже целая семья. Он не единственный партнер, кто оказывает адвокатские услуги в компании Rubinstein and Rubinstein LLP. Если вы читали внимательно прошлое мое сообщение, то Кен сразу говорит что не дает никаких гарантий по возврату средств. Но он может постараться сделать это. По крайней мере у него есть большой опыт в этой сфере и Калверт говорит: вам нужен он и вы вернете свои деньги. http://www.assetlawyer.com/who-we-are/kenneth-rubinstein/ достаточно информации о их фирме и о самом Кене. Фирма известная, как и он сам, много упоминается в СМИ. Прочтите информацию по ссылке, которую я приложил выше и думаю подозревать его в мошенничестве будет даже смешно. У него таких клиентов как мы сотни, это не какой-то мелкий адвокатишка. Даже если дело не выгорит, то думаю попробовать всё равно стоит. Поэтому и не значительными для каждого суммами скидываемся, чтобы не обидно было если ничего не получится

добавлено через 21 минуту
Кеннет Рубинштейн старший партнер Рубинштейн и Рубинштейн, ТОО.

Г-н Рубинштейн получил степень бакалавра делового администрирования, с отличием, из Городского колледжа Нью-Йорка, Бернард М. Барух школы бизнеса и государственного управления в 1968 году, и он получил Юрис степень доктора из Нью-Йоркского университета, факультет права в 1979.

Г-н Рубинштейн допущен к юридической практике в Нью-Йорке и перед федеральные суды, Апелляционный суд США, 2d Circuit, Соединенные Штаты Налоговый суд, и Верховный суд США. Он является членом Американской ассоциации адвокатов, Ассоциации адвокатов города Нью-Йорка и Нью-Йоркской Ассоциации адвокатов штата, раздел на доверии и законодательство в сфере недвижимости.

Г-н Рубинштейн читает лекции в области недвижимости и налогового планирования, и местные и международные защиты активов.

Кеннет Рубинштейн был автором закона международного траста, международных фондов Закон, Закон о международных обществ с ограниченной ответственностью и международная компания и Закон провайдеров Trust, устанавливается Правительством Антигуа и Барбуды в 2009. Он также служит в качестве консультанта на международных финансовых услуг Провайдеры Ассоциация Антигуа и Барбуда, а также правительственных чиновников и финансовых услуг руководителей ассоциации в различных юрисдикциях.

Он был хозяином "Ваши деньги и закон", еженедельной радиопрограмме, транслировался по WEVD, 1050 AM в Нью-Йорке. Г-н Рубинштейн также часто берут интервью на различных финансовых программ на радио и телевидении, в том числе: Bloomberg Financial News (Radio & TV); WABC (Radio & TV); CNBC; Yahoo Finance; WOR; WEVD; National Public Radio; Швейцарский национальный телевидения; Японская национальная телевизионная и Норвегии национальному телевидению.

Он также давал интервью, опубликованного в: The Wall Street Journal;New York Times; Reuters служба новостей; Dow Jones Newswire;Таймс; Cayman Net News; Частное управление активами; Jerusalem Post; Карибский Net News; Forbes; Баррон и The Financial Times.

Его публикации включают в себя:

"Asset Protection Крещение" (опубликовано MyLegal.Com, 25 января 2010)
"Я не такая страна" (OFC доклад 2010 года, и журнал налогообложения и регулирования финансовых институтов, август 2009 г.)
"Налоговый Минимизация иностранных хедж-фонд будущих периодов компенсационных планов" (Hedge Fund Закон Сообщить, октябрь 2009 г.)
"По следам денег Мэдоффа" (2009)
"Личная Residence и семья товарищества с ограниченной ответственностью" (1997)
"Частные фонды: основные структуры и перспективного планирования» (2004)
"Минимизация налогов на наследство с семьей Товарищество с ограниченной ответственностью интересов" (Нью-Йорк юридический журнал, 14 апреля 2003 г.)
"Врачи подвергаться нападкам: новые вызовы финансовой безопасности" (2002)
"Оффшорной Планирование в прозрачном мире" (2002)
"США налогоплательщика и иностранный траст; Может Tool максимальную защиту активов Backfire? "(2002)
"Защита активов в новом тысячелетии" (2000)
"Оффшорной защиты активов и Нью-I.R.S. Ловушки "(1998)
"Обход налог на прирост капитала," К вашему сведению, Финансовый бюллетень (август 1994)
 
Последнее редактирование:

mihail1

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.07.2013
Сообщения
5,251
Реакции
2,750
Поинты
1.290
..........
 
Последнее редактирование:

Addicted

Специалист
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
785
Реакции
213
Поинты
0.000
А помните августовскую PR-войну MMCIS против FX-Trend? Похоже PR-атака таки дала свой эффект, спустя 4 месяца. Тогда еще представители MMCIS говорили: "зря вы на ммгп на нас негатив нагоняете, если мы потонем, то пострадает весь рынок". Похоже правы были. А я тогда не особо им верил.
 

mihail1

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.07.2013
Сообщения
5,251
Реакции
2,750
Поинты
1.290
Тогда еще представители MMCIS говорили: "зря вы на ммгп на нас негатив нагоняете, если мы потонем, то пострадает весь рынок". Похоже правы были. А я тогда не особо им верил.

Вот и зря не верил. Надо понимать, что все компании "форекс-брокеров" в СНГ мошенники. Вся разница между ними - одни хитрее других.

добавлено через 10 минут
Я про команду троллей. Pann,feskoff, himik,surikvv и прочих, кто тут годами сидел и кричал о скаме ММСИС, когда все было нормально.
Почему же они теперь не идут в ветки ПФ и ФТ , раз они такие борцы против лохотронов ?

Роман, сейчас кругом недостаток денег. Эти личности не будут бесплатно, круглосуточно набивать негативные(как было в ммсис и милке) посты.
Да вы и сами всё понимаете.:d-thumbup: Этим личностям, надо время от времени напоминать, кто они есть на самом деле. :i-yes:
 
Последнее редактирование:

Айнур Белов

Интересующийся
Регистрация
27.08.2013
Сообщения
74
Реакции
29
Поинты
0.000
C чего вы взяли что она что - то крадёт?

ну для того что бы закрыть эту вкладку с сайтом нужно подтвердить на этом сайте нажатием кнопки "Да", поэтому явно что то не чисто

добавлено через 14 минут
А помните августовскую PR-войну MMCIS против FX-Trend? Похоже PR-атака таки дала свой эффект, спустя 4 месяца. Тогда еще представители MMCIS говорили: "зря вы на ммгп на нас негатив нагоняете, если мы потонем, то пострадает весь рынок". Похоже правы были. А я тогда не особо им верил.

Ну кроме того как подкупные люди устроили митинг перед офисом Форекс тренд особо то и не было пиар атак со стороны ММСИС, но конечно закрытие ММСИС повлияло на весь форекс рынок, никто и не ожидал такого события когда перед закрытием они наоборот открывали офисы и устроили мощную рекламу, по сути это наоборот должно было говорить о продолжительности его работы, ничто не мешало им закрыться в сентябре 2015 года до принятия закона о форекс, но видимо они уже знали что наступит кризис и будет отток денег и решили не ждать, сейчас вообще лучше за купить доллары и хранить их под подушкой чем делать вклады в инвестиции, целее будут, никакой ММСИС не нужен, деньги сами будут приносить деньги под подушку.

добавлено через 1 час 9 минут
Да, просто ранее не видел смысла рассказывать обо всем этом. Общение с Калвертом не имело какого-то логического заключения, по просту было пустым. Мы все это время искали варианты для возврата средств, даже Гаркушке звонить планировали. И вот сейчас, когда решение нашлось я сообщил.

Я тоже думаю что одними скринами не обойтись, тем более у многих их нет. Я уже пишу ему письмо, для того чтобы спросить каким образом он собирается добиваться возврата и что ему вообще нужно от нас, как от влошенцев компании. Ведь по факту у нас нет никаких договоров, деньги шли через всевозможные прокладки.

Информация, которую вы прикрепили, о нем. Да, сайт его. Контакты указанные на сайте и контакты которые дал Калверт совпадают. Этих Рубенштейнов похоже целая семья. Он не единственный партнер, кто оказывает адвокатские услуги в компании Rubinstein and Rubinstein LLP. Если вы читали внимательно прошлое мое сообщение, то Кен сразу говорит что не дает никаких гарантий по возврату средств. Но он может постараться сделать это. По крайней мере у него есть большой опыт в этой сфере и Калверт говорит: вам нужен он и вы вернете свои деньги. http://www.assetlawyer.com/who-we-are/kenneth-rubinstein/ достаточно информации о их фирме и о самом Кене. Фирма известная, как и он сам, много упоминается в СМИ. Прочтите информацию по ссылке, которую я приложил выше и думаю подозревать его в мошенничестве будет даже смешно. У него таких клиентов как мы сотни, это не какой-то мелкий адвокатишка. Даже если дело не выгорит, то думаю попробовать всё равно стоит. Поэтому и не значительными для каждого суммами скидываемся, чтобы не обидно было если ничего не получится

добавлено через 21 минуту
Кеннет Рубинштейн старший партнер Рубинштейн и Рубинштейн, ТОО.

Г-н Рубинштейн получил степень бакалавра делового администрирования, с отличием, из Городского колледжа Нью-Йорка, Бернард М. Барух школы бизнеса и государственного управления в 1968 году, и он получил Юрис степень доктора из Нью-Йоркского университета, факультет права в 1979.

Г-н Рубинштейн допущен к юридической практике в Нью-Йорке и перед федеральные суды, Апелляционный суд США, 2d Circuit, Соединенные Штаты Налоговый суд, и Верховный суд США. Он является членом Американской ассоциации адвокатов, Ассоциации адвокатов города Нью-Йорка и Нью-Йоркской Ассоциации адвокатов штата, раздел на доверии и законодательство в сфере недвижимости.

Г-н Рубинштейн читает лекции в области недвижимости и налогового планирования, и местные и международные защиты активов.

Кеннет Рубинштейн был автором закона международного траста, международных фондов Закон, Закон о международных обществ с ограниченной ответственностью и международная компания и Закон провайдеров Trust, устанавливается Правительством Антигуа и Барбуды в 2009. Он также служит в качестве консультанта на международных финансовых услуг Провайдеры Ассоциация Антигуа и Барбуда, а также правительственных чиновников и финансовых услуг руководителей ассоциации в различных юрисдикциях.

Он был хозяином "Ваши деньги и закон", еженедельной радиопрограмме, транслировался по WEVD, 1050 AM в Нью-Йорке. Г-н Рубинштейн также часто берут интервью на различных финансовых программ на радио и телевидении, в том числе: Bloomberg Financial News (Radio & TV); WABC (Radio & TV); CNBC; Yahoo Finance; WOR; WEVD; National Public Radio; Швейцарский национальный телевидения; Японская национальная телевизионная и Норвегии национальному телевидению.

Он также давал интервью, опубликованного в: The Wall Street Journal;New York Times; Reuters служба новостей; Dow Jones Newswire;Таймс; Cayman Net News; Частное управление активами; Jerusalem Post; Карибский Net News; Forbes; Баррон и The Financial Times.

Его публикации включают в себя:

"Asset Protection Крещение" (опубликовано MyLegal.Com, 25 января 2010)
"Я не такая страна" (OFC доклад 2010 года, и журнал налогообложения и регулирования финансовых институтов, август 2009 г.)
"Налоговый Минимизация иностранных хедж-фонд будущих периодов компенсационных планов" (Hedge Fund Закон Сообщить, октябрь 2009 г.)
"По следам денег Мэдоффа" (2009)
"Личная Residence и семья товарищества с ограниченной ответственностью" (1997)
"Частные фонды: основные структуры и перспективного планирования» (2004)
"Минимизация налогов на наследство с семьей Товарищество с ограниченной ответственностью интересов" (Нью-Йорк юридический журнал, 14 апреля 2003 г.)
"Врачи подвергаться нападкам: новые вызовы финансовой безопасности" (2002)
"Оффшорной Планирование в прозрачном мире" (2002)
"США налогоплательщика и иностранный траст; Может Tool максимальную защиту активов Backfire? "(2002)
"Защита активов в новом тысячелетии" (2000)
"Оффшорной защиты активов и Нью-I.R.S. Ловушки "(1998)
"Обход налог на прирост капитала," К вашему сведению, Финансовый бюллетень (август 1994)

_________________________________________________
Судя по активности людей думаю ничего из этого не выйдет, хотя посмотрим что будет дальше.
 
Последнее редактирование:

Дмитрий Борисов 691866335

Интересующийся
Регистрация
28.11.2014
Сообщения
14
Реакции
0
Поинты
0.000
Сегодня писал в лс один чувак, У него и у его знакомых сверх крупные депозиты. Говорит, что в Нью Йорке адвокаты хитрые, ничего делать не будут, только деньги сосать и всё, у него был такой опыт. И что мол предложить надо на пост оплату, процент от депозита. А иначе они не заинтересованы будут и т.п, если не согласен будет адвокат, то он и 50$ не даст даже.

ДОЛ, вы здесь? У вас какая реакция на всё это? Вы кстати готовитесь к тому, что следующими на вас подавать в суд ФХ тренд и Пантеон Финанс подавать будут? У них пока что сценка пока по ммсис-овскому сценарию развивается, уже идентификацию ввели. Может вы проспонсируете адвоката? Как раз у вас все данные есть о платежах - вы ведь на прямую в офшоры их перегоняли. Заодно и имидж свой поднимите.
 
Последнее редактирование:

Представительство ДОЛ

Верифицирован
Регистрация
27.10.2014
Сообщения
39
Реакции
22
Поинты
0.000

Здесь.

У вас какая реакция на всё это?

На что именно? На американского адвоката, который просит взаймы 100 долларов?

Реакции никакой. Но я с нетерпением жду, когда Вы соберёте со всех 25 000 $, и чем всё это закончится.

Вы кстати готовитесь к тому, что следующими на вас подавать в суд ФХ тренд и Пантеон Финанс подавать будут?

А может ещё кто-нибудь в суд подаст?
Макдональдс, например, или Лабутен.

Ведь уже нет никакой разницы, да?

У них пока что сценка пока по ммсис-овскому сценарию развивается, уже идентификацию ввели.

Поздравляю!

Может вы проспонсируете адвоката?

Мы еще полтора миллиарда для Айнура Белова не накопили.

Но мы можем помочь Вам организовать сбор денег для адвоката Рубинштейна.
Разместим на сайте баннер "Сбор денег для адвоката Рубинштейна, защитника жертв произвола ММСИС", сделаем кнопку оплаты, организуем различные методы ввода денежных средств - всё, как Вы пожелаете.

Как раз у вас все данные есть о платежах - вы ведь на прямую в офшоры их перегоняли.

Скажу Вам по секрету, но Вы только никому не говорите, поскольку это страшная тайна.
Мы не работаем с этими компаниями. И по этой причине у нас нет данных о платежах.

То, что касается Иглкросс и Грандперформ - это без проблем, информация имеется.
А всё остальное нам приписывать не надо.

Заодно и имидж свой поднимите.

Вы, для начала, денег соберите на американского адвоката Рубинштейна, а потом уже будем рассуждать про имидж и тому подобное.
 
Последнее редактирование:

25himik25

Любитель
Верифицирован
Регистрация
01.07.2013
Сообщения
450
Реакции
91
Поинты
0.000
Чего то ваша компания не спешит зайти в ветку ПФ и ФТ.
А ведь то же не плохой лохотрон был!

А ваша команда троллей видать уже там? Ну , если вы приглашаете нужно посетить ветку названного брокера. И почему был? Пока вроде платят, хоть со скрипом, с техническими сбоями , но платит.
 

Alex19821982

Любитель
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
215
Реакции
11
Поинты
0.000

mihail1

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.07.2013
Сообщения
5,251
Реакции
2,750
Поинты
1.290
Ну , если вы приглашаете нужно посетить ветку названного брокера. И почему был? Пока вроде платят, хоть со скрипом, с техническими сбоями , но платит.

Какой ты поразительно "честный". На ммсис и милке постил крулосуточно негатив, когда там и проблем не было, но как пописать в пантеоне и фт, когда там очень большие проблемы, так сразу:
Пока вроде платят, хоть со скрипом, с техническими сбоями , но платит.

"Борец" за справедливость, мля, смешно.
 

Дмитрий Борисов 691866335

Интересующийся
Регистрация
28.11.2014
Сообщения
14
Реакции
0
Поинты
0.000
На американского адвоката, который просит взаймы 100 долларов?
Вы перепутали. Это Калверт, номинальный директор с островов просил взаймы. Для них это большие деньги. :wink2:
А может ещё кто-нибудь в суд подаст?
Макдональдс, например, или Лабутен.

Ведь уже нет никакой разницы, да?
Ну это вообще то стёб был. Извиняюсь, если задел. Нужно было смайлики проставить. А у вас разве с выше перечисленными компаниями не сотрудничаете?
Скажу Вам по секрету, но Вы только никому не говорите, поскольку это страшная тайна.
Мы не работаем с этими компаниями. И по этой причине у нас нет данных о платежах.

То, что касается Иглкросс и Грандперформ - это без проблем, информация имеется.
А всё остальное нам приписывать не надо.
Ну так я об этом и говорил, это и имел ввиду. И еще данные по платежам на счета офшорной компании MMCIS inc - Sent Vincent and Grenadines, с той что вы работали до 2013. "Действительно, компания ДеньгиОнлайн сотрудничала с компанией MMCIS Group с 2012 года, однако официально прекратила сотрудничество в марте 2014 года, когда от платёжных систем поступило сообщение о нарушении ими правил ведения коммерческой деятельности. Финансовые потоки прекратились по инициативе MMCIS Group в 2013 году." Более ничего вам не приписывал и не приписываю.
 

сэм сергеев

Интересующийся
Регистрация
25.10.2014
Сообщения
7
Реакции
1
Поинты
0.000
Уважаю вашу, так сказать, борьбу, но просьба фильтровать такие большие посты, соблюдать абзацы и т.д.
Очень тяжело читается.
да, вы правы, периодически "грешу" этим, неоднократно выслушивал критику в части абзацев(в основном в записях в блоге), сознаю свою вину, меру, степень, глубину, обещаю исправиться! учителя, в школе были УЖАСНО плохие! ничему не научили!!!:_12:

добавлено через 4 минуты
Плохо то, что самому форуму не прибавляет авторитета
на это вам могут ответить-"деньги не пахнут"
 
Последнее редактирование:

сэм сергеев

Интересующийся
Регистрация
25.10.2014
Сообщения
7
Реакции
1
Поинты
0.000
Всем привет. Что нового?
нууу...значит по порядку: "тройку" казнили расстрелом через повешанье прям на майдане!, лысого тупо переехали асфальтоукладочным катком... а так пока глухо! :(
 

MidiV

Любитель
Регистрация
02.05.2012
Сообщения
162
Реакции
35
Поинты
0.000
В коммерсанте вчера статья была про MMCIS:
Российские банки столкнулись с риском потери нескольких миллиардов рублей из-за финансовых пирамид. Клиенты компании Forex MMCIS Group, переводившие в нее деньги по картам международных платежных систем, требуют возврата средств, обращаясь в банки-эмитенты карт. И самое удивительное, иногда бывшим клиентам банкротящегося форекс-брокера это удается.

О том, что в российские банки начали поступать заявления на возврат средств по картам (операция charge back) пострадавших вкладчиков банкротящегося форекс-брокера Forex MMCIS Group, "Ъ" стало известно от нескольких источников на банковском рынке. Головной офис MMCIS находится на Украине, но у форекс-брокера также был офис в России и российские клиенты. Клиенты MMCIS переводили деньги на брокерские счета этой компании с помощью карт и теперь активно обсуждают возможность возврата этих денег из банков-эмитентов в социальных сетях и на интернет-форумах. Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS. "К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS",— подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Зафиксировали случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS и в МКБ. В ВТБ 24 и Банке Москвы также знакомы с этой проблемой. Подробностей (по количеству обращений, объему средств, которые клиенты просят вернуть) банки не раскрывают. В трех банках (Промсвязьбанке, Бинбанке и "Трасте") не фиксировали подобных обращений, в трех на запрос "Ъ" не ответили, в остальных пяти от официальных комментариев отказались.

--- вставка ---
Как украинская финансовая пирамида поглотила россиян
Очередные последователи МММ обманули почти 100 тыс. россиян. Против организаторов украинской финансовой пирамиды MMCIS возбуждено уголовное дело. По данным следствия, только в России ущерб от действий компании оценивается в $70 млн. Собеседники "Коммерсантъ FM" уверены, что мошенническая схема начинала работать, как только вкладчик заключал оферту на сайте MMCIS.
--- вставка ---

В одном из банков, признавшем существование проблемы на условиях анонимности, отмечают, что получали такие обращения больше месяца назад. "Оспаривались переводы денежных средств на брокерские счета в MMCIS через ряд платежных сервисов",— поясняют там.

Согласно правилам международных платежных систем (МПС), если клиент не получил услугу или товар надлежащего качества за деньги, списанные с карты МПС, он должен обратиться с заявлением о возврате денег в банк--эмитент карты. Однако с ситуацией, когда механизмом charge back пытаются воспользоваться клиенты финансовых пирамид, ни банки, ни платежные системы до сих пор не сталкивались.

В МПС считают, что в данном случае апелляция к их правилам неправомерна. В Visa "Ъ" пояснили, что системе неизвестно о транзакциях, где MMCIS выступала бы авторизованной торговой точкой, поэтому держатели карт должны в случае спорной ситуации связываться с компанией, которая организовывала платежи в MMCIS. В MasterCard отмечают, что зачисление средств на брокерский счет может не подлежать процедуре charge back. Ответ MasterCard, направленный в банки (есть в распоряжении "Ъ"), конкретизирует: возврата не должно быть, если торговая точка гарантировала клиенту доход. По данным Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий, MMCIS доход гарантировала.

Взыскивать свои средства через charge back клиентам MMCIS рекомендует президент этой компании Роман Комыса в сообщении на сайте компании. В декабре 2014 года МВД Украины завело уголовное дело в отношении одного из основателей компании Константина Кондакова, затем расследование деятельности MMCIS началось и в России. По разным оценкам, число обманутых вкладчиков в России достигает 100 тыс. человек, и только в России, по версии следствия, организаторы пирамиды обманули вкладчиков на $70 млн. (см. "Онлайн" от 25 декабря 2014 года).

MMCIS свои финансовые трудности объясняла хищением денег партнером — платежной системой "Деньги Онлайн". В "Деньгах Онлайн" "Ъ" заявили, что заблокировали отправку переводов в MMCIS из-за уведомления от прокуратуры Киева о том, что, по ее мнению, MMCIS может быть финансовой пирамидой. Впрочем, клиенты MMCIS пытаются оспорить и те операции, которые проходили через другие агрегаторы, так что проблемы банкиров позиция "Денег Онлайн" не решает.

Позиции банкиров относительно правомерности возврата денег в данном случае различаются. Так, ВТБ 24 в письме, адресованном крупнейшим банкам (есть в распоряжении "Ъ"), заявляет: клиенты Forex MMCIS должны адресовать претензии к ней самой, и не прибегать к формированию charge back по описанной ситуации в рамках правил МПС. В ВТБ 24 пояснили "Ъ", что считают: у банка нет обязанности возвращать денежные средства вкладчикам финансовых пирамид, а все претензии клиентов к компании MMCIS должны рассматриваться в рамках уголовных дел, возбужденных против компании. Той же позиции придерживаются в МКБ и Банке Москвы. "В настоящее время складывается ситуация, когда банки-эквайеры и банки-эмитенты, добросовестно выполнившие поручения клиента по переводу денежных средств форекс-брокеру, вынуждены погрузиться в претензионную работу в рамках правил МПС, в то время как требования по возврату должны быть направлены клиентом в компании группы MMCIS",— поясняют в Банке Москвы.

Наименее категоричную позицию занимает Сбербанк. "Хотя по платежному законодательству переводы средств являются безотзывными и не подлежат возмещению, но по правилам международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express банки-эмитенты могут попытаться оспорить такие операции,— поясняют там.— Каждое такое обращение рассматривается индивидуально, а решение МПС о возврате или отказе клиенту зависит от документов, представленных банками-оппонентами".

Неофициально банкиры отмечают, что в некоторых случаях выплаты уже были. "Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид, поэтому об этом никто говорить не хочет",— признает собеседник "Ъ" в банке из топ-10. По словам одного из источников "Ъ", банк-эмитент мог удовлетворить требования держателя карты, добившись, в свою очередь, выплаты от банка-эквайера, например, доказав, что тот не соблюдал требований безопасности перевода. С учетом потенциальных потерь банков (до 20 млрд руб., по оценкам собеседников "Ъ") ситуация может потребовать вмешательства регулятора, считает один из банкиров. В ЦБ в пятницу не ответили на запрос "Ъ".

Оригинал тут
 
Сверху Снизу