MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 1773

shadyinvestor · 20.09.2014

Это рекорд или у кого то есть более ранние заявки?

luckyea · 20.09.2014

s00n написал(а):
Смеетесь? Оффшор помойка плевала на рашкозаконы, МММсис украинской компанией можно назвать с натягом.

Теплыгина иное мнение имеет: http://profit-portal.com/brokery/fo...ie-doxoda-investorov-avtomatizaciya-platezhej

shadyinvestor · 20.09.2014

24.08 - это почти месяц. ППЦ

vik-45 · 20.09.2014

shadyinvestor написал(а):
Это рекорд или у кого то есть более ранние заявки?

И какова их судьба?

shadyinvestor · 20.09.2014

vik-45, до сих пор статус "Проверяется" висит. Доки отправлял на верификацию 2 сентября

Lybochka · 20.09.2014

turinec написал(а):
Почитал я сам 110-фз от 05.05.2014. Если коротко, то этот закон с 1 ноября 2014 года запрещает

"5.1. В случае проведения оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использование неперсонифицированного электронного средства платежа может осуществляться клиентом - физическим лицом для перевода электронных денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием такого неперсонифицированного электронного средства платежа не превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.
5.2. Неперсонифицированное электронное средство платежа не может использоваться клиентом - физическим лицом, не прошедшим упрощенную идентификацию, для осуществления перевода электронных денежных средств другому физическому лицу либо для получения переводимых электронных денежных средств от другого физического лица.
______________________________________
примечание.
Абзац четвертый подпункта "г" пункта 3 статьи 3 вступает в силу 1 ноября 2014 года (часть 2 статьи 5 данного документа).
________________________________________
5.3. Оператор электронных денежных средств при проведении упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязан предоставить клиенту - физическому лицу возможность выбора любого из предусмотренных указанным Федеральным законом способов упрощенной идентификации, а также предоставить указанному клиенту информацию, обеспечивающую использование электронного средства платежа.";

Вот и думайте уважаемые - чего это конкуренты троллей активировали !

vik-45 · 20.09.2014

shadyinvestor написал(а):
vik-45, до сих пор статус "Проверяется" висит. Доки отправлял на верификацию 2 сентября

Уменя второго сентября только первая заявка- все намного хуже чем я думал....

shadyinvestor · 20.09.2014

vik-45, хоть сумма и небольшая, но обидно 20 000 руб терять просто так

vik-45 · 20.09.2014

shadyinvestor написал(а):
vik-45, хоть сумма и небольшая, но обидно 20 000 руб терять просто так

Верификацию прошли быстро?

shadyinvestor · 20.09.2014

vik-45, какая сумма у вас в компании?

vik-45 · 20.09.2014

shadyinvestor написал(а):
vik-45, какая сумма у вас в компании?

Без малого 6к

luckyea · 20.09.2014

vik-45 написал(а):
Года два назад верифицировался в ALPARI- снчала доки потом открытие счета и перевод денег -вот так....

Я тоже верифицировался в Альпари год назад, но они меня не требовали верифицироваться, а у них в личном кабинете можно было добровольно верифицироваться - просто загрузить документы, я так и сделал. Потом они мне позвонили и сказали, что на моем загруженном документе где на одном листе стоит фамилия и адрес не указана дата, поэтому нужно загрузить такой документ с датой за последние три месяца, к примеру, квитанцию об оплате за ЖКХ. Я им сказал, что у меня нет своей квартиры и такой квитанции им предоставить не могу. Они мне порекомендовали тогда взять справку в ЖЭКе. А я тогда только пробные 100 рублей ввел, поэтому я им и ответил, что из-за 100 рублей не собираюсь переться в ЖЭК. Ну и менеджер Альпари разрешила в этом случае просто сфотографироваться мне с паспортам так, чтобы был виден адрес и выслать им фото.

Sportsmen777 · 20.09.2014

Lybochka написал(а):
Вот и думайте уважаемые - чего это конкуренты троллей активировали !

А Ммсисовцы про это что нибудь говорили? Про платежки что закон какой то новый? Я не видел а могли бы расписать что и как и почему

shadyinvestor · 20.09.2014

vik-45, я еще не прошел. 2 сентября отправил доки, после этого отправлял раз 20. Ответа от СБ до сих пор не получил. В саппорте дают шаблонные ответы

turinec · 20.09.2014

Lybochka написал(а):
Вот и думайте уважаемые - чего это конкуренты троллей активировали !

если с 1 ноября по 110-фз запрещают полностью не идентифицированные счета. То юристы не дадут соврать, что за нарушение закона о легализации, санкции могут быть такие "куда макар телят не гонял"

Iron Mike · 20.09.2014

shadyinvestor написал(а):
Это рекорд или у кого то есть более ранние заявки?

Вам служба безопасности что писала последний раз и когда?

luckyea · 20.09.2014

shadyinvestor написал(а):
Это рекорд или у кого то есть более ранние заявки?

читал, вроде бы у кого-то есть

shadyinvestor · 20.09.2014

Iron Mike, ни разу не было никакого ответа после отправления документов. Хотя писал в поддержку десятки, а может и сотни раз

Андрей Светличный · 20.09.2014

turinec написал(а):
Меня интересует не география, а где ( у кого) какого субъекта -регулятора?

Где — это и есть география. :facepalm:

s00n написал(а):
Смеетесь? Оффшор помойка плевала на рашкозаконы, МММсис украинской компанией можно назвать с натягом.

Так у них местные партнёры платежи проводят (так называемые прокладки).

shadyinvestor · 20.09.2014

luckyea, самое обидное, что не могут относительно мелкую сумму вывести. Это не десять и не двадцать тысяч долларов. Смысл им затягивать такую выплату?

добавлено через 1 минуту
Кстати, никто не знает, почему у Пантеона все еще ролловер идет? Уже 19:00 по Киеву вроде как есть.

MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 1773

Новичок

Вложения

Специалист

Новичок

Интересующийся

Новичок

Новичок

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Специалист

ТОП-МАСТЕР

Новичок

Любитель

Интересующийся

Специалист

Новичок

Профессионал

Новичок

Похожие темы