https://www.gerlachreport.com/news/finnland-polizei-macht-jagd-auf-onecoin-betrueger
55-летний финский предприниматель был арестован в процессе расследования уголовного дела в Ваасе в регионе Западной Финляндии в Остроботнии. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве в компании OneCoin и уклонении от уплаты налогов. Региональный суд также заморозил его активы. В том числе: 179 000 евро, которые были собраны от влошенцев OneCoin.
В то время как незаконные сделки OneCoin все еще продолжаются в некоторых европейских странах, и вера в предполагаемое IPO не прерывается, скандинавские органы безопасности нанесли удар против мошенников OneCoin.
Поскольку во многих случаях деньги влошенцев шли черным налом, а депозиты поступали с подставных счетов, в качестве основной причины расследования упоминается уклонение от уплаты налогов.
Согласно информации регионального суда, предприниматель должен был использовать свою компанию «в качестве перевалочной базы» для дальнейшего перевода организаторам лохотрона OneCoin. Говорят, что он приобрел клиентов и поставщиков в рамках финансовой MLM-пирамиды.
Представители суда отказались комментировать арест, был ли предприниматель ранее замечен в ходе налоговых расследований или это последствия обращения в полицию его "клиента".
В Скандинавии владение криптовалютами считается «шикарным». Только в Финляндии, по официальным данным, более 30 000 финнов имеют биткоин-кошельки.
Предприниматель заявил во время своего задержания, что найденные деньги ему не принадлежат и что он хранил их «только для босса OneCoin». Однако он не хотел называть это имя. Для суда ясный случай незаконного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Его отправили в тюрьму.