Здравствуйте. Вопрос представителю компании, какие требования предъявляет регулятор к компаниям форекс в Белизе, в частности капитал, поддержание ликвидности, сегрегированные счета, страхование и многое другое. Только прошу не надо меня отправлять к регулятору, если вы получили разрешение значит должны знать . Спасибо
Я уже отвечал в этой теме на этот вопрос, но, тем не менее, повторюсь. В последние месяца три уже нет практически новых вопросов, все вопросы повторяются и мне приходится писать одно и то же, многие просто не читают то, что уже есть в этой теме, из-за этого на некоторые вопросы я отвечаю по три, четыре иногда и по 5-6 раз Большая просьба ко всем пользователям форума, не ленитесь, прочитайте эту тему, эта тема содержит ответы практически на все вопросы касательно нашей компании, прочитав эту тему, вы будете знать о нас все, и найдете ответы на те вопросы, которые у вас даже не возникли еще. Эта тема это практически полный FAQ по всем услугам нашей компании, а так же по компании в целом, ее схемах работы, внутреннее устройство и т.д.
Я думаю мало, кто из брокеров, может похвастаться такой полной и подробной темой на каком либо форуме. Поэтому всем настоятельно рекомендую прочитать нашу тему от начала и до конца.
А теперь собственно ответ на ваш вопрос:
Каковы требования предъявляемые регулятором в Белизе?
Выкладываю тут требования к компании для получения такой лицензии, а так же дальнейшие действия регулятора в отношении компании получившей лицензию. Это вы можете проверить, эта информация находится в свободном доступе.
Белиз – независимое государство, расположившееся в Центральной Америке. Восточный берег Белиза омывается Карибским морем. Площадь государства 22 966 км². Население около 333 тысячи человек.
Белиз является демократичной конституционной монархией. Свою независимость Белиз получил в 1981 году, с того же года Белиз является членом ООН, а с 1991 года членом Организации американских государств. Белиз также входит в Карибское сообщество и международную организацию стран АКТ (Страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона).
Столица Белиза город Бельмопан, однако, главным и основным коммерческим центром считается город Белиз. Официальным языком является английский, хотя в стране широко распространен также и испанский язык.
Сочетание превосходного обслуживания, современного корпоративного и налогового законодательства привлекает глобальных инвесторов своими заманчивыми условиями.
Лицензия FOREX (Foreign Exchange License)
• IFSC в Белизе (Международная Комиссия по Финансовым услугам - International Financial Services Commission) – это признанный во всем мире финансовый орган власти, который выпустил соответствующие, строгие правила и требования, которые необходимо соблюсти для получения лицензии Forex.
• Как держатели Белизской лицензии Forex, брокеры могут торговать валютными парами и предлагать выгодные цены клиентам со всего мира (кроме резидентов Белиза).
Перед тем как зарегистрировать компанию, которая будет предлагать торговлю на Forex, необходимо пройти следующие этапы:
• Разработать Меморандум и Устав компании (Memorandum and Articles of Association), со специальными положениями, где оговорено, что данная компания будет вести торговлю иностранной валютой; требования к уставному капиталу US$100,000.00 (требования к уставному капиталу стандартной компании (IBC) US$50,000.00);
• Директора и акционеры компании должны быть доступны для встречи-интервью с Генеральным Директором Комиссии;
• Только после утверждения Генерального Директора, компании можно продолжать процесс регистрации и получения лицензии, а также открытие банковского счета;
Для подачи заявления на получение лицензии по торговле иностранной валютой и Due Diligence необходимо предоставить следующее:
• Оригинал заполненной Аппликационной Формы на получение лицензии (License Application Forms ), подписанная и нотариально заверенная;
• Оригинал Биографического аффидевита каждого директора, акционера и бенефициара компании, подписанный в присутствии нотариуса;
• Оплата аппликационного сбора US$500.00, который необходимо заплатить в IFSC при подаче заявления, аппликационный сбор не возмещается;
• Нотариально заверенные копии паспорта, счета за коммунальные услуги, оригинал недавней банковской рекомендации для каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
• Нотариально заверенное Curriculum Vitae каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
• Бизнес План будущей компании по торговле иностранной валютой.
• Если директором, акционером или бенефициаром является юридическое лицо, то каждый директор, акционер и бенефициар должен предоставить следующее:
• Нотариально заверенный Сертификат о хорошем состоянии компании (Сertificate of Good Standing);
• Нотариально заверенный Меморандум и Устав компании, By-Laws или другие уставные документы компании;
• Нотариально заверенный или оригинал Сертификата о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) (с указанием директоров и акционеров компании);
• Нотариально заверенный паспорт, нотариально заверенный счёт за коммунальные услуги, оригинал недавней банковской рекомендации для каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
• Оригинал Биографического аффидевита каждого директора, акционера и бенефициара компании, подписанный в присутствии нотариуса;
Примечание: Вышеуказанные документы не дают стопроцентной гарантии на регистрацию компании и на получение вышеупомянутой лицензии; всё решает в индивидуальном порядке Генеральный Директор Комиссии. Сборы за лицензию и регистрацию компании не возмещаются.
Основные требования к компаниям, получившим Белизскую лицензию финансовых услуг
1. Нельзя вести деятельность и торговать иностранной валютой с резидентами Белиза, если только резиденты не являются банком (с полученной лицензией согласно Закону о банках и финансовых учреждениях (Banks and Financial Institutions Act) или согласно Международному банковскому закону (International Banking Act)), или компанией Правительства Белиз или корпорацией, учрежденной согласно общественному закону, которая полностью принадлежит Правительству Белиз.
2. Лицензиат должен вести торговлю только в иностранной валюте, отличной от Белизского доллара.
3. Лицензиат должен предоставлять ежемесячный отчёт о сделках с клиентами (суммы).
4. В течение 5 рабочих дней лицензиат должен сообщить в Международную Комиссию по Финансовым Услугам о любых случаях, где лицензиат или любой из сотрудников компании обвиняются во взяточничестве, мошенничестве, краже или незаконном присвоение средств, облигаций или ценных бумаг; является ответчиком или обвиняемым в каком-либо уголовном процессе или гражданском процессе, где сумма превышает US$25,000, будь-то в Белизе или в другом иностранном государстве.
5. Перед подсчетом маржинальной оценки, Лицензиат должен иметь: Маржинальное Соглашение, подписанное клиентом-бенефициаром;
6. Торговля иностранной валютой для лицензиата ограничивается внебиржевыми рынками и организованными биржами, лицензиату запрещается проводить операции с иностранной валютой наличными/параллельно рынку.
7. К десятому числу каждого месяца (или в любое другое время, оговоренное с Комиссией) лицензиат должен подавать по факсу или с помощью других электронных средств, расчеты и доказательства деятельности лицензиата: 1) оплаченный капитал, гарантийный депозит на последний рабочий день предыдущего месяца, и отчет о прибыли за предыдущий месяц; 2) количество, объем и стоимость всех совершенных сделок, и другую информацию, которую может затребовать Комиссия (IFSC).
8. В случае банкротства, лицензиату запрещается вести какие-либо операции с ценными бумагами и он должен незамедлительно известить об этом Международную Комиссию по Финансовым Услугам.
9. Без письменного утверждения Комиссии лицензиат не имеет право
- на слияние, объединение или консолидацию;
- на передачу всех или части своих активов или обязательств;
- вносить изменения в название или в адрес
- изменять Меморандум или Устав компании;
- принимать или оставлять резидента Белиза в качестве клиента в любых операциях с ценными бумагами.
10. Лицензиату запрещается вести любую банковскую деятельность.
11. Особенно внимательно лицензиат должен рассматривать денежные вклады свыше US$10,000, и он обязан удостовериться, что такие вклады не являются доходом от мошеннических поступлений и других финансовых преступлений.
а если партнер привлек 50 активных клиентов и потом перестал привлекать, после 180 дней ему могут отказать в сотрудничестве? Спрашиваю так как иногда привлечение клиентов требует определенных финансовых затрат например на рекламу, это своего рода долгосрочное инвестирование. Не получится ли так что я потратив свое время и средства через пол года буду "уволен"?
Если у вас привлечено более трех активных клиентов в компанию, вам уже ни при каких обстоятельствах не откажут в выплате вознаграждения. Даже если вы привлечете 50-100 активных клиентов, и потом вообще не будете привлекать, то все время пока привлеченные вами клиенты будут активны, вы будете получать свое вознаграждение.
Вопрос представителю компании. А кто-то из топовых трейдеров Пантеона или Форекс-Тренда уже согласился участвовать в "социальном трейдинге"?
Мы такую информацию не запрашивали у управляющих. Появится такая возможность они сами решат. Принуждать к этому мы никого не будем.
У меня тоже вопрос к представителю: Есть ли возможность открыть представительство вашей компании в моем городе? Если да, то на каких условиях? Уже задавал этот вопрос в чате - сказали задать вопрос на почту. Отправил вчера на почту но ответа так и не получил. Может кто задавал подобный вопрос - отпишите!
Всем кто задавал вопрос о представительстве, ответы разосланы. Тут описывать не вижу смысла, так как партнерство это дело индивидуальное и каждым партнером условия обсуждаются индивидуально. Единственное что одинаково для всех, это наличие офиса не менее 30 кв. метров с хорошим ремонтов в престижном месте города, а так же постоянное присутствие в офисе не менее чем 2-х квалифицированных сотрудников.
Цитата:
Сообщение от Panteon-Finance
Это будет совершенно новый отдельный от всех текущих сервисов продукт, под него будут открываться отдельные типы счетов. Наши клиенты будут делиться на два типа:
Провайдеры – Те, кто дает себя копировать
Инвесторы – Те, кто копируют сигналы.
Для копирования инвесторам будут доступны не только те счета, которые будут открыты в Пантеоне, но и счета которые открыты у других брокеров, на текущий момент это, 10 брокерских компаний. Т.е. после запуска сервиса копирования сделок. у клиентов нашей компании сразу же будет широкий выбор провайдеров сигналов.
Будет ли общий рейтинг провайдеров с этих 10 компаний?
Будет рейтинг трейдеров, которых можно будет копировать, а рейтинга компаний не будет.
Так же мы запустим сервис копирования сделок от компании MetaQuotes Software Corp (разработчик MT 4) сигналы для копирования будут доступны в нашем торговом терминале MT4.
Не понял этот момент, я и сейчас могу в вашем МТ4 копировать сделки провайдеров с MetaQuotes, в чем будет разница?
Не в чем. Сейчас торговые сигналы от MetaQuotes Software Corp просто включены, а я говорю о запуске, а запуск кроме собственно возможности копировать сделки на свой счет, подразумевает созда�
первое что на что рассчитывают при взломе это психология жертвы, использование однотипных паролей или простых паролей, неопытность работы с пк в плане вирусов установки левого ПО переходу по незнакомым ссылкам и тд, далее уже боле сложные методы. 
