а в чем тогда ?
кто должен тут доказывать вину или невиновность свою ?
почему бы на таких основаниях и подозрениях не отобрать у вас кошелек
на месячишко другой скажем ?))
а вы побегайте без денег и доказывайте ....
отмывание денег ?
о, а это еще забавнее по определению ...
Как отмечают в финансовом учреждении, запрещение операций должностных лиц финансовой пирамиды происходит согласно требованиям действующего законодательства про предостережение отмыванию денег, полученных противозаконным путем, а также согласно требованиям экономического мониторинга деятельности частных лиц.
В ПриватБанке сказали: все «вкладчики» «Меркурия», деньги которых оказались на счетах, заблокированных финучреждением, имеют возможность получить их, предоставив в в отделении учреждения документы про перевод денег либо наличными, либо с банковских карточек.
Вкладчиков никто не обвиняет. Все сделано в рамках закона. Учитывая как самими мерками раздувалось о работе через Приватбанк , то банк по другому и не мог поступить, потому ,что проблемы были бы тогда у привата. И тут вина только руководства Меркурия. Знали же что могут заблокировать счета. Зачем трубили на весь интернет. Про налог на подарки тоже знали. Зачем слово "дар" было использовать?