Пилотный проект по борьбе с отмыванием денег, в рамках которого десять эстонских банков приняли участие в общенациональной инициативе по борьбе с финансовыми преступлениями, был оценен участвующими банками как успешный, предотвратив попадание до 3 млн. евро на счета, контролируемые преступниками.
Пилотный проект под названием «Мост AML» является детищем Salv, эстонской regtech основанной бывшими сотрудниками Wise и Skype с целью помочь финансовым учреждениям более эффективно бороться с финансовыми преступлениями с помощью безопасной платформы обмена разведданными FinCrime.
Платформа была полностью поддержана управлением финансового надзора и урегулирования (FSA), инспекции по защите данных (DPI) и подразделением финансовой разведки (FIO) Эстонии.
Среди банков-участников были Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Bigbank, Citadele, OP Bank, Coop, TBB и Inbank. Во время пилотного проекта банки видели, что дела о противодействии отмыванию денег и мошенничеству разрешались всего за три минуты, при этом средняя скорость разрешения составляла 15 минут.
Пилотный проект под названием «Мост AML» является детищем Salv, эстонской regtech основанной бывшими сотрудниками Wise и Skype с целью помочь финансовым учреждениям более эффективно бороться с финансовыми преступлениями с помощью безопасной платформы обмена разведданными FinCrime.
Платформа была полностью поддержана управлением финансового надзора и урегулирования (FSA), инспекции по защите данных (DPI) и подразделением финансовой разведки (FIO) Эстонии.
Среди банков-участников были Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Bigbank, Citadele, OP Bank, Coop, TBB и Inbank. Во время пилотного проекта банки видели, что дела о противодействии отмыванию денег и мошенничеству разрешались всего за три минуты, при этом средняя скорость разрешения составляла 15 минут.
