Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро
employer, там написано вот что :
Гугл переводчик :
Организация нарко была расформирована в конце 2011 года
23 мая 2013. 'ы офиса организованной преступности ведет налет на Cerrillal Алахуэлы, в дом одного человека, фамилию Перес Echeverria, подозреваемых в отмывании денег. Коста-Рики арест был произведен в то же время, но в Панаме, на DEA агентов, расположенных в этой стране.
Это скоординированных усилий полиции Прокуроры и Коста-Рика, США и Панамой. Задержанный связана с производством предоплаченных карт (дебетовых типа), в которой деньги от продажи наркотиков перезарядки.
В рейд был достигнут захват машины для изготовления карт и компьютерного оборудования с информацией о движениях, пластика и карт.
Фон дела. В ноябре 2011 года DEA (управление Агентства по контролю наркотиков в Соединенных Штатах) демонтировали кольцо кокаина, что функционировали в Канаде и США, в частности в Нью- Йорке и Филадельфии. В ходе операции по борьбе с наркотиками было достигнуто захват 100 кг наркотиков на сумму в миллион долларов и 700 пачек экстаза.
США последовательно обнаруживаются в Коста-Рике с человеком, который разработал план, чтобы сделать предоплаченные карты, а значит, работать с большими суммами денег не попасться на власть. После совместного расследования было установлено, что Перес по страницам веб открыть две компании (один в Испании и один в США .) составляет депозит в размере $ 1000 на разных картах, а когда бенефициары потратили деньги, перегрузке этих карт.
Действие это утро был согласован между организованной преступностью прокурора, судебного следствия, DEA и органов юстиции Панамы и отражает успех совместной работы по борьбе с организованной преступностью.
