satellite72
Специалист
кто такие специалисты телетрейда ???
по подобным вопросам нужно консультироваться в соответствующих инстанциях, а не у "специалистов" говнокухонь...
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
VladimirFX - vladimirfx.ru - Страница 1383
- Автор темы Vityok
- Дата начала
- Статус
по подобным вопросам нужно консультироваться в соответствующих инстанциях, а не у "специалистов" говнокухонь...
Станислав1982
МАСТЕР
satellite72
Специалист
от себя ещё добавлю, что и в этом случае, банк не станет сообщать в налоговую, а всего лишь потребует предоставить документ, объясняющий происхождение денег, если вы захотите обналичить...
Миха Хохлов 1578921124
Интересующийся
satellite72, ветку в помойку, людей в бомжей (кто-то там по 3 кредита набрал).
Народ, "бобро пожаловать на всемирную свалку".
У самого пошёл по регламенту пока только 6-той день. Надеемся, верим и ждём сегодня скриншотов с новыми выплатами на банки.
Народ, "бобро пожаловать на всемирную свалку".
У самого пошёл по регламенту пока только 6-той день. Надеемся, верим и ждём сегодня скриншотов с новыми выплатами на банки.
Конечно не может, только фин.мониторинг банка задаст вопросы и попросит предъявить документы - за какие такие заслуги перед отечеством Вам прислали столько денежкав
У моего знакомого в РайфазенБанке запросили основание (договор) для перевода ему от Гаммы 40 тыс.рэ
нужно во первых иметь голову и мозг в ней, прежде чем инвестировать в подобные проекты...
а про телетрейд вспомнил к слову, так как задавал подобный вопрос, уже давно и это никак не связано было с нынешней ситуацией, и не утверждаю что инфа от этих спецов - истина в последней инстанции
Если банк не сообщит в налоговую, то в случае проверки банка налоговой - банк может быть жёстко наказан. Так как между банками и налоговой существует определённый регламент.
satellite72
Специалист
а я свою заявку отменил, если проекту кранты, то в любом случае денег не видать, хоть есть заявка, хоть её нет, а если работа востановится, то можно будет позже вывести...
Не путайте людей, документы запрашивают при поступлении денег на счет, а не при снятии. Меня лично в альфе уведомили при открытии счета:'при поступлении на счет более 450000 руб. от одного плательщика в месяц, приготовить сразу документы подтверждающие происхождение этих денег'
WebMaestro
Интересующийся
Упало только что на WebMoney - 2 000 WMZ, заявка от 29 июля на 4 тыс. с копейками.
Вложения
-
скрин_VFX.png
заявку можно тоже из ЛК
satellite72
Специалист
может дадите ссылку на данный регламент?
банк не обязан ничего предоставлять в налоговую по физикам, а лимит в 600 000 руб. установлен для борьбы с терроризмом и так далее...
но тем не менее, вы её здесь озвучили, тем самым вводя в заблуждение читающих ветку...
Ну Млииин, я ж поясняю уже раз 3й )) мой дядя начальник налоговой, Батя Адвокат с хорошими связями и опытом работы в 35 лет. ваши 5к баксов никому не нужны. Далее, банк не имеет прав выдать ваши данные, без запроса из суда или других правоОХ. органов. и сам банк, НИКУДА ваши данные не отправляет, даже если сумму превышает 20-30-50 тыс зеленых денег в месяц. уж поверьте я как инвестор, уточнял все это у знающих людей с высокими местами в органах, и более того, я крутил более 30к $ в месяц. НИКТО НИКУДА НИЧЕГО НЕ ПОДАЕТ.
Надеюсь с 3го раза будет доступно...
WebMaestro
Интересующийся
Можно. Вот.
Вложения
-
ЛК_VFX.png
Ну вот, поступят деньги на счёт от Владимира - и ВОЗМОЖНО нужно будет в банке за них отчитаться.
satellite72
Специалист
я никого не путаю...
мне в Сбербанк перевели на счёт 2 млн 800 тыс. руб. за продажу квартиры, так вот когда я пришёл в банк чтобы обналичить (снять) деньги, с меня потребовали документы...
по вашему получается, что как только деньги упали на счёт, вам тут же позвонили и потребовали предоставить документы?
Вы как-то выборочно читаете, или видите только то что Вам хочется...
озвучив свою мысль при дальнейшем обсуждении пришел к следующему выводу
https://mmgp.com/showpost.php?p=5245261&postcount=27640
Внимательнее пожалуйста, не приписывайте лишнего....
ещё один...
статус заявки меняется на деньги отправлены. ожидайте поступления денег на счет...а тут не то
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Там прописано.
Мои поздравления.
Неверно. Бывали случаи, когда деньги приходили раньше, чем менялся статус заявки
- Статус
Похожие темы
- Статья
- Статья
