VladimirFX - vladimirfx.ru - Страница 1383

[satellite72]

консультировался по этому вопросу со специалистами телетрейда

кто такие специалисты телетрейда ???
по подобным вопросам нужно консультироваться в соответствующих инстанциях, а не у "специалистов" говнокухонь...

 

[Станислав1982]

А на ЭПС то почему не выплачивают?

то же самое пишут

Фин. служба (2013.08.17 01:00):
Приносим Вам наши глубочайшие извинения за задержку с выполнением вашей заявки. Наш банк жестко ограничил операции по нашему счету. Каждый перевод приходится подтверждать документально. Всё это усугубляется большим числом заявок. По этой же причине мы не можем в достаточном количестве и своевременно пополнить электронные платежные системы. Мы решаем эту проблему. В самое ближайшее время ваша заявка будет обработана. Надеемся на ваше понимание.<br>С уважением, фин. служба.

 

[satellite72]

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей.....

от себя ещё добавлю, что и в этом случае, банк не станет сообщать в налоговую, а всего лишь потребует предоставить документ, объясняющий происхождение денег, если вы захотите обналичить...

 

[Миха Хохлов 1578921124]

satellite72, ветку в помойку, людей в бомжей (кто-то там по 3 кредита набрал).
Народ, "бобро пожаловать на всемирную свалку".
У самого пошёл по регламенту пока только 6-той день. Надеемся, верим и ждём сегодня скриншотов с новыми выплатами на банки.

 

[tstas]

Конечно не может, только фин.мониторинг банка задаст вопросы и попросит предъявить документы - за какие такие заслуги перед отечеством Вам прислали столько денежкав

У моего знакомого в РайфазенБанке запросили основание (договор) для перевода ему от Гаммы 40 тыс.рэ

 

[afanas007]

кто такие специалисты телетрейда ???
по подобным вопросам нужно консультироваться в соответствующих инстанциях, а не у "специалистов" говнокухонь...

нужно во первых иметь голову и мозг в ней, прежде чем инвестировать в подобные проекты...

а про телетрейд вспомнил к слову, так как задавал подобный вопрос, уже давно и это никак не связано было с нынешней ситуацией, и не утверждаю что инфа от этих спецов - истина в последней инстанции

 

[tstas]

от себя ещё добавлю, что и в этом случае, банк не станет сообщать в налоговую, а всего лишь потребует предоставить документ, объясняющий происхождение денег, если вы захотите обналичить...

Если банк не сообщит в налоговую, то в случае проверки банка налоговой - банк может быть жёстко наказан. Так как между банками и налоговой существует определённый регламент.

 

[satellite72]

У самого пошёл по регламенту пока только 6-той день. Надеемся, верим и ждём сегодня скриншотов с новыми выплатами на банки.

а я свою заявку отменил, если проекту кранты, то в любом случае денег не видать, хоть есть заявка, хоть её нет, а если работа востановится, то можно будет позже вывести...

 

[Lipka]

от себя ещё добавлю, что и в этом случае, банк не станет сообщать в налоговую, а всего лишь потребует предоставить документ, объясняющий происхождение денег, если вы захотите обналичить...

Не путайте людей, документы запрашивают при поступлении денег на счет, а не при снятии. Меня лично в альфе уведомили при открытии счета:'при поступлении на счет более 450000 руб. от одного плательщика в месяц, приготовить сразу документы подтверждающие происхождение этих денег'

 

[WebMaestro]

Упало только что на WebMoney - 2 000 WMZ, заявка от 29 июля на 4 тыс. с копейками.

 

[Hamber]

Упало только что на WebMoney - 2 000 WMZ, заявка от 29 июля на 4 тыс. с копейками.

заявку можно тоже из ЛК

 

[satellite72]

Так как между банками и налоговой существует определённый регламент.

может дадите ссылку на данный регламент?

Если банк не сообщит в налоговую, то в случае проверки банка налоговой - банк может быть жёстко наказан.

банк не обязан ничего предоставлять в налоговую по физикам, а лимит в 600 000 руб. установлен для борьбы с терроризмом и так далее...

и не утверждаю что инфа от этих спецов - истина в последней инстанции

но тем не менее, вы её здесь озвучили, тем самым вводя в заблуждение читающих ветку...

 

[Leo918]

хз... консультировался по этому вопросу со специалистами телетрейда... вставал вопрос налоговых отчислений (ведь не так просто это сделать с форекс-инвестиций) объяснили что если доходная часть превышает 5к баксов то инфу передают...

Ну Млииин, я ж поясняю уже раз 3й )) мой дядя начальник налоговой, Батя Адвокат с хорошими связями и опытом работы в 35 лет. ваши 5к баксов никому не нужны. Далее, банк не имеет прав выдать ваши данные, без запроса из суда или других правоОХ. органов. и сам банк, НИКУДА ваши данные не отправляет, даже если сумму превышает 20-30-50 тыс зеленых денег в месяц. уж поверьте я как инвестор, уточнял все это у знающих людей с высокими местами в органах, и более того, я крутил более 30к $ в месяц. НИКТО НИКУДА НИЧЕГО НЕ ПОДАЕТ.
Надеюсь с 3го раза будет доступно...

 

[WebMaestro]

заявку можно тоже из ЛК

Можно. Вот.

 

[tstas]

Не путайте людей, документы запрашивают при поступлении денег на счет, а не при снятии. Меня лично в альфе уведомили при открытии счета:'при поступлении на счет более 450000 руб. от одного плательщика в месяц, приготовить сразу документы подтверждающие происхождение этих денег'

Ну вот, поступят деньги на счёт от Владимира - и ВОЗМОЖНО нужно будет в банке за них отчитаться.

 

[satellite72]

Не путайте людей, документы запрашивают при поступлении денег на счет, а не при снятии.

я никого не путаю...
мне в Сбербанк перевели на счёт 2 млн 800 тыс. руб. за продажу квартиры, так вот когда я пришёл в банк чтобы обналичить (снять) деньги, с меня потребовали документы...

документы запрашивают при поступлении денег на счет, а не при снятии.

по вашему получается, что как только деньги упали на счёт, вам тут же позвонили и потребовали предоставить документы?

 

[afanas007]

но тем не менее, вы её здесь озвучили, тем самым вводя в заблуждение читающих ветку...

Вы как-то выборочно читаете, или видите только то что Вам хочется...

озвучив свою мысль при дальнейшем обсуждении пришел к следующему выводу
https://mmgp.com/showpost.php?p=5245261&postcount=27640

Внимательнее пожалуйста, не приписывайте лишнего....

Ну Млииин, я ж поясняю уже раз 3й )) мой дядя начальник налоговой, Батя Адвокат с хорошими связями и опытом работы в 35 лет. ваши 5к баксов никому не нужны. Далее, банк не имеет прав выдать ваши данные, без запроса из суда или других правоОХ. органов. и сам банк, НИКУДА ваши данные не отправляет, даже если сумму превышает 20-30-50 тыс зеленых денег в месяц. уж поверьте я как инвестор, уточнял все это у знающих людей с высокими местами в органах, и более того, я крутил более 30к $ в месяц. НИКТО НИКУДА НИЧЕГО НЕ ПОДАЕТ.
Надеюсь с 3го раза будет доступно...

ещё один...

 

[DocStom]

Можно. Вот.

статус заявки меняется на деньги отправлены. ожидайте поступления денег на счет...а тут не то

 

[tstas]

может дадите ссылку на данный регламент?

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Там прописано.

 

[DimFX]

Упало только что на WebMoney - 2 000 WMZ

Мои поздравления.

статус заявки меняется на деньги отправлены. ожидайте поступления денег на счет...а тут не то

Неверно. Бывали случаи, когда деньги приходили раньше, чем менялся статус заявки