кто такие специалисты телетрейда ???
от себя ещё добавлю, что и в этом случае, банк не станет сообщать в налоговую, а всего лишь потребует предоставить документ, объясняющий происхождение денег, если вы захотите обналичить...
Конечно не может, только фин.мониторинг банка задаст вопросы и попросит предъявить документы - за какие такие заслуги перед отечеством Вам прислали столько денежкав
У моего знакомого в РайфазенБанке запросили основание (договор) для перевода ему от Гаммы 40 тыс.рэ
а я свою заявку отменил, если проекту кранты, то в любом случае денег не видать, хоть есть заявка, хоть её нет, а если работа востановится, то можно будет позже вывести...
Не путайте людей, документы запрашивают при поступлении денег на счет, а не при снятии. Меня лично в альфе уведомили при открытии счета:'при поступлении на счет более 450000 руб. от одного плательщика в месяц, приготовить сразу документы подтверждающие происхождение этих денег'
может дадите ссылку на данный регламент?
банк не обязан ничего предоставлять в налоговую по физикам, а лимит в 600 000 руб. установлен для борьбы с терроризмом и так далее...
но тем не менее, вы её здесь озвучили, тем самым вводя в заблуждение читающих ветку...
Можно. Вот.
я никого не путаю...
по вашему получается, что как только деньги упали на счёт, вам тут же позвонили и потребовали предоставить документы?
ещё один...
Мои поздравления.
Неверно. Бывали случаи, когда деньги приходили раньше, чем менялся статус заявки
