А что здесь сказать - криптовалюты несут повышенные риски. Только вот таких рисков я еще и не учитывала.
Оставляйте свои отзывы, а что вы вообще думаете по поводу данной ситуации. Если честно, я в шоке.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него - Страница 5
- Автор темы veranika55
- Дата начала
Оставляйте свои отзывы, а что вы вообще думаете по поводу данной ситуации. Если честно, я в шоке.
где лицензия обменников на обработу и хранение бииметрии и персональных данных Бестчендж так и уклоняется ответа, зато про АМЛ и каких-то регуляторов твердит как попугай.
смешно, что обменки принимающие и отправляющие деньги на карты и с карт дропов для обмена (ну не может у обменки быть 100 своих карты на разные имена, это 100% дроп карты в таких количествах) , не платящие с этого налогов, ещё что-то говорят про AML и каких-то регуляторов. Они сам ВНЕ правового поля. БЕСТЧЕНДЖ покрывает их беспредел.
лицензию на обработку и хренение бимотерических и персональных данных обменник покажет???
AML верификация проходит не на самом обменнике, а на сайте стороней фирмы и процесс верификации очень тормознутый. Мобильная версия не работает, с ноута верификацию удалось пройти не сразу. Второй раз вроде как все этапы прошла, а итог не прошла. Когда я еще раз попросила ссылку на процесс верификации, то мне ее не дали. А через 5 часов вернули деньги, когда я сообщила о том, что являюсь блогером и дала ссылку на свой блог. Я не думаю, что сервис с такими серьезными багами является лицензируемым. И как он хранит информацию, когда даже верификацию как мне кажется пройти не возможно, сказать очень сложно.
А вообще для хранения и обработки биометрических данных лицензия нужна?
конечно, последние законы очень жёстко это регулируют. причём ссылку дают на сайт в Великобритании.
Интересно какое отношение сайт зарегистрированный в Великобритании имеет к обменнику, зарегистрированному в России?
сайт и компниая делающая верификации в Венликобритании, с де-факто войной с NATO вопрос очень интересный
Я не против верификаций и я за честность и прозрачность. Но верификацию я хочу проходить на лицензионной бирже, которая выполняет требования регулятора по верификации и по крайней мере старается безопасно хранить мои данные.
Но проходить верификацию не понять где в сторонней организации и не понятно как будут полученные средства использоваться. Я считаю что это несколько рискованно. Если хотите AML соблюдать, так соблюдайте их через специально уполномоченные лицензируемые органы или сайты.
Интересная статья, но гораздо более интересное ее продолжение. Вот уж действительно и сюжет и интрига есть. Побольше бы таких статей.
Да не получится таких статей делать много. Эта статья действительно была выстрадана и данный вопрос меня очень сильно волнует. И уж конечно я не ожидала, что будет такое продолжение статьи. Да и никто я думаю не ожидал. А вот ее окончание на самом деле сильно пугает и становится действительно страшно.
Я не думаю, что кто-то будет учиться на чужих ошибках, но все же я советую внимательно прочитать развитие сюжета, так как оно заставляет крепко задуматься. А вот выводы каждый будет делать для себя сам. Лично я в шоке от того что происходит и к чему все это ведет, особенно после того, как были открыты детали и завесы.
бестчендж так и продолжает прикрывать беспредел подобных обменников. есть коммерческая идея создать сайт аналог бестчендж, но там будут все обменники без АМЛ
ФНС первые ответили
"Ваше обращение направлено в соответствующую территориальную
налоговую инспекцию г. Москвы для сведения и использования в работе.
Согласно пункту 1 статьи 102 НК РФ информация о планируемых и
проводимых контрольных мероприятиях составляет налоговую тайну и не
подлежит разглашению налоговыми органами.
Благодарим Вас за пользование интернет-сервисами ФНС России."
Ждём настоящую проверку АМЛ и КУС от наших налоговых органов.
телефон владельца обменки 89255856090 зовут Тимур Буканов
ООО "ЦОЭП" - Гендиректор Буканов Тимур Евгеньевич - ИНН 7733872485
ООО "ЦОЭП" - ОГРН 1147746200370
подпольный криптомилионер отмывающий деньги и не платящий налоги
ФНС УЖЕ занимается им
УБЭП и Прокуратура в процессе
ООО "ЦОЭП" - Гендиректор Буканов Тимур Евгеньевич - ИНН 7733872485
ООО "ЦОЭП" - ОГРН 1147746200370
подпольный криптомилионер отмывающий деньги и не платящий налоги
ФНС УЖЕ занимается им
УБЭП и Прокуратура в процессе
Последнее редактирование:
А вообще тема интересной получается вот лично для меня. Буду следить за развитием событий. И вы оставляйте свои отзывы и коментарии все что думаете по данному поводу.
А лично мое многие так как обменник работает уже много лет и никогда раньше с ним проблем не было то его реальные хозяева профессионалы если смогли так организовать работу. Я вот только одного не понимаю, а кто вообще заставляет обменники следовать политике KYC и AML если у них нет никакого лицензирования. Неужто они сами для себя это придумали? Может быть кто-нибудь мне поможет это объяснить, да и читателям моего блога будет интересно, если данная тема вызвала такой интерес.
А лично мое многие так как обменник работает уже много лет и никогда раньше с ним проблем не было то его реальные хозяева профессионалы если смогли так организовать работу. Я вот только одного не понимаю, а кто вообще заставляет обменники следовать политике KYC и AML если у них нет никакого лицензирования. Неужто они сами для себя это придумали? Может быть кто-нибудь мне поможет это объяснить, да и читателям моего блога будет интересно, если данная тема вызвала такой интерес.
Последнее редактирование:
Я вот посмотрела эту статью уже прочитало 2000 человек. Значит действительно тема интересна многим. Надеюсь ее обсуждение и маленькие расследования, которые тут проводятся помогут пользователям форума лучше разобраться в вопросе KYC и AML.
Что бы не было проблем с AML, я беру крипту только через крупные криптобиржи или получаю используя майнинг через miningrigrentals. Вообще самая чистая крипта, это когда вы купили асик, и сами её намайнили
Тут я абсолютно с вами согласна, самые чистые биткойны - это биткойны, ну или иная крипта, полученные от майнеров. Называются они Virgin Bitcoin или девственные биткойны. Это биткойны без транзакций. Все остальная крипта может нести риски проблем с AML. Причем прикопатьтся могут к каждому, даже если транзакция как у меня имеет низкие риски как показал бот. Но при более детальном анализе оказалось, что когда то давным давно я участвовала в одной пирамиде, которая в итоге стала скамом. И хотя я уже давным давно с пирамидами не связываюсь и я использовала старый счет в котором вообще долго не было поступлений в итоге оказалось, что обменник придрался ко мне.
Я все равно не понимаю всех этих методик, так как все остальные обменники никогда не придирались ко мне. Всех все устраивало, а тут так. Но в любом случае мне не нравится, что нет единых требований определения является ли сделка рискованной или нет, а из-за этого придраться могут к каждому.
Я бы сказал намайненные лично. Мало ли, завтра к майнеру зарулит ФБР, и окажется что асики краденные, и электричество тоже ворованное. Вы об этом не знали конечно, но придраться можно и к столбу при желании. Суд решит что эти битки майнер не имел права продавать. Обяжут их изъять, а майнеру скажут компенсировать вам средства. А то что он сидит в тюрьме и доход у него 20 баксов в месяц, да кому какое дело...
Похожие темы
