Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него - Страница 7

[Nohcho1]

Данные об ИНН являются публичными, однако личные контакты, типа номера телефона, попадают под разряд личных данных. С данным индивидом сейчас работают МВД по мошеннической деятельности, а вы сейчас прикрываете его, слепо вставая на сторону мошенника, даже не уточнив деталей
Для справки, человек, данные которого попали сюда, не имеет отношения к операционной деятельности обменника, а занимается программным обеспечением, а ему и его команде звонит этот неадекват и угрожает расправой. К сожалению почему то не могу прикрепить фото из-за тех. неполадок на вашем форуме
Что касается AML, поясню та, чтобы вам было понятно... Когда человек присылает грязные средства на обмен, сторона посредника (обменника) становится соучастником преступления, если его проводит. И чтобы не попасть под уголовное преследование, как раз и ввели верификацию. Будь вы уверены в правомерности своих действий, подтвердить свою личность не составит труда. Крипта уже не дикий запад, поймите уже наконец.

и хватит уже этой пурги! если что не нравится - вернул деньги и всё.

сейчас увидешь как изменится твоя жизнь. дать взятку и ФНС и УБЭП не получится, а скоро подключится прокуратура. тебя прижучат за незаконную деятельность и неуплату налогов.

 

[Prext]

У меня один вопрос, юзер по имени Tony_co - это оправдывающийся за свою компанию живой человек или бот?
Просто пытаюсь разобраться в ситуации, но не вижу конкретики, со стороны это выглядет как бездоказательное обвинение с обоих сторон.

 

[Nohcho1]

У меня один вопрос, юзер по имени Tony_co - это оправдывающийся за свою компанию живой человек или бот?
Просто пытаюсь разобраться в ситуации, но не вижу конкретики, со стороны это выглядет как бездоказательное обвинение с обоих сторон.

под предлогом АМЛ потребовали пройти непонятную проверку в конторе которая находится в Великобритании, я размуно отказался. С 11 Августа мои деньги в руках жулика Тимура Буканова.

 

[Prext]

под предлогом АМЛ потребовали пройти непонятную проверку в конторе которая находится в Великобритании, я размуно отказался. С 11 Августа мои деньги в руках жулика Тимура Буканова.

Ждём объяснения с другой стороны.

 

[Nohcho1]

Ждём объяснения с другой стороны.

говорит я жулик с 28.8% риска

btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f

withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4

транзакция в зоне среднего риска
риск: 28.8%

Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены
подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc)
дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc)
размер транзакции: 223 bytes
fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc)

 

[Prext]

говорит я жулик с 28.8% риска

Разберёмся.

 

[Tony_co]

У меня один вопрос, юзер по имени Tony_co - это оправдывающийся за свою компанию живой человек или бот?
Просто пытаюсь разобраться в ситуации, но не вижу конкретики, со стороны это выглядет как бездоказательное обвинение с обоих сторон.

Я сотрудник компании, по неизвестным мне причинам не могу прикрепить сюда скрины переписки с этим человеком, где он открыто угрожает расправой, шлет фото своих испражнений и прочую шизу. Этому товарищу предложили пройти упрощенную проверку по видео связи, что он категорически отказался сделать. Будь твои средства чисты, то чего бы стоило бояться. Почему обменник ввел политику верификации - я уже писал, что бы не брать ответственность за обмен грязных денег и не оставаться крайними. Я не понимаю что несет этот человек, при чем тут великобритания

 

[Nohcho1]

Я сотрудник компании, по неизвестным мне причинам не могу прикрепить сюда скрины переписки с этим человеком, где он открыто угрожает расправой, шлет фото своих испражнений и прочую шизу. Этому товарищу предложили пройти упрощенную проверку по видео связи, что он категорически отказался сделать. Будь твои средства чисты, то чего бы стоило бояться. Почему обменник ввел политику верификации - я уже писал, что бы не брать ответственность за обмен грязных денег и не оставаться крайними. Я не понимаю что несет этот человек, при чем тут великобритания

не ври. не было никаких предложений упрощённой проверки!!!!!!!!!!!!! фото говна из интернета общедоступное. как это причём великобритания? заврался тимурка. ща покажу

 

[veranika55]

У меня один вопрос, юзер по имени Tony_co - это оправдывающийся за свою компанию живой человек или бот?
Просто пытаюсь разобраться в ситуации, но не вижу конкретики, со стороны это выглядет как бездоказательное обвинение с обоих сторон.

Это живой человек, он со мной общался в телеграмм. Личные данные я удалила по просьбе представителей обменника. Они мне объяснили это тем, что это данные представителя компании, а не того, кто ответственнен за работу и деньги. И нет смысла нести негатив на того человека, кто в этом не виновен. В принципе с этим я согласна.

Мое мнение по поводу обменника - я их уважаю как профессионалов. Понимаете ни один обменник, который бы был не профессионалом не смог оказаться на рынке так долго, имея такую репутацию. Но то что они творят с AML я не понимаю. Я им предложила здесь на блоге выразить свое мнение и рассказать свою позицию по AML, да и вообще объяснить, почему это произошло.

Лично я за урегулирование вопроса и надеюсь, что стороны найдут компромис. Свою точку зрения я уже передала обменнику. Не надо создавать врагов на пустом месте и репутация дороже всего.

 

[Nohcho1]

Я сотрудник компании, по неизвестным мне причинам не могу прикрепить сюда скрины переписки с этим человеком, где он открыто угрожает расправой, шлет фото своих испражнений и прочую шизу. Этому товарищу предложили пройти упрощенную проверку по видео связи, что он категорически отказался сделать. Будь твои средства чисты, то чего бы стоило бояться. Почему обменник ввел политику верификации - я уже писал, что бы не брать ответственность за обмен грязных денег и не оставаться крайними. Я не понимаю что несет этот человек, при чем тут великобритания

ХВАТИТ НЕСТИ ПУРГУ!!!!!!!!!! ВЕРНУЛ БИТКОИНЫ И ВСЁ! НО НЕТ, ТРЕБУЮТ ОТПРАВИТЬ БИОМЕТРИЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ.

 

[Nohcho1]

Я сотрудник компании, по неизвестным мне причинам не могу прикрепить сюда скрины переписки с этим человеком, где он открыто угрожает расправой, шлет фото своих испражнений и прочую шизу. Этому товарищу предложили пройти упрощенную проверку по видео связи, что он категорически отказался сделать. Будь твои средства чисты, то чего бы стоило бояться. Почему обменник ввел политику верификации - я уже писал, что бы не брать ответственность за обмен грязных денег и не оставаться крайними. Я не понимаю что несет этот человек, при чем тут великобритания

Ссылка для прохождения идентификации:

Idensic Verification

in.sumsub.com

Identity Verification Service - G2 Leader 2023 | Sumsub

Sumsub - Identity verification platform to secure the whole user journey ✔️Verify users, businesses or transactions, all while managing cases and deterring fraud ✔️ Highest pass rates ✔️2000+ clients ✔️Book a free demo now!

sumsub.com

ГДЕ КОНТОРА НАХОДИТСЯ? В ВЕЛИКОБРИТАНИИ!

 

[Nohcho1]

Это живой человек, он со мной общался в телеграмм. Личные данные я удалила по просьбе представителей обменника. Они мне объяснили это тем, что это данные представителя компании, а не того, кто ответственнен за работу и деньги. И нет смысла нести негатив на того человека, кто в этом не виновен. В принципе с этим я согласна.

Посмотреть вложение 316207

Мое мнение по поводу обменника - я их уважаю как профессионалов. Понимаете ни один обменник, который бы был не профессионалом не смог оказаться на рынке так долго, имея такую репутацию. Но то что они творят с AML я не понимаю. Я им предложила здесь на блоге выразить свое мнение и рассказать свою позицию по AML, да и вообще объяснить, почему это произошло.

Лично я за урегулирование вопроса и надеюсь, что стороны найдут компромис. Свою точку зрения я уже передала обменнику. Не надо создавать врагов на пустом месте и репутация дороже всего.

ВРУТ. ОБМЕНКА ПРИНАДЛЕЖИТ ТИМУРУ БУКАНОВУ. БОИТСЯ ГНИДА БУКАНОВ, ЧТО ПРИЖУЧАТ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ! И ПРАВИЛЬНО, ФНС И УБЭП ЗАНИМАЮТСЯ УЖЕ ИМ ПЛОТНО. ОТМАЗКИ В СТИЛЕ "Я ПРОСТО РАЗРАБОТЧИК" В ПОЛИЦИИ НЕ ПРОКАТЯТ... И ВРЁТ, ВО ВСЁМ ВРЁТ, ПО МЕЛОЧИ ГНИДА ВРЁТ.!!

 

[Prext]

Короче остановитесь, я позвал главного Администратора , пусть он разбирается в ситуации, пока моя просьба не писАть ни чего, все посты ниже будут удалятся.

 

[veranika55]

В данной ситуации мне реально хочется, чтобы стороны нашли решение. Ну не надо создавать врагов на пустом месте. Если вы хотите долго и успешно работать нужно уметь договариться как бы сложным не был бы вопрос. Так жить будет всем легче.

Я уже передала представителю обменника, что все сканы я могу вставить, чтобы он мне их передавал. Я всегда на связи и постараюсь как-то помочь решить вопрос.

Это немного сканов с переписки с обменником

То есть обменник пользуется данным KYC провайдером потому что нет российских аналогов, так как статус крипты в России еще не определен. Вот лично мне KYC провайдер показался непрофессиональным, так как я не смогла пройти на нем верификацию даже не смотря на свой опыт. А профессиональный KYC провайдер должен работать так, чтобы любой новичек влет проходил верификацию, так как именно провайдер оказывает эти услуги. Я думаю за услуги KYC провайдера обменник платит хорошие деньги, а в итоге получает негатив и недовольных пользователей. А когда пользователь не доволен у него в голове возникают разные вопросы.

 

[veranika55]

Эту информацию сбросил мне обменник, публикую сканы, так как представитель обменника не может их публиковать.

 

[veranika55]

Разберёмся.

Представитель форума мне сбросил сканы переписки с данным пользователем, я их могу предоставить вам по данному запросу.

 

[Nohcho1]

Эту информацию сбросил мне обменник, публикую сканы, так как представитель обменника не может их публиковать.

Посмотреть вложение 316219

дикая пурга. пусть вернут деньги если говносистема их показывает так.

 

[veranika55]

 

[Nohcho1]

Представитель форума мне сбросил сканы переписки с данным пользователем, я их могу предоставить вам по данному запросу.

ничего не стесняюсь. буду воевать за свои последние деньги насмерть. в полном смысле этого слова.

 

[Nohcho1]

ничего не стесняюсь. буду воевать за свои последние деньги насмерть.

Посмотреть вложение 316220

Результат проверки другого сервиса такой же
BTC Транзакция

Хэш
9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f
Общая информация

Высота блока 802673

9 confirmations

Дата 2023-08-11 13:52 (2 ч. назад )
Сумма входов 0.0155 BTC
Сумма выходов 0.01546706 BTC
Комиссия 0.00003294 BTC
Количество входов/выходов 1/2
RBF-транзакция (Replace-by-fee) NO
Версия 2

Техническая информация
Участники транзакции
Отправители

0.0155 BTC
bc1qsmc3qx8vardrlxpkrv62fc3q4qrdnw0gqvvsws

Получатели

0.00516499 BTC
3PcqmyAcQurNWrGoNUt4HjQoz3AzyRfpco

28.8%

Низкий уровень риска

0 — 30
31 — 69
70 — 100

Дата проверки

2023-08-11 15:56

Сумма транзакции:

0.00516499 BTC (~151.86 USD)
Объем рискованного актива:

0.0008538 BTC (~25.10 USD)