и хватит уже этой пурги! если что не нравится - вернул деньги и всё.
сейчас увидешь как изменится твоя жизнь. дать взятку и ФНС и УБЭП не получится, а скоро подключится прокуратура. тебя прижучат за незаконную деятельность и неуплату налогов.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него - Страница 7
- Автор темы veranika55
- Дата начала
сейчас увидешь как изменится твоя жизнь. дать взятку и ФНС и УБЭП не получится, а скоро подключится прокуратура. тебя прижучат за незаконную деятельность и неуплату налогов.
У меня один вопрос, юзер по имени Tony_co - это оправдывающийся за свою компанию живой человек или бот?
Просто пытаюсь разобраться в ситуации, но не вижу конкретики, со стороны это выглядет как бездоказательное обвинение с обоих сторон.
Просто пытаюсь разобраться в ситуации, но не вижу конкретики, со стороны это выглядет как бездоказательное обвинение с обоих сторон.
под предлогом АМЛ потребовали пройти непонятную проверку в конторе которая находится в Великобритании, я размуно отказался. С 11 Августа мои деньги в руках жулика Тимура Буканова.
Ждём объяснения с другой стороны.
говорит я жулик с 28.8% риска
btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f
withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4
транзакция в зоне среднего риска
риск: 28.8%
Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены
подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc)
дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc)
размер транзакции: 223 bytes
fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc)
Я сотрудник компании, по неизвестным мне причинам не могу прикрепить сюда скрины переписки с этим человеком, где он открыто угрожает расправой, шлет фото своих испражнений и прочую шизу. Этому товарищу предложили пройти упрощенную проверку по видео связи, что он категорически отказался сделать. Будь твои средства чисты, то чего бы стоило бояться. Почему обменник ввел политику верификации - я уже писал, что бы не брать ответственность за обмен грязных денег и не оставаться крайними. Я не понимаю что несет этот человек, при чем тут великобритания
не ври. не было никаких предложений упрощённой проверки!!!!!!!!!!!!! фото говна из интернета общедоступное. как это причём великобритания? заврался тимурка. ща покажу
Это живой человек, он со мной общался в телеграмм. Личные данные я удалила по просьбе представителей обменника. Они мне объяснили это тем, что это данные представителя компании, а не того, кто ответственнен за работу и деньги. И нет смысла нести негатив на того человека, кто в этом не виновен. В принципе с этим я согласна.
Мое мнение по поводу обменника - я их уважаю как профессионалов. Понимаете ни один обменник, который бы был не профессионалом не смог оказаться на рынке так долго, имея такую репутацию. Но то что они творят с AML я не понимаю. Я им предложила здесь на блоге выразить свое мнение и рассказать свою позицию по AML, да и вообще объяснить, почему это произошло.
Лично я за урегулирование вопроса и надеюсь, что стороны найдут компромис. Свою точку зрения я уже передала обменнику. Не надо создавать врагов на пустом месте и репутация дороже всего.
ХВАТИТ НЕСТИ ПУРГУ!!!!!!!!!! ВЕРНУЛ БИТКОИНЫ И ВСЁ! НО НЕТ, ТРЕБУЮТ ОТПРАВИТЬ БИОМЕТРИЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ.
Последнее редактирование:
Ссылка для прохождения идентификации:
Verification
Leading Identity Verification Service - 2024 G2’s Top Pick | Sumsub
Sumsub - Identity verification platform to secure the whole user journey ✔️Verify users, businesses or transactions, all while managing cases and deterring fraud ✔️ Highest pass rates ✔️2500+ clients ✔️Book a free demo now!
sumsub.com
ГДЕ КОНТОРА НАХОДИТСЯ? В ВЕЛИКОБРИТАНИИ!
ВРУТ. ОБМЕНКА ПРИНАДЛЕЖИТ ТИМУРУ БУКАНОВУ. БОИТСЯ ГНИДА БУКАНОВ, ЧТО ПРИЖУЧАТ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ! И ПРАВИЛЬНО, ФНС И УБЭП ЗАНИМАЮТСЯ УЖЕ ИМ ПЛОТНО. ОТМАЗКИ В СТИЛЕ "Я ПРОСТО РАЗРАБОТЧИК" В ПОЛИЦИИ НЕ ПРОКАТЯТ... И ВРЁТ, ВО ВСЁМ ВРЁТ, ПО МЕЛОЧИ ГНИДА ВРЁТ.!!
Последнее редактирование:
Короче остановитесь, я позвал главного Администратора , пусть он разбирается в ситуации, пока моя просьба не писАть ни чего, все посты ниже будут удалятся.
В данной ситуации мне реально хочется, чтобы стороны нашли решение. Ну не надо создавать врагов на пустом месте. Если вы хотите долго и успешно работать нужно уметь договариться как бы сложным не был бы вопрос. Так жить будет всем легче.
Я уже передала представителю обменника, что все сканы я могу вставить, чтобы он мне их передавал. Я всегда на связи и постараюсь как-то помочь решить вопрос.
Это немного сканов с переписки с обменником
То есть обменник пользуется данным KYC провайдером потому что нет российских аналогов, так как статус крипты в России еще не определен. Вот лично мне KYC провайдер показался непрофессиональным, так как я не смогла пройти на нем верификацию даже не смотря на свой опыт. А профессиональный KYC провайдер должен работать так, чтобы любой новичек влет проходил верификацию, так как именно провайдер оказывает эти услуги. Я думаю за услуги KYC провайдера обменник платит хорошие деньги, а в итоге получает негатив и недовольных пользователей. А когда пользователь не доволен у него в голове возникают разные вопросы.
Я уже передала представителю обменника, что все сканы я могу вставить, чтобы он мне их передавал. Я всегда на связи и постараюсь как-то помочь решить вопрос.
Это немного сканов с переписки с обменником
То есть обменник пользуется данным KYC провайдером потому что нет российских аналогов, так как статус крипты в России еще не определен. Вот лично мне KYC провайдер показался непрофессиональным, так как я не смогла пройти на нем верификацию даже не смотря на свой опыт. А профессиональный KYC провайдер должен работать так, чтобы любой новичек влет проходил верификацию, так как именно провайдер оказывает эти услуги. Я думаю за услуги KYC провайдера обменник платит хорошие деньги, а в итоге получает негатив и недовольных пользователей. А когда пользователь не доволен у него в голове возникают разные вопросы.
Эту информацию сбросил мне обменник, публикую сканы, так как представитель обменника не может их публиковать.
Представитель форума мне сбросил сканы переписки с данным пользователем, я их могу предоставить вам по данному запросу.
дикая пурга. пусть вернут деньги если говносистема их показывает так.
ничего не стесняюсь. буду воевать за свои последние деньги насмерть. в полном смысле этого слова.
Результат проверки другого сервиса такой же
BTC Транзакция
Хэш
9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f
Общая информация
Высота блока 802673
9 confirmations
Дата 2023-08-11 13:52 (2 ч. назад )
Сумма входов 0.0155 BTC
Сумма выходов 0.01546706 BTC
Комиссия 0.00003294 BTC
Количество входов/выходов 1/2
RBF-транзакция (Replace-by-fee) NO
Версия 2
Техническая информация
Участники транзакции
Отправители
0.0155 BTC
bc1qsmc3qx8vardrlxpkrv62fc3q4qrdnw0gqvvsws
Получатели
0.00516499 BTC
3PcqmyAcQurNWrGoNUt4HjQoz3AzyRfpco
28.8%
Низкий уровень риска
0 — 30
31 — 69
70 — 100
Дата проверки
2023-08-11 15:56
Сумма транзакции:
0.00516499 BTC (~151.86 USD)
Объем рискованного актива:
0.0008538 BTC (~25.10 USD)
Похожие темы
