Форекс-брокер и паспортные данные - Страница 6

[maxim777]

Пантеон финанс видимо

 

[Ksandr-]

Недавно прошёл процедуру верификации в fx-trend, при том очень быстро. Все эти данные и квартплаты это минимум того, что могут спросить с вас при открытии счёта у хорошего брокера.

 

[kolomatic]

У меня проблемы с верификацией на Пантеоне.

Вы преувеличиваете. Предлагаю проще смотреть на жизнь.

Там кроме паспорта требуют ещё и справки о кварплате.

Если в справках о квартплате не ваша фамилия, можно получить справку в любом банке, где у вас есть карта и(или) счет. Получить - дело 5 минут. Требование подтверждения адреса таким образом - стандартная практика.

Кроме того, необходимо заполнить огромную анкету в которой перечислить недвижимость и сообщить источник средств на которые она покупалась.

Такого там не было. Их интересует происхождение денег, которые вы заведете в компанию. Можно написать так: сбережения, снятые с депозита; доход от продажи квартиры; прибыль от инвестирования и торговли на форекс. В общем это все декларативные заявления, которых оказывается достаточно. Никто не просит что-то подтверждать и доказывать.

 

[surikvv]

Недавно прошёл процедуру верификации в fx-trend, при том очень быстро. Все эти данные и квартплаты это минимум того, что могут спросить с вас при открытии счёта у хорошего брокера.

Все брокеры спрашивают паспортные данные и доказательства места регистрации, и это не их прихоть, а требования регулятора. Только мошенник ДЦ может ничего не спрашивать.

 

[maxim777]

Да, дополню, что это должны быть два разных документа.

 

[maxim777]

И срок их действия не должен заканчиваться ранее, чем 6 месяцев...

 

[sivanik]

Честному человеку нечего бояться! На том же ПФ несколько месяцев назад проходил верификацию. Потратил на это несколько минут и всех делов! Это нормальная практика защиты от недобросовестного клиента. Ну и требование Регулятора безусловно.

 

[faktorial84]

Я так же думаю, что это не проблема!

 

[maxim777]

На самом деле, это не проблема. На скан паспорта можно наложить ватермарк, так уж наверняка.

 

[loki1]

А чего вообще боятся не понятно. Кстати в rvd можно зарегистрироваться и торговать сразу. А потом уже и паспортные данные можно дать чтобы можно было выводить.

 

[Trubach]

На самом деле, это не проблема. На скан паспорта можно наложить ватермарк, так уж наверняка.

Причем сделать это нужно обязательно, чтобы потом не обнаружить оформленный на себя небольшой кредит. ))

 

[maxim777]

)) Я не думаю, что это возможно, хотя лучше перестраховаться. Я слышала только про случаи когда человек паспорт терял, а потом нашедший вклеивал в него свое фото и брал кредиты.

 

[maxim777]

Майзус например принимает также в качестве подтверждения адреса квитанцию за коммунальные услуги, выписанные на родственников.

 

[ATT]

Майзус например принимает также в качестве подтверждения адреса квитанцию за коммунальные услуги, выписанные на родственников.

Да это бред голимый, требовать квитанции. Чей-то воспаленный мозг придумал сие баловство потехи ради.

 

[maxim777]

Это как вариант подтверждения адреса...Требование регулятора. А вообще если у человека есть паспорт с пропиской, то переживать ему не за что, достаточно будет загрузить скан лицевой части и страницы с адресом.

 

[neoneo]

Водяной знак хорошая идея. Сами то брокеры, по крайней мере крупные, не будут заниматься мошенничеством с документами, но вот отдельные сотрудники могут воспользоваться базой, вы же не знаете, как там с информационной безопасностью дела обстоят. Ну или вщломать могут и увести базу с доками

 

[Ленусик]

Это как вариант подтверждения адреса...Требование регулятора. А вообще если у человека есть паспорт с пропиской, то переживать ему не за что, достаточно будет загрузить скан лицевой части и страницы с адресом.

В некоторых ДЦ недостаточно странички паспорта с пропиской, требуют ещё и квитанции.

 

[Виктор Зигинов]

Майзус например принимает также в качестве подтверждения адреса квитанцию за коммунальные услуги, выписанные на родственников.

))))) а потом ещё доказывай что это именно твои родственники? Если Майзус занимается такой голимотьей , то это он подтверждает , что его компания полный лохотрон.

 

[Maks969]

Ладно еще там на родных, но у родственников вообще другая фамилия.
И смысл этих квитанций если паспотра хватает для открытия счета.

 

[ATT]

Ладно еще там на родных, но у родственников вообще другая фамилия.
И смысл этих квитанций если паспотра хватает для открытия счета.

О том и разговор, что для открытия счета и внесения бабла хватает, а для вывода прибыли - покажи, что за хату не задолжал