Форекс-брокер и паспортные данные - Страница 4

kolomatic · 07.08.2013

awesomeness написал(а):
вообще говоря, скан очень даже можно распечатать, "заверить" и придумать ему назначение.

Если допустить наличие левого нотариуса, тогда это обсуждение не имеет смысла - так можно заверить все что угодно. Реально конечно куда-нибудь сканы и можно применить. Но это будет такая фигня, что вы всегда сможете откреститься. Самое большая страшилка, ходящая в народе - оформление кредита - вряд ли будет делаться по сканам. Скорей всего там будет украденный/утерянный паспорт. Иначе банковский работник не оставляет себе никакой страховки.

Forex-club7 · 07.08.2013

kolomatic написал(а):
Если допустить наличие левого нотариуса, тогда это обсуждение не имеет смысла - так можно заверить все что угодно. Реально конечно куда-нибудь сканы и можно применить. Но это будет такая фигня, что вы всегда сможете откреститься. Самое большая страшилка, ходящая в народе - оформление кредита - вряд ли будет делаться по сканам. Скорей всего там будет украденный/утерянный паспорт. Иначе банковский работник не оставляет себе никакой страховки.

А что стоит на скане паспорта под углом вставить тонкую белую полосу с надписью типа " для форекс брокера ххххххххх"? "наехать" на фотографию частично. Или написать на бумажке и положить на паспорт перед фотографированием. Пусть левый нотариус не старается тогда.

phela · 07.08.2013

Forex-club7 написал(а):
А что стоит на скане паспорта под углом вставить тонкую белую полосу с надписью типа " для форекс брокера ххххххххх"? "наехать" на фотографию частично. Или написать на бумажке и положить на паспорт перед фотографированием. Пусть левый нотариус не старается тогда.

Легко исправляется в редакторе на компе.

TabTrader · 08.08.2013

Брокеру надо знать своего клиента KYC, так как надо отчитываться перед регулятором. Но это про брокреа а не про ДЦ.

Илья Юрьевич · 09.08.2013

Всё верно. А так данные в ДЦ, остаются у ДЦ, хорошо бы если бы БД не сливали (

MoneyIB · 20.08.2013

phela написал(а):
Легко исправляется в редакторе на компе.

ну если так рассуждать, то в редакторе можно и целый паспорт со всеми заверениями нарисовать на кого угодно

phela · 21.08.2013

MoneyIB написал(а):
ну если так рассуждать, то в редакторе можно и целый паспорт со всеми заверениями нарисовать на кого угодно

И рисуют, и делают. Почему и при серьёзных сделках действительны только оригиналы с мокрыми печатями. А что, мало примеров, когда деньги на ксероксе печатают?

25himik25 · 23.08.2013

Илья Юрьевич написал(а):
Всё верно. А так данные в ДЦ, остаются у ДЦ, хорошо бы если бы БД не сливали (

Ну сольют твою БД и что ? Письма на мыло ркекламой закидают?)) Настрой спам фильтр и спи спокойно. Можно купить БД Инсты и что она даст? Ничего, кроме как для рекламы. Ну если конечно БД идет о паспортных данных, а не о проводках по счетам. Хотя в другому и эта инфа ничего не даст)

Илья Юрьевич · 23.08.2013

25himik25, я имею ввиду паспортные данные.(сканы)

fraktal · 23.08.2013

TabTrader написал(а):
Брокеру надо знать своего клиента KYC, так как надо отчитываться перед регулятором. Но это про брокреа а не про ДЦ.

Тут ещё вопрос об отмывании денег .грязные деньги могут закинуть на счёт потом проторговать сколь ко то и вывести и вот они чистые ,вроде в основном для этого берут сканы ,ну и ещё на случай вдруг будет взлом или утерян логин и пороль.

Илья Юрьевич · 26.11.2013

Для грязных денег ввели же правило ввод=вывод на тот счёт, с которго пополнялось

Approv · 26.11.2013

phela написал(а):
И рисуют, и делают. Почему и при серьёзных сделках действительны только оригиналы с мокрыми печатями. А что, мало примеров, когда деньги на ксероксе печатают?

В магазине вполне могут кредитануть по ксерокопии паспорта и потом доказывай, что тебя там небыло.

loyd · 27.11.2013

Approv написал(а):
В магазине вполне могут кредитануть по ксерокопии паспорта и потом доказывай, что тебя там небыло.

Я также знаю что практически везде требуется 2 документа чтобы взять кредит.Также еще тебя фотографируют обычно даже в салоне сотовой связи чтобы телефон в кредит взять.

MoneyIB · 27.11.2013

loyd написал(а):
Я также знаю что практически везде требуется 2 документа чтобы взять кредит.Также еще тебя фотографируют обычно даже в салоне сотовой связи чтобы телефон в кредит взять.

это если банк, салон и все дела.. а если какое нить кредитное сообщество, где сотрудник в связке с мошенником..?

yammi · 27.11.2013

Approv написал(а):
В магазине вполне могут кредитануть по ксерокопии паспорта и потом доказывай, что тебя там небыло.

Думаю не всё так просто, иначе бы все мошенники только так и работали). Скажете что не брали и всё, пусть докажут что это вы.

MoneyIB · 27.11.2013

yammi написал(а):
Скажете что не брали и всё, пусть докажут что это вы.

в том и дело, что в суде придётся доказывать вам, что это не вы..

yammi · 27.11.2013

MoneyIB написал(а):
в том и дело, что в суде придётся доказывать вам, что это не вы..

Ну в принципе с нашими судами да, виновен пока невиновность не доказана).

Hitmen · 28.11.2013

crazyraper написал(а):
Здравствуйте. Уже 4-ый день меня останавливает тот факт, что при регистрации или выводе средств нужно предъявить скан паспорта. Прочитал массу тем и глаза уже на выкот

1 Вопрос: Можно ли при отправке своего скана написать выпуклым полупрозрачным текстом например: "предназначено только для site.ru"?
или зарисовать пару циферок из номера?
Зарисовать подпись свою/роспись?-(чтобы не было подделок документов оформленных на меня)

2 Вопрос: Что могут ещё потребовать кроме паспорта - платёжные квитанции - как часто такое бывает? У кого было?

3 Вопрос: Если левый скан паспорта (чужого человека) или вообще сгенерированный в программе, то прокатит ли?-там и квитанцию можно состряпать, если запросят.

Поделитесь своим опытом!

Купите себе паспорт чужой через интернет и не партесь, если так боитесь.

cashsearcher · 04.12.2013

Не знаю, как реагировать на эту тему. С одной стороны параноя - это смешно, с другой стороны я сам параноик, и мысль о том, как могут распорядиться моими данными - мало забавляет.
Тем более, что однажды при оформлении сим-карты моими данными уже воспользовались, чтобы по ним кучу других симок оформить (у них в салоне, как оказалось типо плана - продать N симок такого-то оператора любой ценой). Так мне по одной потом от коллекторов письмецо приходило, пришлось бегать по офисам операторов закрывать фейковые договора.

А что, неужто без паспорта нигде вывести нельзя?

Shturman660 · 07.12.2013

тоже не люблю свой паспорт нигде светить, но приходится.
вот отправил в один ДЦ редактированную версию своего паспорта - не приняли.
Попросили прислать нередактированную. Не понимаю зачем им это нужно? Вдруг кто-нибудь перехватит мой скан - возьмет по нему в кредит утюг или тостер.

Форекс-брокер и паспортные данные - Страница 4

МАСТЕР

Новичок

МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Новичок

МАСТЕР

Новичок

Интересующийся

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Интересующийся

Любитель

Любитель