"В понедельник было написано заявление по факту мошенничества гражданином Сысак. Вот и все новости.""
Ну и где же результаты?
Наверное, заявление все еще несется! Оффшор против гражданина это будет нечто!
добавлено через 16 минут
Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась.
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета
Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.
Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.
добавлено через 18 минут
Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась.
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета
Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.
Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.
добавлено через 21 минуту
Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась.
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета
Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.
Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.