GeldTrade - geldtrade.ru - Страница 71

VVT5 · 13.03.2011

guest512 написал(а):
Счета в Латвии нужны только для отмывания нелегально полученых доходов.

ну чего уж больше отмыть негде ???
компания зарегистрирована в Белизе- счета в Латвии.... а доходы проверяет российский Финмониторинг....
ндааа.... ему больше делать нечего ???

добавлено через 5 минут

Fanat-23 написал(а):
Ребята, заканчиваем флуд...... И никаких конфенций не надо. ..

по-моему за все время публичных разборок между ТС и рейзаком количество сторонников/противников одной из сторон никак не изменилось....
те кто верил ТС - верят и до сих пор..кто рейзаку- аналогично....
так что , думаю, что они сами между собой разберутся- не маленькие поди....

xag197911 · 13.03.2011

guest512, что такое ПОД/ФТ? Вы являетесь именно таким специалистом?
Подскажите также, что Вы имеете ввиду под отмыванием доходов полученных нелегальным путем?

Правильно ли я понимаю Ваше заявление, что ТС отмывает доходы от наркоты, оружия и подобных вещей???

Или в чем тогда заключается нелегальность полученных доходов?

Nickma · 13.03.2011

kiwin написал(а):
Латвия входит в евросоюз и там строгие законы финансовой дисциплины! Притом это не офшорная зона!! Не придумывайте!

в Латвии самые дешевые анонимные счета из развитых стран, всего за 350$ можно открыть счет с интернет-банкингом, их выбирают для безопасности от налоговой.

kiwin · 13.03.2011

Nickma написал(а):
в Латвии самые дешевые анонимные счета из развитых стран, всего за 350$ можно открыть счет с интернет-банкингом, их выбирают для безопасности от налоговой.

Ребята Вы чего?? В каком это банке могут быть анонимные счета???Латвия в Евросоюзе!!!Там делают все но по другому!!! Но такие счета ограничены по суммам движенияна них!!! Если что то налоговой не понравится она сразу запросит куда зачем почему перевод

SugarDad · 13.03.2011

Nickma написал(а):
в Латвии самые дешевые анонимные счета из развитых стран, всего за 350$ можно открыть счет с интернет-банкингом, их выбирают для безопасности от налоговой.

Это вы так несколько лет проспали. Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась. Лично вызывали в банк и просили повторную подробную идентификацию.
Для безопасности налоговой такие счета подходят, но банк все равно знает своего клиента.

Открыть анонимно и сейчас можно, делали мне недавно, но это на полубомжатное лицо, которого приукрасили, приодели и привели в банк. И обошлось это совсем не в $350.

добавлено через 3 минуты

kiwin написал(а):
Ребята Вы чего?? В каком это банке могут быть анонимные счета???Латвия в Евросоюзе!!!Там делают все но по другому!!! Но такие счета ограничены по суммам движенияна них!!! Если что то налоговой не понравится она сразу запросит куда зачем почему перевод

Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета

Тоник · 13.03.2011

VVT5 написал(а):
по-моему за все время публичных разборок между ТС и рейзаком количество сторонников/противников одной из сторон никак не изменилось....
те кто верил ТС - верят и до сих пор..кто рейзаку- аналогично....
так что , думаю, что они сами между собой разберутся- не маленькие поди....

я не был сторонником ни одной из сторон. Мне было интересно докопаться до истины, так как я был раньше вкладчиком и рассматривал данный проект для будущих инвестиций.
для себя ответ получил

Fanat-23 · 13.03.2011

Тоник написал(а):
я не был сторонником ни одной из сторон. Мне было интересно докопаться до истины, так как я был раньше вкладчиком и рассматривал данный проект для будущих инвестиций.
для себя ответ получил

Тоже рассматривал проект для инвестиций и, как и вы, ответ для себя получил. Хорошо, что Эмеральд не поленился сей казус проверить...

alkor99 · 14.03.2011

Очередная выплата на яндекс

guest512 · 14.03.2011

kiwin написал(а):
"В понедельник было написано заявление по факту мошенничества гражданином Сысак. Вот и все новости.""

Ну и где же результаты?

Наверное, заявление все еще несется! Оффшор против гражданина это будет нечто!

добавлено через 16 минут

SugarDad написал(а):
Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась.

Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

SugarDad написал(а):
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

добавлено через 18 минут

SugarDad написал(а):
Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась.

Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

SugarDad написал(а):
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

добавлено через 21 минуту

SugarDad написал(а):
Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась.

Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

SugarDad написал(а):
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

VVT5 · 14.03.2011

guest512 написал(а):
Ну и где же результаты? Наверное, заявление все еще несется! Оффшор против гражданина это будет нечто!

добавлено через 16 минут
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

.

Извините, а с каких пор Росфинмониторинг начал контроилировать отток/приток капитала из Белиза ???
Да и рейзак вроде как с Украины был.....
П.С. так объектом пристального внимания сейчас и Россия является при сделках от 500 тыс.....

SSL · 15.03.2011

Очередная выплата с ДУ

The amount of 3 USD has been deposited to your Perfect Money account. Date: 19:54 14.03.11. Batch: 5042803. Memo: оплата счета №408.

Malina26 · 15.03.2011

guest512 написал(а):
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

Уважаемый зачем одно сообщение "N-ое" количество раз вставлять ???

Тут люде грамотные с 1 раза понимают!

:m1503000:

Uristq · 16.03.2011

Уважаемые клиенты!

По техническим причинам начисление дохода по доверительному управлению будет произведена 21.03.2011 года.

nsat · 17.03.2011

с катастрофой в Японии, прибыль упала

добавлено через 12 минут

Uristq написал(а):
Уважаемые клиенты!

По техническим причинам начисление дохода по доверительному управлению будет произведена 21.03.2011 года.

спасибо, что предупредили :wink2:

putnik · 17.03.2011

снял часть средств :
03/17/2011 20:27 57445117 U0064317 (Geldtrade) + $180.00
Выплата прошла быстро и в срок.
Спасибо!

feelin · 18.03.2011

Очередная выплата %% - как часы :money:

pbs · 18.03.2011

Выплата %

dmigri · 18.03.2011

платит
16:09 18.03.11 Receive 5065182 U2985688 +13.00 . Memo: оплата счета №432

VorloN · 18.03.2011

Уже 3-и сутки пошли с того времени как я заказал деньги на вывод с ДУ. Вроде рабочая неделя, в чём причина задержки? Другим смотрю платите. В icq мне тоже не отвечаете. Сумма не такая уж и большая. Чуть больше 100 Евро.

kiwin · 18.03.2011

VorloN написал(а):
Уже 3-и сутки пошли с того времени как я заказал деньги на вывод с ДУ. Вроде рабочая неделя, в чём причина задержки? Другим смотрю платите. В icq мне тоже не отвечаете. Сумма не такая уж и большая. Чуть больше 100 Евро.

Сначала выводят на баланс потом обрабатывают заказ!!У Вас деньги на балансе уже есть?

GeldTrade - geldtrade.ru - Страница 71

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

МАСТЕР

Специалист

Вложения

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Любитель

Интересующийся

Любитель

Вложения

Интересующийся

Вложения

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы