Без сомнения. Ведь чтобы получить выигрышь, нужно сначала сделать самому перевод.
Не факт. Некоторые участники (с их слов) не переводили всю сумму вклада. Некоторые участники (с их слов) делали переводы сами себе. Улавливаете?
Именно поэтому я совершенно не понимаю, нафига тут некоторые создают себе лишний геморрой, рисуя скрины. Не хотите открывать счет, оформляйте вклад наличкой.
Это козырный ход для спекуляций, как не имея свободных средств, сделать вклад. На вскидку несколько вариантов:
- заявляем сумму "вклада наличкой", а при запросе снимаем с кредитки - некоторые банки дают 45 дней бесплатного пользования кредитными средствами (только комиссия за снятие в размере 2%). Профит!
- заявляем сумму "вклада наличкой", открываем "кредит под депозит" (если есть депозит, конечно. Схема такая же: 45 дней бесплатно или на 3% выше депозитной ставки), при запросе снимаем нужную сумму - одним махом убиваем двух зайцев, и депозит не тронут и перевод сделан. Профит!
320000 руб. одним платежом , налом через кассу банка , на хранение , так что возможно и больше суммы вкладов , ведь 320к может быть и не вся сумма вклада а только "контрольный".
Треть ляма - контрольный перевод? Очень сомневаюсь.
Не забывайте о внутрреннем финмониторинге финансовой структуры. Большинство банков "ставят галочку" при переброски сумм физ. лицами в размере от 100 тыс. Не факт, что за полгода не спросят налоговики: "за что переводили?".
Есть такая штука как:
запутанный или необычный характер финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
Можно пришить что угодно.
несоответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности клиента
Можно пришить что угодно.
зачисление на счет лица значительного количества платежей от физических лиц на сумму, не превышающую указанные выше суммы, в том числе через кассу субъекта первичного финансового мониторинга, если деятельность лица не связана с предоставлением услуг населению, сбором обязательных или добровольных платежей;
Можно пришить что угодно.
выявление фактов неединичного проведения финансовых операций, характер которых дает основания считать, что целью их осуществления является избежание процедур обязательного финансового мониторинга либо идентификации
Можно пришить что угодно.
Это нормы страны в которой я проживаю - Украины. Сильно сомневаюсь, что в России правила проще.
Итого, заявляю ответственно: каждый банк хранит такую инфу, как минимум 15 лет. И нечего тереть байку, что "имеем право... согласно конституции... подарил деньги... и т.п."
