Просто задумайтесь на данный момент даже отмыв через банки не могут прикрыть (в сфере где есть фин мониторинг, а любой банк можно прихлопнуть на раз-два) а вы говорите о крипте, мире который для регулятора как дикий запад.
По вашей логике и офшорных зон не должно существовать, а весь мир должен на них ополчится, но как известно этого не происходит
Ещё давно на эту тему общался с довольно опытными товарищами,смысл не в том что бы всё подряд запрещать, в интересах многих просто отслеживать движения средств, но как известно всё отследить невозможно физически, поэтому используется способ сопоставления возможных затрат с возможной прибылью.
И некоторые владельцы счетов, которые наивно думают что проводят свои операции незаметно, на самом деле отслеживаются, но из-за своей незначительности к ним не применяются соответствующие меры.
А вот когда скопление средств достигнет своего возможного максимума, вот тогда и привлекут по какой-нибудь статье, и владелец сам отдаст большую часть своих средств лишь бы с него слезли.
Ну или как второй вариант, владелец пойдёт против власти, тогда жди того же исхода.Но кроме этого всегда были есть и будут разнообразные показательные "порки" и "суды".
Как говорил один знакомый особист в отставке:"Компромат-то есть на многих, но пока человек слишком не зарылся и не идёт против власти, он нам не интересен.А вот как чересчур увлечётся, то можно будет и спустить с небес на землю".
добавлено через 11 минут
По вашей логике и офшорных зон не должно существовать
Очень часто оффшоры удобны власть имущим, но это не значит что не отслеживаются движения средств, людей не входящих в их число.
"Грязные деньги" и "неофициальные источники финансирования" частенько используются спецслужбами многих стран, об этом есть много информации в различных источниках.
Поэтому при необходимости "извлечь" средства у кого-нибудь со счёта в оффшоре, вряд ли будут использоваться законные методы.
добавлено через 16 минут
ElectroNZ, Ну если ВАМ интересно, вот навскидку первая попавшаяся статья о законных методах противодействия оффшорам:
"Антиоффшорное регулирование - основные тенденции на мировом рынке"
http://offcy-trust.com/ru/Press-centr/Publikacii/_16.html
Позволю себе процитировать одну из главных мыслей этой статьи:
"Основная задача международных организаций – взять оффшорные территории под свой контроль. Европейским государствам важно иметь доступ к информации, сосредоточенной в оффшорных зонах для контроля за финансовыми потоками и своими налоговыми резидентами. А при наличии информации европейские государства всегда найдут способ получения причитающихся им сумм налогов со своих резидентов, для этого не обязательно искоренять оффшорные зоны. Что же касается налогоплательщиков, то им придётся применять более сложные схемы законной минимизации налогообложения, но варианты всегда найдутся. В борьбе за привлечение капиталов государства часто идут на налоговые уступки, главное - правильно ими воспользоваться."
