В соответствии с правилами НБУ о мониторинге транзакций, операции по Вашей карте попали под таковые, которые должны быть трактованы как мошеннические.
"Мошенничество" — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Хотим обратить внимание, что за всё время работы нашего сервиса, ни разу ни от кого не поступило ни единой жалобы, относительно нашей работы. Все обмены производятся в строгом соответствии с регламентами, как нашего, так и системы Webmoney. Операции ввода-вывода возможны исключительно с/на кошелька владельца карты, без исключений!
Так как Ваше обвинение крайне серьёзное и квалифицируется по статье 190 УК Украины, то чтобы это не выглядело клеветой, просим Вас подтвердить Ваше заявление, указав номера заявок (можно в личном сообщении), которые, на Ваш взгляд, были проведены нами с нарушениями, либо где мы кого-либо обманули, т.е. где именно нами были совершены мошеннические действия, а также ответьте на пару вопросов (публично):
1. Какая из статей законодательства Украины позволяет, без санкций суда, отказывать клиенту в распоряжении его денежными средствами на протяжении более чем 2 месяцев, а также заявлять об изъятии денежных средств навсегда и отказывать в расторжении договора?
2. В соответствии с какими нормативными актами, банком были проигнорированы официальные запросы от наших юристов и правоохранительных органов, и по ним не был предоставлен ответ в установленные законом сроки?
---------------------------------------
Также рекомендуем ознакомиться со ст. 17 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма":
1. Субъект первичного финансового мониторинга имеет право остановить проведение финансовой операции в случае, если такая операция содержит признаки, предусмотренные статьями 15 и 16 данного Закона, и обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем по ней является лицо, которое включено в перечнь лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и в тот же день сообщить о этом в Специально уполномоченный орган.
Такая остановка финансовых операций осуществляется сроком до двух рабочих дней.
2.
Специально уполномоченный орган может принять решение о дальнейшей остановке такой финансовой операции в соответствии с частью первой этой статьи
сроком до пяти рабочих дней, о чем обязан безотлагательно сообщить субъекту первичного финансового мониторинга, а также правоохранительным органам, уполномоченным принимать решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством. В случае непринятия Специально уполномоченным органом соответствующего решения в течение срока, предусмотренного частью первой этой статьи, субъект первичного финансового мониторинга возобновляет проведение финансовой операции.
3. Специально уполномоченный орган может принять решение об остановке расходных операций на счетах клиентов (лиц) в случае, если такие операции содержат признаки, предусмотренные статьями 15, 16 данного Закона сроком до пяти рабочих дней, о чем обязан безотлагательно сообщить субъекту первичного финансового мониторинга, а также правоохранительным органам, уполномоченным принимать решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством.
5. В случае принятия решения в соответствии с частями второй и третьей этой статьи Специально уполномоченный орган проводит аналитическую работу, собирает необходимую дополнительную информацию, обрабатывает, проверяет и анализирует ее. В случае подтверждения мотивированного подозрения Специально уполномоченный орган готовит и подает соответствующие обобщенные материалы в течение срока остановки такой операции правоохранительным органам, уполномоченным принимать решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством.
....В таком случае срок остановки финансовой операции продлевается на семь рабочих дней со дня представления соответствующих обобщенных материалов, при условии что общий срок такой остановки не будет превышать 14 рабочих дней.
Специально уполномоченный орган информирует в день представления обобщенных материалов соответствующий субъект первичного финансового мониторинга о дне окончания срока остановки финансовой операции.
В случае,
если по результатам проверки признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма не подтверждаются, Специально уполномоченный орган обязан безотлагательно упразднить свое решение об остановке расходных операций и сообщить об этом субъекту первичного финансового мониторинга.
---------------------------------------
Даже если банк имел какие-то подозрения по проводимым операциям, то максимальный срок проведения проверки прямо оговорен в данной статье. Указанный срок уже многократно превышен и указывает на умышленное нарушение действующего законодательства Украины с целью приобретение права на чужое имущество путём обмана или хищения, а вот это уже и как раз и квалифицируется как мошенничество.
На данный момент
банком нарушены ст. 1073, 1075, 1092 ГКУ, ст. 41, 43 Конституции Украины, а также ст. 17 п. 5 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма". Имеется состав преступления по ст. 190 и 191 УКУ.