Служба безопасности Украины (СБУ) на этой неделе пресекла деятельность целой сети «подпольных крипто-обменников» в Киеве.
Как сообщается на странице ведомства, услугами данных онлайн-обменников в основном пользовались физлица, которые в общей сложности обменивали до 30 млн гривен каждый месяц. По официальным данным, сеть обменников работала с начала текущего года и за восемь месяцев работы обслужила свыше тысячи клиентов. Создатели сервисов взимали 5-10% комиссии за каждый обмен и поддерживали запрещенные в Украине электронные платежные системы Юманей, Киви и Webmoney.
СБУ Украины уже провела рейды в киевских офисах обменников, в результате которых было изъяты компьютеры, специальное программное обеспечение, поддельные документы о легальности бизнеса, а также изъяты наличные в размере $37 000.
Материалы по организации схемы уже направлены в суд. Стоящим за сеть крипто-обменников приписали отмывание денег, подделку документов и манипуляции с платежными картами.
Остается догадываться какая будет мера наказания организаторов схемы. В основном, происходит выплата штрафа в размере от 500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет с конфискацией всех денежных средств.
Источник
Уникальность
