Уважаемый клиент!
В соответствии с Законодательством РФ просим Вас разъяснить характер операций и указать источники происхождения денежных средств по регулярному пополнению счета 40817********** с момента открытия по настоящее время в центрах мобильной связи , с последующим снятием наличными в течение короткого промежутка времени.
Также просим Вас разъяснить характер операций по регулярным перечислениям со счета 40817********* на счет 4230781******** и обратно, с последующим снятием наличными в течение короткого промежутка времени.
Просим Вас указать цели расходования снятых наличных денежных средств.
Ответ просим направить в письменном виде с приложением подтверждающих документов, для Управления финансового мониторинга на электронный адрес
[email protected]. Будем признательны, если Вы представите ответ до "06" сентября 2012г.
Надеемся на взаимопонимание.
Управление финансового мониторинга
Связной Банк (ЗАО)
Источник