Планируется распространение амнистии капиталов на 13 статей криминального кодекса, а также на 12 административных 6 налоговых преступлений. В число этих статей входит избежание уплаты от налогов, таможенных пошлин, контрабанда и валютные махинации. О таком сообщают «Ведомости» руководствуясь сообщениями двух федеральных чиновников .Также сообщалось, что планируется 26 февраля обсудить законопроект в администрации президента. Источник издания сообщал, что мера касается не исполнение, совершенных до 4 декабря 2014 года.Именно в этот день президентом России было призвано провести амнистию капиталов. Раскрывать подробности о совершенных нарушениях амнистированы не забовязуеться .Но при этом есть исключения.
Правоохранительные органы будут иметь возможность начать расследование, если под амнистию попал чиновник (работающий или бывший), какой действовал на гос службе или в Центробанке в течение последних 10 лет. Также может начаться расследование и в случаях: при декларации активов в офшоре, не обменивается информацией с РФ и при декларации больших активов (от 5000000 долларов) .А также стало известно, что полная амнистия капиталов перечит интернациональным правилам объединении по борьбе с незаконной легализацией средств (FATF) , сконцентрированным против отмывания денег.
В FATF предусмотрено, что амнистия не должна осуществлять даже частичного освобождения от уклонений от законов о действий отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этих норм может привести к попаданию в чёрный список. В списке на данный момент находиться государства, включая Иран, КНДР и Эквадор.
Президентом России ещё 4 декабря было запланировано проведение полной амнистии капиталов которые возвращаются в страну. Если лицо декларирует свои средства и имущество в России, он получит твёрдые гарантии, что его не будет призываться в различных органы, и не будут требовать информации источников этих поступлений и способов их достижений», - подчеркнул Путин. По словам президента государства, «Россия должна перевернуть, и закрыть оффшорную страницу в своей истории».
