Как знают опытные криптовалютные спекулянты, зачастую биржи требуют верификации для вывода крупных средств. И вот тут у меня есть несколько замечаний в том числе и философского свойства.
Вот может ли биржа расположенная на прекрасных тропических островах, или скажем в Корее, проверить, что гражданин Петухов из деревни Гадюкино это именно он. А не купивший документы этого гражданина Петухова, гражданин Акулов из Москвы. Проверить она это никак не может. Да и вообще, у настоящих мошенников нет никаких проблем нарисовать любые документы идентичные натуральным.
При этом почему то любят ссылаться на отмывание доходов полученных преступным путем, и прочее прочее. Я не знаю открою ли я кому-то тайну, но всё преступные доходы спокойно отмываются через коммерческие банки всяких не очень развитых стран. Через казино в Макао те же самые. Да и вообще когда честнейший скажем китайский чиновник покупает за наличку дом в Канаде который стоит 100 его годовых зарплат, о каком отмывании преступных доходов через крипто биржи может идти речь? То есть формально то контроль есть, а не практике я думаю сами понимаете.
Уж молчу, что в случае с криптовалютными биржами непонятно вообще кому передаются данные. Уж не тем ли самым мошенникам?
Вот может ли биржа расположенная на прекрасных тропических островах, или скажем в Корее, проверить, что гражданин Петухов из деревни Гадюкино это именно он. А не купивший документы этого гражданина Петухова, гражданин Акулов из Москвы. Проверить она это никак не может. Да и вообще, у настоящих мошенников нет никаких проблем нарисовать любые документы идентичные натуральным.
При этом почему то любят ссылаться на отмывание доходов полученных преступным путем, и прочее прочее. Я не знаю открою ли я кому-то тайну, но всё преступные доходы спокойно отмываются через коммерческие банки всяких не очень развитых стран. Через казино в Макао те же самые. Да и вообще когда честнейший скажем китайский чиновник покупает за наличку дом в Канаде который стоит 100 его годовых зарплат, о каком отмывании преступных доходов через крипто биржи может идти речь? То есть формально то контроль есть, а не практике я думаю сами понимаете.
Уж молчу, что в случае с криптовалютными биржами непонятно вообще кому передаются данные. Уж не тем ли самым мошенникам?
