Коллеги, добрый день.
Замечу сразу, что после прочтения этого поста день для кого-то станет не очень добрым, для кого-то наоборот – смоет пелену с глаз и станет шагом к решительным действиям. Те, кто внимательно следит за этой темой, наверняка замечали, как в своих постах при накале страстей в этой теме я зачастую вставал на сторону ТС, Дмитрия, по одной простой причине – считал его порядочным, открытым, человеком, а к временным задержкам в выплатах (в том числе и к своим, когда они были) относился с пониманием – в большинстве случаев всегда были объективные причины … всегда, но не в этот раз, теперь обо всем подробно.
Когда в марте начались задержки в выплатах после Кипрских событий, затем переезд к новому брокеру (в телефонных разговорах Дмитрий называл имя брокера – Русс-Инвест, хотя в паблике никогда о нем и не писал), то особого повода для беспокойства не видел. К тому же было заявлено, что сразу после переезда к новому брокеру будет возможность расширить сотрудничество по ИДУ, на что я изначально рассчитывал. И вот на прошлой неделе наконец-таки от Дмитрия пришла добрая весть на форуме – переезд к новому брокеру завершен, ждите рассылку с инструкцией по работе по схеме ИДУ. И в четверг, 18.04.2013 ко мне на почту от Дмитрия свалилось письмо-инструкция, вот оно:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здравствуйте.
1. Открываете счёт по этой ссылке.
Тип счёта выбираете: все рынки.
2. Проходите все пункты активации - Вам будут приходить письма на почту - иногда письма могут попадать в папку СПАМ.
3. Вам присваивается отдельно логин от кабинета и отдельно номер счета.
4. После всех пунктов активации, Вам придет письмо от персонального менеджера, с анкетой и информацией что необходимо сделать.
А сделать необходимо след.: заполнить анкету, распечатать,подписать, отсканировать и отправить вашему перс.менеджеру, вместе со сканом паспорта.
В анкете, в фактическом адресе указываете адрес куда будет приходить корреспонденция.
В графе банк.реквизиты, можете указать любой свой номер счета - не обязательно, что это будет номер счета куда именно вы будете выводить средства.
В дальнейшем сможете указывать любой свой счет, в любом банке.
5. Дожидаетесь обработки Ваших данных. Счет активен.
Оригиналы подписанных документов от брокера высылаются Вам, после первого пополнения счета, на ваш адрес который указали в анкете.
6. Послеп пополнения счета, приваивается пароль для терминала - не путайте с личным кабинетом.
7. После пополнения счета, отправляете мне номер своего счета - никаких паролей.
P.S. прилагаю два варианта договоров. Заполните выбранный вами образец и отправьте мне на согласование - пункт номер 4 в договоре ставится на три месяца.
Внешне вроде все нормально. Я зашел на сайт, зарегистрировался, вскоре пришло письмо от персонального менеджера, в котором предлагалось заполнить анкету. Но при заполнении анкеты возникли вопросы, решил позвонить брокеру (Русс-Инвест) и поговорить со своим персональным менеджером. После того, как позвонил и объяснил, чего хочу, меня сразу перевели на начальника клиентского отдела – Оказина Дмитрия, который мне и поведал, в какую аферу чуть не вляпался – в той ссылке, которая идет в письме, адрес сайта для регистрации указан неправильно (в нем одна лишняя буква “s” в слове invesst), т.е. это вообще левый сайт, дизайн которого был слизан с официального сайта. По словам Оказина Дмитрий, к ним в тот день поступил уже не один звонок, причем звонившие жаловались, почему не работает кнопка «Отправить» (средства имеется ввиду) в личном кабинете – видать, не все было продумано, время поджимало. Сразу звонить Дмитрию не стал – хотел посмотреть, как события будут развиваться дальше. А дальше Дмитрий в теме форума выложил свой пост, в котором написал о взломе почты. Я тут же дозвонился до него, но ничего нового он не сказал. Сразу что показалось странным в этой истории – почему VVT5 и Kentxxx не получили письма со ссылкой для регистрации? Видать, боялись, что «опытные бойцы» сразу смогут раскусить аферу, поэтому и оставили их в стороне от этой проблемы, но она вылезла гораздо быстрее, чем некоторыми ожидалось. Второе, что насторожило – это ответ Дмитрия по телефону некоторым дозвонившимся, что он отменил заявку на перевод средств … Это каким образом, извините? Ведь сам же заявлял пару дней до этого, что все средства уже нового брокера. Это больше всего насторожило. Но официального объяснения от Дмитрия не было, что и понятно – события разворачивались явно не по его сценарию, а как себя повести в такой ситуации, чтобы не навредить себе, он пока не знал. И в этой ситуации я все больше начал склоняться к мысли, что меня (как и еще человек 10-20) Дима просто хотел развести на 3 ляма. Поэтому решил основательно проверить, а вообще торговал ли Дмитрий в Ай Ти Инвест или это просто легенда. А на этой неделе сначала позвонил в АйТи Инвест, а потом написал им (
[email protected]) следующее письмо:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Добрый день.
После телефонного разговора с Вашим специалистом, пишу это письмо с просьбой разобраться в ситуации.
Дело вот в чем:
С июля 2011г один частный трейдер (Бхххххх Дмитрий Игоревич) принимает от частных лиц денежные средства для торговли на срочном рынке ФОРТС посредством Вашей компании, как брокера:
https://mmgp.com/showthread.php?t=100597
По его словам, торговля ведется со счета, открытого на его имя, поэтому схема работы с клиентами такая:
клиент переводит на реквизиты, указанные трейдером средства, взамен получает расписку (если сам ее потребует), а трейдер торгует и выплачивает клиенту заранее оговоренную прибыль. В качестве доказательства своей торговли трейдер с определенной периодичностью (раз в неделю-две) выкладывает на форуме скрины из программы внутреннего учета ОАО "ИК "Ай Ти "Инвест". Примеры последних выложенных скринов находятся во вложении. До марта текущего года работа шла в нормальном режиме. Однако, примерно полтора месяца назад, трейдер заявил, что ему от другого брокера поступило более выгодное предложение по торговле, поэтому он принял решение перевести все средства от Ай Ти Инвест новому брокеру через депозитарий. На прошлой неделе он объявил, что все средства благополучно переведены и в пятницу произошло нечто, что очень напоминает мошенническую схему: новый брокер об этом трейдере вообще ничего не знает, а куда были переведены активы - непонятно. У меня у самого есть средства, находящиеся в управлении у этого трейдера, поэтому и обращаюсь с просьбой помочь разобраться:
1. На самом деле этот трейдер открывал у Вас счет и проводил операции на суммы, указанные на приложенных скринах?
2. Если счет реально был, то действительно ли все средства были с него выведены за последний месяц?
Я не прошу у Вас предоставлять никаких цифр или фамилий. Суть моей просьбы - помочь понять, реально ли указанное лицо (трейдер) принимало средства для торговли на ФОРТС и проводило торговые операции, подтвержденные скринами, или это чистой воды мошенничество и никакой торговли вовсе не было?
Надеюсь на Вашу помощь.
--
С уважением,
Михаил
После написания письма еще раз позвонил в Ай Ти Инвест и после общения с их представителем однозначно понял, кто такой Дмитрий на самом деле. По понятной причине не буду называть лиц, с кем разговаривал и какую информацию мне предоставили (ряд вопросов остался без ответа). Скажу только, что мне посоветовали писать заявление в полицию о мошенничестве (желательно конечно иметь расписку о том, что давали деньги, но можно и без нее) . Официальную, документированную информацию по счету Дмитрия (наличия как такового, движения средств по нему) АйТи Инвест может предоставить только по запросу из полиции при возбуждении уголовного дела.
Если у кого то есть сомнения в правдивости вышесказанного, можете сами позвонить в Ай Ти Инвест и пообщаться с ними на интересующие Вас вопросы, к примеру: каким образом клиенты переводят средства от одного брокера к другому и почему (перефразирую – много ли у них было случаев перевода средств от одного брокера к другому через депозитарий, к примеру, после Нового года), про доходность арбитражных стратегий и парного трейдинга (пресловутые стабильные 10-14% в месяц), про Кипр и его влияние на работу брокеров (и АйТи Инвест в частности), и реально ли отчеты, предоставляемые Дмитрием в виде скринов были сделаны в их программе учета и многое другое …. По ряду косвенных признаков Вы сами поймете, правду ли говорил Дмитрий или нет. По вопросу Дмитрия, кстати, я к ним обращался уже не первый. Сам я сейчас в этом проекте в плюсе, но мог бы быть в глубокой ж...е, если б не вскрылась афера с ИДУ. Как поступать в данной ситуации – каждый решает сам, но поскольку этот проект оказался типичной пирамидой, то действовать лучше сообща и решительно, тогда шансов вернуть хотя бы свое будет больше. Заранее прошу прощения у тех, кому разрушил светлое будущее, которое они связывали с этим проектом, но считаю, что лучше быть реалистом. А реалии таковы : проект Дмитрия – пирамида, который сейчас вошел в завершающую стадию. Шанс вернуть хотя бы то, что вложил, при обращении в полицию, сами понимаете, будет не у всех, а у самых первых обратившихся. Сейчас Дмитрию нужно время, чтобы найти контору, которая поможет ему провернуть аферу, не удавшуюся с Русс-Инвестом, и надежно спрятать средства, которые ему перечисляли вкладчики.
Еще один момент, связанный с переходом на нового брокера: Дмитрий «торговал» у Ай Ти Инвест с использованием робота, написанного под SmartCom. Для вкладчиков, далеких от программирования, поясню: SmartCom – это открытый программный интерфейс, разработанный компанией Ай Ти Инвест для клиентов, желающих на его основе создавать собственные автоматизированные торговые системы. Иными словами SmartCom – это разработка компании АйТи Инвест и она может использоваться только клиентами АйТи Инвест (по сути - это клиентская часть, позволяющая работать с серверами АйТи Инвест). То есть при переходе к другому брокеру Вы не сможете использовать робота, написанного под SmartCom. Согласно легенде, Дмитрий собирался торговать у брокера Русс-Инвест, который использует для торговли систему интернет трейдинга Quik. То есть робота нужно было с нуля переписывать, а это очень тонкая работа, требующая проведения множества тестов и проверок. Как Дмитрий умеет руководить разработкой ПО и сколько у него на это уходит времени мы смогли убедиться на примере сайта с ЛК … выводы, делайте сами.
В заключении отмечу, что в случае с Дмитрием дать ход уголовному делу о мошенничестве и раскрыть его, гораздо проще чем с Vivara, Poliglot, Kinser, и пр. поскольку и сам Дмитрий живет в России, и его легенда построена на сотрудничестве с российским брокером, который при возбуждении уголовного дела по запросу из полиции предоставит всю информацию по нему. И не забывайте, что зачастую реальностью мы называем не то, что есть на самом деле, а то, что мы хотим видеть, чем активно пользуются мошенники.
P.S.: Вчера в разговоре с Дмитрием я сказал, что у меня есть информация, касающаяся его деятельности и что если он не опишет в паблике реальное положение дел до 13.00 мск. 25.04.13, то я это сделаю сам. Спустя 2 часа на форуме появился пост Дмитрия –сегодня ночью будут выплаты … Выводы , опять же, делайте сами. Свои средства в этом проекте (два вклада по 250 тыс. без учета процентов) я «похоронил».