ПриватБанк - privatbank.ua - Страница 369

TMofDD · 24.02.2018

Beibut написал(а):
Банку нет смысла передавать самим данные в финмониторинг. Банк же заработает свой процент от снятия денег. Я думаю что банк предоставляет данные о переводах только в случае запроса от финмониторинга.

Тогда получается не из-за чего переживать.
Хотя мне кажется, что любой государственный банк будет стучать как отбойный молоток, особенно на тех у кого большие обороты без уплаты налогов.

Beibut · 24.02.2018

TMofDD написал(а):
Тогда получается не из-за чего переживать.
Хотя мне кажется, что любой государственный банк будет стучать как отбойный молоток, особенно на тех у кого большие обороты без уплаты налогов.

А вот интересно обменники как тогда. Они в день огромные суммы крутят туда-сюда деньги ганяют приват24. Или она все зарегистрированные как частные предприниматели платят налоги и им можно это делать?

CryptoLeopard · 24.02.2018

Beibut написал(а):
Или она все зарегистрированные как частные предприниматели платят налоги и им можно это делать?

Верно написано.

TMofDD · 24.02.2018

Beibut написал(а):
А вот интересно обменники как тогда. Они в день огромные суммы крутят туда-сюда деньги ганяют приват24. Или она все зарегистрированные как частные предприниматели платят налоги и им можно это делать?

Ну так если платить налоги с дохода это другое, тут не должно быть проблем, у нас не запрещено торговать криптой или майнить, поделился с государством - спи спокойно.
Имел ввиду, что если налоги платить желания нет то лучше не гонять больше 150к в месяц, так говорят.

hrust75 · 24.02.2018

TMofDD написал(а):
Ну так если платить налоги с дохода это другое, тут не должно быть проблем, у нас не запрещено торговать криптой или майнить, поделился с государством - спи спокойно.

прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но
а при чём тут криптовалюты и майнинг?
разве где-то пишется в переводе из обменника, что средсвтва получены от криптовалют?
как банк сможет узнать, что он майнер или на криптобирже барыжит?

деньги идут как от физ лица, физ лицу.
разве что, законодательно обязать обменники давать полный расклад по обороту валют.
но это уже другая история.

Beibut · 24.02.2018

hrust75 написал(а):
прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но
а при чём тут криптовалюты и майнинг?
разве где-то пишется в переводе из обменника, что средсвтва получены от криптовалют?
как банк сможет узнать, что он майнер или на криптобирже барыжит?
деньги идут как от физ лица, физ лицу.
разве что, законодательно обязать обменники давать полный расклад по обороту валют.
но это уже другая история.

Ну а что говорить если позвонят из приватбанка и спросят откуда большая сумма? Типа помощь от родственников, частный перевод.

xag197911 · 25.02.2018

Beibut написал(а):
Ну а что говорить если позвонят из приватбанка и спросят откуда большая сумма? Типа помощь от родственников, частный перевод.

Большая, это какая? Обычно не звонят и не спрашивают. Если сумма больше 150К, обязаны стучать в финмониторинг.
Есть еще и необычный путь. Правда его ПриХват проходил при прошлых собственниках. Где то на форуме есть тема, как у обменника заморозили средства. Он пошел размораживать, ну а ему выели мозг чайной ложечкой. В том числе спрашивали, откуда деньги.

добавлено через 3 минуты

TMofDD написал(а):
насколько мне известно, не больше 150к в месяц, может кто ещё чё подскажет.

Не в месяц, за раз. У меня несколько лет назад гонялись крупнее суммы. Без прошествий обходилось.

MegaProfit · 25.02.2018

xag197911 написал(а):
"насколько мне известно, не больше 150к в месяц"
Не в месяц, за раз. У меня несколько лет назад гонялись крупнее суммы. Без прошествий обходилось.

За это время ситуация могла измениться.

karbovanec · 25.02.2018

Beibut написал(а):
Банку нет смысла передавать самим данные в финмониторинг. Банк же заработает свой процент от снятия денег. Я думаю что банк предоставляет данные о переводах только в случае запроса от финмониторинга.

Процент банка, хоть и коммерческого в последнее время очень интересует государство. С тех пор, как Приват национализировали, каждая операция под пристальным взглядом. У меня есть несколько знакомых топов в менеджменте, так вот их белые счета в родном учреждении, а все, что было заработано до национализации бегло выводили, как только узнали новость

Beibut · 26.02.2018

xag197911 написал(а):
Большая, это какая? Обычно не звонят и не спрашивают. Если сумма больше 150К, обязаны стучать в финмониторинг.
Есть еще и необычный путь. Правда его ПриХват проходил при прошлых собственниках. Где то на форуме есть тема, как у обменника заморозили средства. Он пошел размораживать, ну а ему выели мозг чайной ложечкой. В том числе спрашивали, откуда деньги.

600000 грн. Если например через обменники крипту по частям менять 6 переводов по 100000 грн. и заказать чтобы забрать всю сумму за раз на кассе в банке, за такое могут прицепиться?

zarubin · 27.02.2018

Ну тут сумма поболее 150тыс. Тут ещё на какого сотрудника попадёте. Один спустя рукава по поводу финмониторинга заполнит доки, другой будет докапывается до происхождения денег..

xag197911 · 28.02.2018

Beibut написал(а):
600000 грн. Если например через обменники крипту по частям менять 6 переводов по 100000 грн. и заказать чтобы забрать всю сумму за раз на кассе в банке, за такое могут прицепиться?

Погуглил. В прошлом году сумму 150 000 грн. снизили в три раза до 50 000 грн. (гайки закрутили), но финансисты рекомендуют не более 15К гривен в сутки переводить и снимать. При этом банк может затребовать документальное подтверждения законности владения денежными средствами. У каждого банка свои требования по подтверждению.

Источники где можно почитать о фин. мониторинге:

https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
https://prf-group.com/finansovyj-monitoring-dlya-fizicheskih-lits/
http://dengi.ua/finance/301117-Mertvoj-hvatkoj-banki-monitorjat-operacii-ot-50-tysjach-griven

В целом, учитывая что не ту страну назвали Гондурасом, стратегия более менее рабочая - разбивать и выводить не более 15 000 грн. в сутки. А в идеале не связываться с банками и их крышей - государством. Поворачиваться к ним тем же самым местом, к каким они поворачиваются к населению страны, в которой они так компактно и уютно проживают.

З.Ы. Удивляюсь, как нынешний президент собирается баллотироваться на следующий срок, и какие бараны будут за него голосовать после всего, что эта команда сделала для страны.

Beibut · 28.02.2018

xag197911 написал(а):
Погуглил. В прошлом году сумму 150 000 грн. снизили в три раза до 50 000 грн. (гайки закрутили), но финансисты рекомендуют не более 15К гривен в сутки переводить и снимать. При этом банк может затребовать документальное подтверждения законности владения денежными средствами. У каждого банка свои требования по подтверждению.

Источники где можно почитать о фин. мониторинге:

https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
https://prf-group.com/finansovyj-monitoring-dlya-fizicheskih-lits/
http://dengi.ua/finance/301117-Mertvoj-hvatkoj-banki-monitorjat-operacii-ot-50-tysjach-griven

В целом, учитывая что не ту страну назвали Гондурасом, стратегия более менее рабочая - разбивать и выводить не более 15 000 грн. в сутки. А в идеале не связываться с банками и их крышей - государством. Поворачиваться к ним тем же самым местом, к каким они поворачиваются к населению страны, в которой они так компактно и уютно проживают.

З.Ы. Удивляюсь, как нынешний президент собирается баллотироваться на следующий срок, и какие бараны будут за него голосовать после всего, что эта команда сделала для страны.

Тогда досвидания приватбанку буду через наличный обмен выводить. Интересно а как им доказать законность средств скины из биржы предоставить что ли, когда я покупал крипту и за сколько продал ее))

zarubin · 28.02.2018

Ну через наличку надо комиссии платить, причём у некоторых аппетиты удивляют

TMofDD · 28.02.2018

Я бы пробовал выводить через офшорные эпс. Там вроде лимит 10к баксов в месяц, но так безопасней чем встречаться с дядями и переть потом "сундук" с макулатурой :i-yes:

Либо через тот же приват через дропов, да вариантов хватает.

zarubin · 28.02.2018

А что мешает привату потребовать с дропа подтверждение законности денег? По моему это ещё большее попадалово

TMofDD · 28.02.2018

Та не, там фишка, что бы укладываться в лимит, но в данном случае если нельзя больше 15к в сутки то это растянется, либо использовать кучу дропов, что проблематично. С такими лимитами наверно не айс.

Zycyjl · 28.02.2018

Если ли клиенты на покупку Привата, когда примерно это ждать?

Beibut · 01.03.2018

Только что переписовался их техподдержкой приватбанка. Сказали что под финмониторинг попадают суммы от 300 000 грн в месяц.

zarubin · 02.03.2018

Ну это 100% финмониторинг. А вот выборочно никто им не запрещает проводит проверку.

ПриватБанк - privatbank.ua - Страница 369

"ПриватБанк" украинский банк. Ваши отзывы об этом банке?

отлично

хорошо

плохо

Профессионал

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы