Тогда получается не из-за чего переживать.
Хотя мне кажется, что любой государственный банк будет стучать как отбойный молоток, особенно на тех у кого большие обороты без уплаты налогов.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
ПриватБанк - privatbank.ua - Страница 369
- Автор темы Manhattan
- Дата начала
Хотя мне кажется, что любой государственный банк будет стучать как отбойный молоток, особенно на тех у кого большие обороты без уплаты налогов.
А вот интересно обменники как тогда. Они в день огромные суммы крутят туда-сюда деньги ганяют приват24. Или она все зарегистрированные как частные предприниматели платят налоги и им можно это делать?
Ну так если платить налоги с дохода это другое, тут не должно быть проблем, у нас не запрещено торговать криптой или майнить, поделился с государством - спи спокойно.
Имел ввиду, что если налоги платить желания нет то лучше не гонять больше 150к в месяц, так говорят.
прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но
а при чём тут криптовалюты и майнинг?
разве где-то пишется в переводе из обменника, что средсвтва получены от криптовалют?
как банк сможет узнать, что он майнер или на криптобирже барыжит?
деньги идут как от физ лица, физ лицу.
разве что, законодательно обязать обменники давать полный расклад по обороту валют.
но это уже другая история.
Последнее редактирование:
прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но
а при чём тут криптовалюты и майнинг?
разве где-то пишется в переводе из обменника, что средсвтва получены от криптовалют?
как банк сможет узнать, что он майнер или на криптобирже барыжит?
деньги идут как от физ лица, физ лицу.
разве что, законодательно обязать обменники давать полный расклад по обороту валют.
но это уже другая история.
Ну а что говорить если позвонят из приватбанка и спросят откуда большая сумма? Типа помощь от родственников, частный перевод.
Большая, это какая? Обычно не звонят и не спрашивают. Если сумма больше 150К, обязаны стучать в финмониторинг.
Есть еще и необычный путь. Правда его ПриХват проходил при прошлых собственниках. Где то на форуме есть тема, как у обменника заморозили средства. Он пошел размораживать, ну а ему выели мозг чайной ложечкой. В том числе спрашивали, откуда деньги.
добавлено через 3 минуты
Не в месяц, за раз. У меня несколько лет назад гонялись крупнее суммы. Без прошествий обходилось.
Последнее редактирование:
MegaProfit
МАСТЕР
За это время ситуация могла измениться.
karbovanec
Интересующийся
Процент банка, хоть и коммерческого в последнее время очень интересует государство. С тех пор, как Приват национализировали, каждая операция под пристальным взглядом. У меня есть несколько знакомых топов в менеджменте, так вот их белые счета в родном учреждении, а все, что было заработано до национализации бегло выводили, как только узнали новость
600000 грн. Если например через обменники крипту по частям менять 6 переводов по 100000 грн. и заказать чтобы забрать всю сумму за раз на кассе в банке, за такое могут прицепиться?
Последнее редактирование:
Ну тут сумма поболее 150тыс. Тут ещё на какого сотрудника попадёте. Один спустя рукава по поводу финмониторинга заполнит доки, другой будет докапывается до происхождения денег..
Погуглил. В прошлом году сумму 150 000 грн. снизили в три раза до 50 000 грн. (гайки закрутили), но финансисты рекомендуют не более 15К гривен в сутки переводить и снимать. При этом банк может затребовать документальное подтверждения законности владения денежными средствами. У каждого банка свои требования по подтверждению.
Источники где можно почитать о фин. мониторинге:
В целом, учитывая что не ту страну назвали Гондурасом, стратегия более менее рабочая - разбивать и выводить не более 15 000 грн. в сутки. А в идеале не связываться с банками и их крышей - государством. Поворачиваться к ним тем же самым местом, к каким они поворачиваются к населению страны, в которой они так компактно и уютно проживают.
З.Ы. Удивляюсь, как нынешний президент собирается баллотироваться на следующий срок, и какие бараны будут за него голосовать после всего, что эта команда сделала для страны.
Тогда досвидания приватбанку буду через наличный обмен выводить. Интересно а как им доказать законность средств скины из биржы предоставить что ли, когда я покупал крипту и за сколько продал ее))
Ну через наличку надо комиссии платить, причём у некоторых аппетиты удивляют
Я бы пробовал выводить через офшорные эпс. Там вроде лимит 10к баксов в месяц, но так безопасней чем встречаться с дядями и переть потом "сундук" с макулатурой 
Либо через тот же приват через дропов, да вариантов хватает.
Либо через тот же приват через дропов, да вариантов хватает.
А что мешает привату потребовать с дропа подтверждение законности денег? По моему это ещё большее попадалово
Та не, там фишка, что бы укладываться в лимит, но в данном случае если нельзя больше 15к в сутки то это растянется, либо использовать кучу дропов, что проблематично. С такими лимитами наверно не айс.
Если ли клиенты на покупку Привата, когда примерно это ждать?
Только что переписовался их техподдержкой приватбанка. Сказали что под финмониторинг попадают суммы от 300 000 грн в месяц.
Ну это 100% финмониторинг. А вот выборочно никто им не запрещает проводит проверку.
Похожие темы
