Новая Коллективная претензия к MMCIS + Мониторинг выплат - Страница 40

[litesm]

Добавьте логин litesm зависло 1к $

 

[DarKTruE]

Прошу добавить в коллективную претензию, логин в системе ММСИС - DarKTruE
Зависла сумма в размере 7349,72$

 

[Abadonn]

Добрый день всем!
Настоятельно обращаю Ваше внимание, что коллективная жалоба никоим образом не сможет заблокировать средства на счету, т.к. для банка это не документ. Деньги на счету могут быть заблокированы только по решению суда, постановлению следователя (в строго определенных случаях), на основания постановления судебного исполнителя (которое, в свою очередь, основывается на судебном решении).
Также советую всем клиентам ММСИС обратить внимание на то, как пополнялись деньги на Вашем якобы счету в ММСИС. Как правило, деньги вы перечисляли не в ММСИС с назначение платежа "пополнения счета" (или чего-то в этом роде), а платили каким-то левым фирмам за мифические товары, услуги или даже учебу (реальный случай, кстати). Т.е. ваши деньги получало не ММСИС, а иные фирмы.
Если интересуют подробности - пишите в личку. С людьми, живущими в Киеве, готов встречаться лично.

 

[VItaliy Sh]

Товарищ Abadonn, настоятельно обращаю ваше внимание на то,что блокировка счёта происходит на основании подозрений банка в отношении отмавания денег определённой фирмой. Наши сигналы позволяют вызвать подозрения у банка в отношении отмывания денег подобными фирмами, тем более, что мы посылаем сигналы в надзорные органы. Счёт может быть заблокирован на основании внутреннего расследования банка без судебных решений.

добавлено через 1 минуту
Если бы вы были в КП то, уже знали, что подобные преценденты есть.

 

[Abadonn]

Уважаемый VItaliy Sh!
Если наш спор уже переходит в юридическую плоскость, то обратите внимание на ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", согласно которой "... арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.".
То что Вы понимаете под блокированием счета - это уже ст. 10 Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". И в этом случае под финмониторинг подпадает не счет в банке, а именно конкретная операция на этом счету.

С уважением,

 

[VItaliy Sh]

Пока что организаций в наших списках, зарегистрированных на Украине нет. Естественно, речь идёт о российском законодательстве.

 

[уйди прАтивный]

Уважаемый VItaliy Sh!
Если наш спор уже переходит в юридическую плоскость, то обратите внимание на ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", согласно которой "... арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.".
То что Вы понимаете под блокированием счета - это уже ст. 10 Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". И в этом случае под финмониторинг подпадает не счет в банке, а именно конкретная операция на этом счету.

С уважением,

Из прочитанного становится понятным, что заблокировать средства в банке могут только прокуратура, другие госорганы или суд. Значит надо именно в эти инстанции обращаться с заявлениями, форум постольку-поскольку, уберечь новых вкладчиков от мошенника - не более того.

 

[Abadonn]

Еще раз добрый вечер всем!

Касательно российских фирм - обращаю внимание на ст. 27 Федерального Закона "О банках и банковской деятельности" (в частности на ч. 1 этой статьи).
"На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения."
Ни один банк (что в Украине, что в России) не сможет на основании всего лишь жалобы (пусть коллективной и даже юридически обоснованной) арестовать средства на счету, т.к. в этом случае пострадает в первую очередь сам банк.

С уважением,

добавлено через 4 минуты
Еще раз добрый вечер всем!

Касательно российских фирм - обращаю внимание на ст. 27 Федерального Закона "О банках и банковской деятельности" (в частности на ч. 1 этой статьи).
"На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения."
Ни один банк (что в Украине, что в России) не сможет на основании всего лишь жалобы (пусть коллективной и даже юридически обоснованной) арестовать средства на счету, т.к. в этом случае пострадает в первую очередь сам банк.

С уважением,

Уважаемые инвесторы ММСИС, все Ваши действия по возврату средств возможны только в правовом поле что Украины, что РФ. Если действия будут выходит за пределы правового поля (мифические хакеры) либо будут оформляться с нарушением процедуры (жалоба в банк с требованием заблокировать счет), то подобные действия не приведут к позитивному результату.

 

[mihail75]

предлагаю такой вариант возвращения денег.найти адвокатскую контору которая смогла бы от нашего имени подать иск в лондонский третейский суд.

добавлено через 2 минуты
вчера пришло письмо от ммсис что торговля по моему счету временно прекращена

 

[Abadonn]

Уважаемый michail75!

К сожалению, обращение в Лондонский Международный Третейский суд (LCIA) с иском от вкладчиков ММСИС невозможно по причине отсутствия в контракте с ММСИС арбитражной оговорки на этот счет. Статья 1 Регламента Лондонского суда прямо предусматривает одним из условий обращения с иском в этом суд именно наличие такой арбитражной оговорки.
Контракт ММСИС на предоставление информации, аналитических данных, сигналов и турниров вообще заключен по праву государства Сент-Винсента и Гренадины и вопрос подсудности именно гражданского спора по этому контракту очень дискуссионный.

С уважением,

 

[Swarovski]

Прошу добавить в коллективную претензию, логин в системе MMCIS - quasistellar
Зависла сумма в размере 1652$

 

[VItaliy Sh]

предлагаю такой вариант возвращения денег.найти адвокатскую контору которая смогла бы от нашего имени подать иск в лондонский третейский суд.

добавлено через 2 минуты
вчера пришло письмо от ммсис что торговля по моему счету временно прекращена

Товарищи, если вы собираетесь подавать иски в суд на прокладки, на ммсис по поводу неоказанных услуг, то знайте, что потом вас могут не признать потерпевшим по уголовному делу на ммсис(то есть вы не попадёте в распил того что у них изымут).

Подав иск в суд, вы автоматически признаёте, что оплачивали услуги(то есть понимали что делали), следовательно мошенничества в отношении вас не производилось.

 

[politehnik]

Всем привет и удачных инвестиций! Добавьте и меня пожалуйста к коллективной претензии, логин в MMCIS-tehniks57, сумма $1356.

 

[VItaliy Sh]

politehnik, читайте правила, пожалуйста в первом сообщении темы

 

[Abadonn]

Уважаемый VItaliy Sh!

Потерпевший - это лицо, которому уголовным правонарушением причинен моральный, физический или материальный вред (ст. 55 УПК Украины). Т.е. попытки спасти свои деньги любым законным способом не влияют на состав мошенничества (уже совершенного) и на статус потерпевшего. Другой момент, что гражданский иск против именно ММСИС практически невозможен (не ясна подсудность, право какой страны использовать к правоотношениям). Иски же против иных компаний, которым перечислялись деньги на сам состав преступления и количество потерпевших не повлияют.
Только не факт, что и с этих компаний можно уже что-то возвратить. Одна из компаний-посредников зарегистрирована в Донецке, вряд ли сейчас там будут взыскивать средства.

С уважением,

 

[VItaliy Sh]

Товарищ Abadonn, вы юрист?
Чем вы можете нам помочь?

 

[Abadonn]

Добрый вечер, VItaliy Sh!
Да, я юрист. В Киеве работаю частнопрактикующим адвокатом. В принципе, я уже начал с коллегой помогать инвесторам с ММСИС. Правда, пока мы еще не определились какой способ защиты избрать - пойти по уголовному процессу, либо попытаться отменить банковские операции по перечислению денежных средств. Рассчитываем к следующей неделе, учитывая текущую загрузку по судам, определиться со способом защиты и подавать документы. Если Вас интересуют подробности и в целом план мероприятий - давайте организуем встречу в Киеве. Можно в эту субботу (до пятницы буду за пределами Украины).
Пишите в личку по вопросам встречи.

С уважением,

 

[Slava12]

НАДО ВЫБИВАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХ КТО НАС РАЗВЕЛ! А это сайты РЕФОВОДОВ! Мне менты сказали что с ммсис хрен что получится, а эти 100% соучастники раз деньги за нас получали! Сказал пиши заяву, мы его завтра утром выжмем!

 

[VItaliy Sh]

товарищ Abadonn, я лично да и думаю многие здесь уже столько наслушались и начитались про эти линии, по которым вы определяетесь пойти, что ваши сообщения, уж извините, просто смотрятся смешно.

Столько юристов хотели и хотят присосаться к обманутым вкладчикам, что уже и счёту нет.

Вы напрямую призываеете в своих постах не заниматься какой-либо деятельностью, которую мы ведём, но в то же время сами не определились с линиями. Как к вам относится..

Вы уж сразу напишите, что "МЫ ОКАЗЫВАЕМ ЮР.УСЛУГИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ". Зачем сбивать с толку участников КП и вводить в заблуждение своими постами.

В ваших сообщениях ничего, кроме как копипаста из законов, нет.

Определитесь с линиями и напишите сюда ваш оптимальный вариант, раз хотите помочь вкладчикам. Если линия будет интересной, мы обязательно на вас выйдем.

 

[m1sha]

+M1khail и текст до 10 символов, ибо не пропускает