По поводу верификации на обменниках - это требование ВТ для тех обменников, которые считаются официально партнерскими. По первому требованию СБ ВТ обменники должны предоставить данные обменявшего по каким-либо операциям, вызвавшим сомнения СБ. Вот только на каком основании они этого требуют от обменников, точнее на каком основании обменники на это соглашаются и собирают конфиденциальные сведения, вот это непонятно. В конце концов это даже прямое нарушение закона, так как подобные сведения должны храниться с соответствующими условиями, а не просто так валяться где-то на сайтах каких-то обменников, причем даже владельцев обменников, зачастую, не так просто найти, не говоря уж про тех, кто может получить доступ к таким базам данных...